山西德 为 律 师 事 务 所 Shanxi Dewei Law Offic 中国·太原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦十层 邮编:030006 电话:(0351)7897998 传真:(0351) 7897998 电子邮件: sxdwgls(@163.con 关于太原重工股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》(下称"《规则》")、《太原重工股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")及公司的委托,山西德为律师事务所(下 称"本所")律师管晋宏、徐德峰出席贵公司 2024年第二次临时股东 大会(下称"本次大会"),就本次大会的相关事项进行见证,并出具 法律意见。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有关的文件和事实。 本所律师仅依据法律意见书出具目前已发生的或存在的事实和对 法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 1.1.3 公司董事会于2024年7月2日在上述网站上公告了本次大会 的会议资料。 1.2 本次大会的召开方式 1.2.1 本次大会 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-042 太原重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陶家晋先生主持，采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长韩珍堂先生委托副董事长陶家晋先生 代为出席会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。 1、议案名称：关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的议案 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-041 太原重工股份有限公司 关于股份回购进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，公司现将本次回购的进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份，累计回购股份数量为 4,900,000 股，占公司目前总股本的 0.14%，最 高成交价为 2.27 元/股，最低成交价为 2.14 元/股，成交总金额为 10,828,000 元 （不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

太原重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二○二四年七月八日 太原重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料目录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | 议案一、关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易 | | | 的议案 | 4 | | 议案二、关于修改《公司章程》的议案 | 11 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始 前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委 托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得 进入会场。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、 会计师及董事会邀请的人员外，公 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-040 太原重工股份有限公司 关于重大诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司将依据有关会计准则的要求 进行相应会计处理，最终影响情况以年度审计结果为准。 一、本次诉讼的基本情况 太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工"或"公司"）因合同纠纷被 原告杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司（以下简称"拉弹泡公司"） 向黑龙江省大庆市中级人民法院（以下简称"大庆中院"）提起诉讼，诉请判令 太原重工支付延期到货违约金、可利用率考核违约金、维修成本考核违约金、大 部件停机发电量损失、土地补偿费、风机安装误工费及融资利息合计 57,423.595 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的《关于涉及诉讼进展的公告》 （公告编号 2023-029）。 2022 年 8 月，公司向大庆中院提出管辖权异议，诉请将本案移至山西省太 原市中级人民法院（以下简称"太原中院" ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山西太重智能装备有限公司 审 计 报 告 2023 年度-2024 年 4 月 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-3 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 1-2 | | 三 、 | 合 并 利 润 表 | 3 | | 四 、 | 合 并 现 金 流 量 表 | 4 | | 五 、 | 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 | 5-6 | | 六 、 | 资 产 负 债 表 | 7-8 | | 七 、 | 利润表 | 9 | | 八 、 | 现 金 流 量 表 | 10 | | 九 、 | 所有者 权 益 变 动 表 | 11-12 | | 十 、 | 财 务 报 表 附 注 | 13-72 | 委托单位： 太 原 重 型 机 械 集 团 有 限 公 司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 审计报告 利安达审字[2024]第 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 太原重工股份有限公司 拟划资产专项审计报告 目 录 页次 | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 计 | 报 | 告 | 1-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、太 | 原 | 重 | 工 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | 拟 | 划 | 转 | 资 | 产 | 及 | 负 | 债 | 情 | 况 | 说 | 明 | 1-11 | 二、形成审计意见的基础 委 托 单 位 ： 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-038 太原重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交 | √ | | 易的议案 | | | | 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 太重（察右中旗）新能源实业有限公司 审 计 报 告 2023 年度-2024 年 4 月 目 录 | | | | | | | | | | | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 | 审 计 | 报 | 告 | | | | | | 1-3 | | | 二 | 、 | 模 拟 | 合 | 并 | 资 | 产 | 负 | 债 | 表 | 1-2 | | | 三 | 、 | 模 拟 | 合 | 并 | 利 | 润 | 表 | | | 3 | | | 四 | 、 | 模 拟 | 资 | 产 | 负 | 债 | 表 | | | 4-5 | | | 五 | 、 | 模 拟 | 利 | 润 | 表 | | | | | 6 | | | 六 | 、 | 子 公 | 司 | 资 | 产 | 负 | 债 | 表 | | 7-8 | | | 七 | 、 | 子 公 | 司 | 利 | 润 | 表 | | | | 9 | | | 八 | 、 | 模 拟 | 财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，积极践行"以投资者为本"理念，进一步提高太原重工股份有限公 司（以下简称"公司"）经营发展质量，重视投资者回报，推动公司高质量发展 和投资价值提升，公司制定 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案。该方 案已经公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过，具体内容如下： 一、聚焦主营业务，加快发展新质生产力 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-039 公司主营轨道交通设备、起重设备、风力发电设备、挖掘设备、焦炉设备、 齿轮传动、冶金设备、工程机械、油膜轴承、铸锻件等产品及工程项目的总承包， 产品广泛应用于冶金、矿山、能源、交通、航天、铁路、环保等行业。 公司作为山西装备制造业的领军企业，2024 年，将坚持以装备制造业为根 基，紧紧围绕"高端化、智能化、绿色化、国产化"产品定位，进一步推动产品 结构优化升级，做强传统产品、做优战新产品、做精批量产品，塑造 ...