武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 股东会议事规则 2025 年 月 日发布 2025 年 月 日施行 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家相关法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第六条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事 ...

人员任期 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[8] 会议制度 - 总经理办公会原则上每月召开一次，或根据业务需要临时召开[15] - 总经理办公会应当有过半数成员出席方可举行[16] - 会议纪要保存期限不少于10年[17] 经营管理 - 总经理负责组织制订季度、月度经营计划并滚动调整优化[22] - 公司实行全面预算管理，总经理组织拟定年度经营、投资和财务预算方案[24] - 总经理牵头组织实施预算管理，实行月度分析、预算和逐月监控[25] 筹融资与担保 - 公司筹融资实行统一计划、统一管理，总经理组织开展具体工作[25] - 公司对外担保事项按股东会批准的年度计划执行[26] 投资与资产处置 - 总经理可签批单项或12个月内累计投资额占公司最近一期经审计总资产1%以下（不含1%）的投资方案[27] - 总经理可签批所涉金额占公司最近一期经审计总资产1%以下（不含1%）的资产处置方案[27] - 超过标准的交易由总经理拟定后报告董事会决策[27] 文件管理 - 公司管理制度或管理办法由总经理办公会审议，经相关决策机构批准后发布执行[29] - 公司法人代表授权性文件由董事长签发，报送董事会审议的文件由总经理签发[29] - 公司发文经分管高级管理人员签署意见后，由董事长或总经理签发[30] 授权与报告 - 超出权限范围事项董事会或董事长可书面授权总经理，被授权人需汇报办理情况[32] - 总经理就公司日常经营重大决定和事项向党委会、总经理办公会、董事会报告并担责[34] - 向董事会报告分定期和临时业务报告，定期报告含季度、中期和年度业务报告[35] 细则施行 - 本工作细则经董事会批准后自印发之日起施行，原细则废止[40][41]

武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 董事会议事规则 2025 年 月 日发布 2025 年 月 日施行 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代 市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件，以及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。本规则所涉及到的术语 和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的 条款。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生，董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责并向股东会 报告工作 ...

行业表现 - 工程建设行业8月15日上涨0.83% [1] - 行业主力资金净流出1.86亿元 [1] - 成分股中46只上涨 16只下跌 [1] 资金流向 - 主力资金净流出前五位分别为上海港湾（1.22亿元）、中国电建（6384.96万元）、中国建筑（5333.26万元）、上海建工（5095.21万元）、汇绿生态（3994.68万元） [1] - 北方国际获主力净流入7238.70万元 净占比8.04% [1] - 中工国际获主力净流入5764.32万元 净占比14.77% [1] 个股表现 - 北方国际上涨7.04%至12.93元 [1] - 宏润建设上涨6.83%至6.57元 [1] - 中工国际上涨4.12%至9.34元 [1] - 东湖高新上涨2.35%至9.57元 主力净流入5353.99万元 [1] - 中国中冶上涨0.63%至3.21元 主力净流入3704.52万元 [1] - 成都路桥下跌0.19%至5.28元 主力净流入3609.10万元 [1]

公司人事变动 - 东湖高新董事兼财务负责人赵光锐因工作变动辞去所有职务 包括子公司职务 [1] - 副总经理兼董事会秘书段静暂代财务负责人职责直至新聘任完成 [1] - 中化岩土 中山公用 长城证券近期均出现财务负责人职务变动 [2] 公司经营结构 - 2024年1至12月营业收入构成：环保科技板块占比60.69% 园区运营板块占比38.63% 数字科技板块占比0.68% [1] - 环保科技与园区运营合计贡献99.32%营收 数字科技业务规模较小 [1] 公司市场表现 - 截至公告发布日 东湖高新市值为99亿元 [1]

董事及财务负责人离任情况 - 公司董事、财务负责人赵光锐因工作变动提交书面辞职报告 辞去董事、财务负责人及子公司所有职务 [2] - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作及公司经营管理 [3] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 公司将按法定程序补选董事及选聘财务负责人 [3] 离任交接及临时安排 - 赵光锐未持有公司股份 无未履行公开承诺事项 已完成离任交接工作 [3] - 在新任财务负责人就任前 由副总经理兼董事会秘书段静代行财务负责人职责 [3] - 公司董事会将对赵光锐任职期间的贡献表示感谢 [3] 后续计划 - 公司将及时完成董事补选及财务负责人选聘 并履行信息披露义务 [3]

人员变动 - 公司董事、财务负责人赵光锐因工作变动申请辞职，原定任期到2026年5月25日，离任时间为2025年8月6日[2][3] - 赵光锐辞职不影响董事会及公司运作，已做好交接，未持股且无未履行承诺[5] 后续安排 - 聘任新财务负责人前，由段静代行财务负责人职责[6] - 公司后续将完成董事补选及财务负责人选聘[5][6]

公司人事变动 - 公司董事兼财务负责人赵光锐因工作变动辞去所有职务 辞职后不再担任公司任何职务 辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 公司副总经理兼董事会秘书段静暂时代行财务负责人职责 以保证财务工作正常开展 [1] - 公司董事会将按照相关规定完成董事补选及财务负责人选聘工作 [1]

公司人事变动 - 公司董事兼财务负责人赵光锐因工作变动辞职 同时辞去子公司所有职务 [1] - 公司副总经理兼董事会秘书段静暂代财务负责人职责 [1] - 公司董事会将完成董事补选及财务负责人选聘工作 [1]

市场表现 - 上证综指收于3608.33点，涨幅0.70%，站上半年线 [1] - A股总成交额达12907.01亿元 [1] - 120只A股价格突破半年线，其中富恒新材、灿勤科技、涪陵电力乖离率最高，分别为5.55%、5.40%、4.86% [1] 个股突破半年线情况 高乖离率个股 - 富恒新材（832469）：涨6.77%，换手率13.58%，最新价15.15元，乖离率5.55% [1] - 灿勤科技（688182）：涨6.59%，换手率3.17%，最新价27.66元，乖离率5.40% [1] - 涪陵电力（600452）：涨5.54%，换手率5.43%，最新价9.90元，乖离率4.86% [1] 中等乖离率个股 - ST中装（002822）：涨4.91%，换手率2.79%，最新价3.63元，乖离率4.77% [1] - 大唐电信（600198）：涨5.18%，换手率4.64%，最新价8.93元，乖离率4.32% [1] - 恒立液压（601100）：涨4.58%，换手率0.81%，最新价77.33元，乖离率3.82% [1] 低乖离率个股 - 新泉股份（603179）：涨10.00%，换手率2.69%，最新价46.20元，乖离率2.22% [2] - 成都华微（688709）：涨2.36%，换手率1.65%，最新价33.42元，乖离率2.17% [2] - 东湖高新（600133）：涨3.83%，换手率3.56%，最新价9.50元，乖离率2.16% [2] 行业分布 - 突破半年线的个股涵盖新材料（富恒新材）、通信（灿勤科技）、电力（涪陵电力）、电子（顺络电子）等多个行业 [1][2]