公司信息 - 公司股票代码为600120，证券简称为浙江东方[1] - 公司有多只债券，如债券代码188936.SH，简称21东方02等[1] 财报与会议 - 公司于2024年4月13日披露2023年年度报告及摘要[5] - 2023年度业绩说明会于2024年06月14日15:00 - 16:00召开[5][6][7][8] - 业绩说明会以网络文字互动方式在价值在线（www.ir - online.cn）召开[5][6][7] 投资者参与 - 投资者可于2024年06月14日前访问网址或扫描小程序码会前提问[3][8] - 投资者可于2024年06月14日15:00 - 16:00通过网址或小程序码参与互动交流[8] 联系人 - 业绩说明会联系人是姬峰，电话0571 - 87600383，邮箱invest@zjorient.com[10]

公司信息 - 公司股票代码为600120，证券简称为浙江东方[1] - 公司有债券代码188936.SH、138898.SH、240620.SH，简称分别为21东方02、23东方01、24东方01[1] 董事会会议 - 公司九届董事会第三十九次会议于2024年6月7日通讯召开[2] - 会议应到、实到董事均为9人[2] - 董事会同意解聘陶文彦相关职务[2] - 《2024年度风险偏好陈述书》议案获全票通过[2]

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 由于浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理陶 文彦先生工作变动，公司于 2024 年 6 月 7 日召开九届董事会第三十九次会议， 审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》，同意解聘陶文彦先生副总经理及风 险控制委员会委员职务。公司对陶文彦先生任职期间工作表示感谢，其离任不会 影响公司的正常运行。 截至本公告披露日，陶文彦先生未持有公司股份。 特此公告。 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 ...

会议信息 - 召开股东大会通知于2024年4月13日公告，更新通知于5月9日公告[5][6] - 现场会议于2024年5月20日10点召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，持股1,703,699,754股，约占总股本49.88%[10] - 参加网络投票股东18名，代表股份18,881,185股，约占总股本0.56%[10] 议案表决情况 - 《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》同意股数占比99.8798%[14] - 《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》同意股数占比99.8790%[14] - 《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度预算报告〉的议案》同意股数占比98.9077%[14] - 《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》同意股数占比99.8958%，中小投资者同意股份占比90.7076%[14] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》同意股数占比99.8946%，中小投资者同意股份占比90.6040%[15] - 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》同意股数占比99.8946%[16] - 《关于公司2024年度使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》同意股数1,713,535,713股，占比99.4749%，中小投资者同意股份占比53.1699%[18] - 《关于公司2024年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案》同意股数1,720,798,620股，占比99.8965%[18] - 《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》同意股数315,545,911股，占比99.4383%，中小投资者同意股份占比90.7723%[18] - 《关于公司2024年度为下属公司提供额度担保的议案》同意股数1,720,786,120股，占比99.8958%，中小投资者同意股份占比90.7076%[19] - 《公司2023年年度报告和年报摘要》同意股数1,720,510,408股，占比99.8798%[19] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意股数1,703,766,497股，占比98.9077%[19] - 《关于公开挂牌出售资产的议案》同意股数1,720,798,620股，占比99.8965%[20][21] - 《关于增补九届董事会董事的议案》同意股数1,720,800,064股，占比99.8966%[21] - 《关于更换九届监事会监事的议案 - 章剑敏》同意股数1,720,800,065股，占比99.8966%[21] - 《关于更换九届监事会监事的议案 - 李兵》同意股数1,720,800,062股，占比99.8966%[21]

公司信息 - 公司股票代码为600120，证券简称为浙江东方[1] - 公司有债券代码188936.SH、138898.SH、240620.SH[1] 会议情况 - 公司九届监事会第二十五次会议于2024年5月20日召开[3] - 会议审议通过选举九届监事会主席议案，章剑敏当选[3]

