关于北京天坛生物制品股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUME ST 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:北京天坛生物制品股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-897 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天坛生物制品股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"〉等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《北京天坛生物制品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2023-052 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 788,144,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.83 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长杨汇川先生主持，公司部分董事、监事出席 了会议，全体高级管理人员列席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的 方式对 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2023-053 一、本次变更审计项目合伙人的情况 天健会计师事务所作为公司2023年度财务报表和2023年末财务报告内部控制 审计机构，原委派王振宇先生作为公司 2023 年度财务报表审计报告和 2023 年末财 务报告内部控制审计报告的项目合伙人。由于王振宇先生工作安排调整，现委派王 昆先生接替王振宇先生作为项目合伙人。变更后的项目合伙人为王昆先生。 二、新任项目合伙人的基本情况 王昆先生 2015 年成为中国注册会计师，自 2015 年开始在天健会计师事务所执 业。王昆先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 北京天坛生物制品股份有限公司 关于变更审计项目合伙人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司") 分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 25 日召开第八届董事会第二十八次会议和 2 ...

2023 年第一次临时股东大会文件 2023 年第一次临时股东大会文件 $$\Xi\rightleftarrows\Xi\rightleftarrows\P+\Xi\left[\Xi\right]$$ 1 2023 年第一次临时股东大会文件 2023 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 12 月 8 日 10:00 会议地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室 会议议程： 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年 12 月 8 日 2 一、宣布会议开始 二、审议《关于补选公司董事的议案》 三、宣读《表决规则》 四、股东及股东代表投票表决 五、会议结束 2023 年第一次临时股东大会文件 关于补选公司董事的议案 各位股东： 2023 年 12 月 8 日 附：简历 何彦林：男,1967 年生，中共党员，硕士研究生，副研究员。历任兰州生物制品 研究所血液制剂室副主任、主任、所长助理；兰州生物制品研究所有限责任公司副 总经理；国药集团兰州生物制药有限公司总经理，国药集团武汉生物制药有限公司 总经理。现任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理。 3 根据《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，目前公司 ...

股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：2023-051 北京天坛生物制品股份有限公司 关于所属企业再获《高新技术企业证书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）所属成都蓉生药业有限 责任公司（以下简称"成都蓉生"）近日收到由四川省科学技术厅、四川省财政厅、 国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202351001754，发证时间：2023年10月16日，有效期三年。 成都蓉生再次被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》 以及国家对高新技术企业的相关税收规定，成都蓉生继续享受高新技术企业的相关 税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年 11 月 29 日 - 1 - ...

北京天坛生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2023-049 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：2023-047 公司董事会对张翼先生在公司担任财务总监职务期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京天坛生物制品股份有限公司 北京天坛生物制品股份有限公司高管辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司财务总 监张翼先生的书面辞职申请。张翼先生由于工作调整原因，提出辞去公司财务总监 职务，辞去上述职务后张翼先生将继续担任公司副总经理职务。上述辞职申请自送 达公司董事会时生效。 2023 年 11 月 21 日 - 1 - ...

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2023-048 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 16 日以电子方式发出会议通知，于 2023 年 11 月 21 日以通讯表决方式 召开。会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人。会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于补选公司董事的议案》 同意补选何彦林先生担任公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会换届。（简 历附后） 同意将本议案提交股东大会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经董事会提名委员会提名，董事会审计与风险管理委员会审查，董事会同意聘任 王虹青先生为公司财务总监，任期至第九届高管人员换届。（简历附后） 北京天坛生物制品股份有限公司 三、 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股 ...

二、相关人员补选、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》规定； 三、同意补选何彦林先生为公司第九届董事会董事；聘任王虹青先 生为公司财务总监； 四、同意将补选公司董事事项提交股东大会审议。 独立董事：顾奋玲、方燕、张木 2023 年 11 月 21 日 北京天坛生物制品股份有限公司 独立董事意见 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六次会议于 2023 年 11 月 21 日召开，作为公司独立董事，根据上 海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，基 于独立判断的立场，就补选公司董事、聘任公司财务总监等事项发表如 下独立意见： 一、经审阅相关人员的简历等材料，未发现其中有《公司法》规定 的不得担任公司董事、高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁 入者且禁入尚未解除的现象，相关人员任职资格符合担任上市公司董 事、高管的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； 1 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2023-046 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司") 董事会近日收到董事、 常务副总经理周东波先生书面辞职报告。周东波先生由于工作变动原因，提出辞去 公司董事、常务副总经理职务。上述辞职申请自送达公司董事会时生效。 北京天坛生物制品股份有限公司董事、高管辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周东波先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常经营。公司董事 会将按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。 公司董事会对周东波先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年 11 月 16 日 - 1 - ...