山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （余春宏） 作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"或"兰 花科创"）的独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责、勤勉尽责，深入 了解公司经营运行情况，积极参与公司决策，审慎客观地发表独立意 见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 余春宏，男，1959 年 1 月出生，中共党员、会计学教授、中国 注册会计师。1982 年 1 月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理 学学士学位；1993 年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。 1982 年1月至2019年1 月在山西财经大学工作，历任会计学系教师、 理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019 年 1 月退休。曾任山西杏花村汾酒股份有限公司、山西振东制药股份 有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事、晋城银行外部 ...

山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 经核查独立董事余春宏、梁龙虎、郑垲的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 山西兰花科技创业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，山西兰花科技创业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事余春宏、梁 龙虎、郑垲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日 在公司六楼会议室以现场方式召开，本次会议应到独立董 事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《独立董事制 度》的相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并 发表审核意见如下： 一、山西兰花科技创业股份有限公司独立董事专门会 议制度； 审核意见：独立董事认为，制定独立董事专门会议制 度，有利于进一步细化落实独立董事管理办法相关要求， 更好的促进公司规范运作，更好的维护公司和股东利益， 同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于电煤保供及关联交易的议案； 审核意见：根据公司 2024 年度电煤保供相关工作安 排，公司拟通过晋城国投营销分公司、日照兰花冶电能源 公司进行电煤保供，由其代电厂向公司 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-011 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第一季度主要生产经营数据公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》相关要求，现披露公司 2024 年第一季度主要生产经营数据如 下： | 项目 | 2024 年 1 | 季度 2023年1季度 | 变化比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 一、煤炭产品 | | | | | 1、产量（万吨） | 311.73 | 291.44 | 6.96% | | 2、销量（万吨） | 238.28 | 249.4 | -4.46% | | 3、销售收入（万元） | 150,464 | 226,053 | -33.44% | | 4、销售成本（万元） | 87,074 | 74,253 | 17 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-015 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 特别提示 2023 年第四季度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本公司已于 2024 年 2 月 8 日实施完成 2023 年前三季度利润分 配，共计分派现金红利 1,113,840,000 元（含税），占公司 2023 年合 并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 53.10%。 综合考虑企业经营情况、资金需求等因素，2023 年四季度拟不 再分配现金股利，也不再进行送股和资本公积转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所审计，公司2023年度实现归属于母公司 净 利 润 2,097,609,135.27 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 1,007,612,251.06元 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临 2024-021 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 00 分 召开地点：山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花大厦六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话 出发博医术外民社会 8 号富华大厦A座 9 月 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024TYAA1B0088 山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 - 您可使用手机"扫一扫"或进入 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称兰花科创公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-016 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬和续聘的 议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构， 聘期为一年。 一、拟聘任事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 截止 2 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 前 言 作为山西省首家煤炭行业上市公司，山西兰花科技创业股份有限 公司（以下简称"本公司"、"公司"）自 1998 年上市以来，始终秉承 "诚信创业、广惠员工、造福社会"的企业宗旨，全面履行企业经济、 安全、环保、创新、扶贫、公益等各方面的社会责任，切实发挥地方 国有骨干企业的责任担当。 本报告是公司自 2008 年以来连续发布的第十六份社会责任报告， 是公司与各利益相关方进行沟通和交流的重要渠道和载体，旨在加强 社会各界对公司的了解和监督。报告从公司治理、安全生产、环境保 护、员工权益、创新驱动、乡村振兴、能源保供、社会公益等方面对 公司履行社会责任情况进行了全方位阐述，公司致力于实现与股东、 债权人、供应商、客户、员工和社会各界的共赢发展，切实履行企业 应尽的经济、环保和社会责任，推动企业高质量可持续发展。 1.概况 1.1 企业基本情况 山西兰花科技创业股份有限公司成立于 1998 年，是由山西兰花 煤炭实业集团有限公司独家发起募集上市的山西省首家煤炭类上市 公司。公司股票于 1998 年 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-019 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计为所属子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 1、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称 "玉溪煤矿"） 7、山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称"兰花宝欣"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2024 年度 股东大会召开前为公司所属子公司提供最高担保额度不超过 142,000 万 元，截止 2023 年末公司实际为子公司提供担保余额为 17,258.62 万元。 2、山西兰花丹峰化工股份有限公司（以下简称"丹峰化工"） ●本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实 相关反担保措施。 3、山西兰花能源集运有限公司（以下简称"兰花能源集运"） 4、山西兰花煤化工有限公司（以下简称"兰花煤化工"） 5、 ...