会议信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人22人，持有表决权股份17.22580939亿股，占比50.4359%[2] - 公司在任董事8人、监事5人全部出席会议[5] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告同意票数17.03766497亿股，比例98.9077%[6] - 2023年度利润分配预案同意票数17.2078612亿股，比例99.8958%[6] - 2024年度投资计划议案同意票数17.2078612亿股，比例99.8958%[7] - 2024年度使用闲置自有资金购买理财产品议案同意票数17.13535713亿股，比例99.4749%[7] - 2024年度申请银行等金融机构综合授信额度议案同意票数17.2079862亿股，比例99.8965%[8] - 增补九届董事会董事杨永军得票数17.20800064亿股，占比99.8966%[11] - 更换九届监事会监事章剑敏得票数17.20800065亿股，占比99.8966%[12] 股东投票 - 持股5%以上普通股股东同意票数1,703,265,954，比例100.0000%[13] - 持股1%以下普通股股东同意票数17,520,166，比例90.7076%，反对票数1,794,819，比例9.2924%[13] - 市值50万以下普通股股东同意票数14,813,372，比例97.4444%，反对票数388,490，比例2.5556%[13] - 市值50万以上普通股股东同意票数2,706,794，比例65.8087%，反对票数1,406,329，比例34.1913%[13] 其他议案 - 公司董事2023年度薪酬议案同意票数17,500,166，比例90.6040%，反对票数1,814,819，比例9.3960%[13] - 2024年度使用临时闲置自有资金购买理财产品议案同意票数10,269,759，比例53.1699%，反对票数9,045,226，比例46.8301%[13] - 预计2024年度日常关联交易议案同意票数17,532,666，比例90.7723%，反对票数1,782,319，比例9.2277%[13] - 2024年度为下属公司提供额度担保议案同意票数17,520,166，比例90.7076%，反对票数1,794,819，比例9.2924%[13] 股东持股 - 公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司持有公司1,405,252,709股，占公司股本总数的41.14%，对议案10表决时回避[13]

业绩总结 - 2023年末公司总资产396.05亿元，净资产176.1亿元[7] - 2023年营业总收入183.72亿元，较上年下降7.60%[35] - 2023年利润总额4.24亿元，较上年下降58.38%[35] - 2023年净利润2.77亿元，较上年下降70.63%[35] - 2023年扣除非经常性损益的归母净利润4.63亿元，同比增长22.81%[7] 用户数据 - 大地期货“保险 + 期货”惠及超24万户次农户[9] - 大地期货累计服务产业企业近6000家[10] 未来展望 - 2024年度预计营业总收入增长、营业支出下降、利润总额稳步增长[85] - 2024年度投资计划项目39项，总计划投资额559,244.58万元[95] 市场扩张和并购 - 公司与桐乡共同发起30亿市场化母基金[9] - 公司携手多方设立41亿元浦东引领区科创一号基金[9] - 2023年公司完成新项目投资22个，投资总额近10亿元[9] 其他新策略 - 2024年公司及下属非金融类子公司委托理财单日最高余额不超50亿元[97] - 2024年度公司及所属子公司拟向金融机构申请不超180亿元综合授信额度[108] - 公司拟为各公司提供担保额度合计385,500万元[129] - 新设公司东方乾睿于2024年4月3日成立，公司认缴出资3500万，占比35%[131] - 公司对《关联交易管理制度》进行修订[133] - 拟以30,223.21万元为起拍价公开挂牌出售新东方大厦部分房地产及车位[152] 人事变动 - 控股股东推荐杨永军为九届董事会董事候选人[156] - 公司监事会主席魏飙和监事王政提交辞监事职务报告[157] - 公司监事会提名章剑敏、李兵为九届监事会新任监事候选人[157]

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被担保人名称： 1、浙江济海贸易发展有限公司（简称"浙江济海"） 2、浙江东方集团供应链管理有限公司（简称"东方供应链"） 3、舟山济海能源有限公司（简称"舟山济海"） 4、浙江济桐贸易有限公司（简称"济桐贸易"） 上述被担保人中，浙江济海、东方供应链、舟山济海为公司控股子公司，济 桐贸易为公司参股公司。 ● 本期担保金额及担保余额情况：2024年4月，公司对下属公司提供的担保 累计发生额为17,509.24万元， ...

资产出售 - 公司拟出售新东方大厦A座22处房地产及110个地下车位，评估价30223.21万元[4][5] - 2024年5月8日董事会通过出售议案，8票同意[6] 资产情况 - 标的资产建筑面积21200.01平方米，土地面积4474.10平方米[8] - 标的资产原值16538.57万元，净值5049.91万元[8] 评估与收益 - 市场法与收益法评估结果差异率41.50%[10] - 标的资产增值率498.49%，预计利润总额约2.23亿元[11][14]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月20日召开[2] - 股权登记日为2024年5月13日[2] - 现场会议于5月20日10点在海宁浙大圆正国际酒店召开[6] - 网络投票时间为5月20日9:15 - 15:00[6] 股东与提案 - 浙江省国际贸易集团有限公司持股41.14%[4] - 5月8日该股东提临时提案，提议审议出售资产议案[4][5] 议案情况 - 议案披露时间不同，13号议案1月13日披露等[9] - 4、5、8、10、11号议案对中小投资者单独计票[9] - 10号议案关联股东回避表决，关联股东为浙国贸[9] 人事选举 - 增补九届董事会董事应选1人，更换监事应选2人[9]