九届监事会第二十六次会议决议公告 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 上述所议事项将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。股东大会选举 的监事将和公司职工代表大会选举的三名职工监事共同组成公司第十届监事会， 监事任期为公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。 特此公告。 浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"浙江东方"或"公司"） 九届监 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会第四十一次会议决议公告 特此公告。 一、审议通过了《关于调整董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经公司董事会审议，同意对董事会战略与 ESG 委员会委员构成进行调整， 将徐晓东先生变更为王正甲先生，其他委员人员不变。调整后的战略与 ESG 委 员会构成如下：金朝萍、王正甲、余冬筠、贲圣林、王义中，其中金朝萍为主任 委员。 二、审议通过了《关于调整风险控制委员会委员的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经公司董事会审议，同意对风险控制委员会委员构成进行调整，将徐晓东先 生、陶文 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月10日在杭州召开[2] - 出席股东及代理人19人，所持表决权股份1,739,137,620股，占比50.9207%[2] 人员出席情况 - 公司8名董事5人出席，5名监事全部出席[4] 议案表决结果 - 选举王正甲为董事议案得票数1,737,167,617，占比99.8867%[4] 其他信息 - 股东大会见证律所是浙江天册律师事务所[4] - 公告于2024年7月11日发布[6]

中国浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 7 楼 邮编：310007 电话：（0571） 87901111；传真： 87901819 浙江天册律师事务所 关于浙江东方金融控股集团股份有限公司 为出具本法律意见书，天册律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 《公司章程》、《股东大会议事规则》； 2． 公司于 2024 年 6 月 21 日召开的九届董事会第四十次会议决议； 3． 公 司 已 于 2024 年 6 月 22 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江东方金融控股集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"天册"）接受浙江东方金融控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，委派律师对公司于 2024 年 7 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规及规范性文件和《浙江东方金融控股集团股份 ...

业绩数据 - [公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润1.19亿元，同比减少2.11亿元，降幅63.99%][3][4] - [公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润1.12亿元，同比减少2.11亿元，降幅65.23%][3][4] - [上年同期归属母公司所有者净利润3.30亿元，扣非净利润3.23亿元][5][6] - [上年同期每股收益0.10元][6] 业绩下降原因 - [本期净利润下降主因持有的金融资产公允价值受资本市场波动影响，较上年同期减少约1.94亿元][7] 业绩预告说明 - [业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日][4] - [本次业绩预告未经会计师事务所审计][4] - [公司不存在影响业绩快报内容准确性的重大不确定因素][8] - [预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准][9]

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被担保人名称： 1、浙江济海贸易发展有限公司（简称"浙江济海"） 3、舟山济海能源有限公司（简称"舟山济海"） 4、浙江济桐贸易有限公司（简称"济桐贸易"） 上述被担保人中，浙江济海、东方供应链、舟山济海为公司控股子公司，济 桐贸易为公司参股公司。 ● 本期担保金额及担保余额情况：2024年6月，公司对下属公司提供的担保 累计发生额为11,789.35万元，截至2024年6月30日，公司对下属公司的担保余额 合计为 ...

会议召开日：2024 年 7 月 10 日 1 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 会议资料 股权登记日：2024 年 7 月 3 日 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 7 月 10 日 14：30 会议地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室 主 持 人：董事长金朝萍女士 一、主持人宣布会议正式开始 宣布现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员 情况 二、发言人介绍本次会议各项议案 | 序号 | 议案内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举王正甲先生为公司董事的议案 | 王义中 | 三、股东或股东代表发言，答复股东质询 四、股东及股东代表对议案进行审议 五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和 监票人 六、对本次股东大会议案书面投票表决 ...

人事变动 - 徐晓东辞去总经理和董事职务[2][4] - 聘任王正甲为总经理和董事候选人[2][4] - 聘任刘伟、童超为副总经理，童超兼任财务负责人[3] 会议安排 - 2024年6月21日召开九届董事会第四十次会议[2] - 决定于2024年7月10日召开第一次临时股东大会[5]

| 证券代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

人事变动 - 原董事、总经理徐晓东因工作变动辞职，未持股[2] - 聘任王正甲为总经理并提名为董事候选人，未持股[2][3] - 聘任刘伟、童超为副总经理，童超兼财务负责人，未持股[4]