国泰君安证券股份有限公司 关于长发集团长江投资实业股份有限公司 非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）与国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）共同作为长发集团长江投资 实业股份有限公司（以下简称"长江投资"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股 票的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定， 国泰君安对长江投资非公开发行股票限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核 查意见如下： 一、非公开发行股票基本情况及股本变动情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准长发集团长 江投资实业股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2020]2404 号）核准， 公司获准向长江经济联合发展（集团）股份有限公司（以下简称"长江联合集团"） 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 57,870,370 股新股。2021 年 1 ...

平安证券股份有限公司 关于长发集团长江投资实业股份有限公司 非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）与国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安"）共同作为长发集团长江投资实业股份有限公 司（以下简称"长江投资"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的联席保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，平安证券对长江 投资非公开发行股票限售股解禁上市流通事宜进行了核查,发表核查意见如下; 一、非公开发行股票基本情况及股本变动情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准长发集团长 江投资实业股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2020]2404 号) 核准, 公司获准向长江经济联合发展（集团）股份有限公司（以下简称"长江联合集团"） 非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 57,870,370 股新股。2021 年 1 月 7 日， ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2024-001 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 57,870,370 股。 本次股票上市流通总数为 57,870,370 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 24 日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为长发集团长江投资实业股份有限公司（以下 简称"长江投资"或"公司"）2020 年向特定对象非公开发行限售股。 （一）股票发行的核准情况 2020 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具了《关于核准长发集团长江投资实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2404 号）。经中国证监会核准，公司 向长江经济联合发展（集团）股份有限公司（以下简称"长江联合集团"） 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 57,870, ...

特此公告。 证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2023—032 长发集团长江投资实业股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资"或 "公司"）八届二十四次董事会会议的通知及相关资料于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 16 时在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号 楼 4 楼长江投资会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长鲁国锋主持。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议专项审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员 会成员的议案》，同意选举王志东先生为公司第八届董事会审计委员 会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日 止。审计委员会下设工作小组，组长由公司审计室副主任李洁女士担 任。调整后的第八届董事会审计 ...

法律意见书 关于 长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 上海普世万联律师事务所 上海市娄山关路 523 号 1 座 3 楼 电话: 021- 52988666 传真:021-62317688 www.pushiwanlian.com 上海普世万联律师事务所 关于长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:长发集团长江投资实业股份有限公司 上海普世万联律师事务所接受长发集团长汇投资实业股份有限公司(以下简 称"公司"）委托,指派闵顺杰律师、朱立阳律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次大会"），并就本次大会所涉及的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关问题发表 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件(以下合 称"法律法规"）以及《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书之目的,本所律师对公司提供的与题述事宜有关的法律 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2023-031 长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,419,562 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.8344 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长鲁国锋主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (二) 股东大会召开的地点：上海市佳杰路 89 号 2 号楼小报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 长发集团长江投资实业股份有限公司 二〇二三年十二月 1 | | | | 1．股东大会会议议程 ……………………………………………… | p3 | | --- | --- | | 2．股东大会会议议事规则 ………………………………………… | p5 | | 3．会议议案表决办法 ……………………………………………… | p6 | | 4．关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案………………P7 | | | 5．关于制定《长发集团长江投资实业股份有限公司战略发展三年行动 | | | 规划（2023-2025 年）》的议案………………………………………P11 | | | 6．关于修订《公司章程》的议案……………………………………P12 | | | 7.审议关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规 | | | 则》的议案………………………………………………………………p35 | | | 8．关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事制度》的 | | | 议案…………………………………………………………………… | P36 | | ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司八届二十三次董事会审议通过，自 2023 年第二次临时股东大会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司 章程，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。在《公司法》《公司章程》和 股东大会赋予的职权范围内行使职权。董事会由 7 或 9 名董事组成，设董事长 1 名， 副董事长 1 名，独立董事 3 名。 第三条 公司董事应当遵守并保证公司遵守法律法规、上海证券交易所相关规 定和公司章程，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切实履行报 告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合上海证券交易所的日常 监管。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事 会办公室负责人，负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会 议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作、 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 长发集团长江投资实业股份有限公司章程 （自 2023 年第二次临时股东大会批准后生效） 1 长发集团长江投资实业股份有限公司 公司章程目录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 党组织 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第一节 党组织机构设置和人员配置 第二节 党组织的职权 第三节 加强党的领导和完善公司治理 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 长发集团长江投资实业股份有限公司 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2023—027 长发集团长江投资实业股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资"或 "公司"）八届二十三次董事会议的通知及相关资料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实 到 7 名。会议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作(2023 年 8 月修订)》等法律法规和规范性文件，并结合公司 实际情况，修订《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（详见 《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《长发集团长江投资实业股份有限公司关 ...