证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-072 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 9 日(星期三)至 10 月 14 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xntg0971@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 15 日上 午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行 ...

西宁特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 西宁特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西宁特殊钢股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：西宁特钢 股票代码：600117 信息披露义务人：青海西矿资产管理有限公司 住所：青海省西宁市城北区祁连路327号8楼812室 通讯地址：青海省西宁市城北区祁连路327号8楼812室 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024年9月27日 西宁特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在西宁特钢拥有权益的股份变动情况。 | 本报 ...

西宁特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 西宁特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 股票简称：西宁特钢 股票代码：600117 信息披露义务人：西部矿业集团有限公司 住所：青海省西宁市五四大街56号 通讯地址：青海省西宁市城西区五四大街56号 权益变动性质：股份减少（协议转让） 上市公司名称：西宁特殊钢股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 签署日期：2024年9月27日 西宁特殊钢股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在西宁特钢拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-071 西宁特殊钢股份有限公司 关于持股5%以上股东拟在同一控制下协议转让公司股 份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"）持 股 5%以上股东西部矿业集团有限公司（以下简称"西矿集团"）与同一 控制下的主体青海西矿资产管理有限公司（以下简称"西矿资管"）签 署了股份转让协议，西矿集团拟将其所持有的 170,553,803 股公司股份 （占公司总股本的 5.2396%）协议转让给同一控制下的主体西矿资管。 西矿资管为西矿集团 100%控制的子公司，同为西宁特钢 5%以上股 东，此次股份转让为公司 5%股东之间转让，为同一控制下不同主体之间 的股份转让，不涉及向市场增持或减持公司股份的情形，不触及要约收 购，不涉及公司控股股东持股数量发生变化，不会导致公司控股股东或 实际控制人发生变化。 本次股份转让完成后，转让的股份受协议中相关条款制约，暨西矿 资管受让西宁特 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-070 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 233 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 233 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,211,489,436 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,211,489,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.9389 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 | 67.9389 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式 ...

青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法 律 意 见 书 二〇二四年九月 青海捷传律师事务所 QINGHAI JIECHUAN LAW FIRM 地址:西宁市海湖新区万达大厦1 号楼万达嘉华酒店十八层 11806 手机:13997196225 电话: 0971-6133280 E-mail: 382953961@qq.com 法律意见书 C 青海捷传律师事务所 青海捷传律师事务所关于西宁特殊钢股份 有限公司 2024年第三次临时股东大会之 法 律 意 见 书 青捷律意见字(2024)第28号 致:西宁特殊钢股份有限公司 引 言 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或者"公 司"）2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 于 2024年9月 19 日在青海省西宁市柴达木西路 52 号西宁特钢 办公楼 101 会议室召开,青海捷传律师事务所(以下简称"本所") 委派任萱律师及韩伟宁律师出席了本次股东大会,并就本次股东 大会相关法律问题发表意见。 瓶 相 1.本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法 ...

中信证券股份有限公司 关于 西宁特殊钢股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第二季度持续督导意见 财务顾问 二零二四年九月 财务顾问声明 本财务顾问接受天津建龙委托，担任天津建龙本次权益变动的财务顾问。根 据《收购管理办法》等法律法规的规定，中信证券本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，自本次权益变动完成后的 12 个月内，对上述事项履行持续督导职责。 通过日常沟通并结合上市公司 2024 年半年度报告，本财务顾问出具本持续 督导期的持续督导意见如下： 作为本次权益变动的财务顾问，中信证券出具的持续督导意见是在假设本次 权益变动的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础 上提出的。本财务顾问特作如下声明： （一）本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资 料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本财务 顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本意见不构成对西宁特钢的任何投资建议，投资者根据本意见所做出 的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 （三）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的 工作程 ...

西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 19 日 会议议程 时间：2024 年 9 月 19 日（星期四） 地点：公司 101 会议室 主持人：董事长 汪世峰 | 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于公司吸收合并全资子公司青海西 钢特殊钢科技开发有限公司的议案 | 董秘 | 焦付良 | | 3 | 关于为公司及董事、监事、高级管理 | | | | | 人员购买责任险的议案 | | | | 4 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 5 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | | 6 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任萱、韩伟宁 | $$\mathrm{j}\mathbb{X}_{\mathbb{R}}^{\pm}-$$ 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊 钢科技开发有限公司的议案 各位股东： 本议案的详细内容请参阅公司于2024年8月30日上载于上 海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-067 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 重大事项内部报送制度 第一章 总 则 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报告 工作，明确公司各部门、子公司以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序，加强内 部管理，控制经营风险，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项是指出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门和人员，应当在事实发生第一时间将其相关信息及时向公司董 事长、董事会秘书及公司证券合规部报告的制度。 公司控股子公司发生本章所述重大事项，视同公司发生的重大事项，公司控股子公 司报告义务人应履行相关报告义务。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1.公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 2.公司董事和董事会； 3.公司监事和监事会； 西宁 ...