太原重工股份有限公司 章 程 2024 年 6 月修订 太原重工股份有限公司章程 - 1 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 党委会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 太原重工股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 太原重工股份有限公司拟向太原重型机械集团有限公 司转让所持太重(察右中旗)新能源实业有限公司 100% 股权所涉及的太重(察右中旗)新能源实业有限公司股 东全部权益价值 t 报告 中天华资评报字[2024]第10671号 (共三册,第一册) 北京中 限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202400774 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字 2024 第P0551号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评报字[2024]第10671号 | | 报告名称: | 大 原 重 工 股 份有限公司 拟 向 大 原 重 型 机 械 集 团 有 限 公司转让所持太重(察右中旗)新能源实业有限公司 100%股权所涉及的大重(察右中旗)新能源实业有限 | | | 公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 959.243.268.05元 | | 评估报告日: | 2024年06月17日 | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | 签名人 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 太原重型机械集团有限公司拟向太原重工股份有限公 司转让所持有山西太重智能装备有限公司100%股权所 涉及的山西太重智能装备有限公司股东全部权益价值 雷得 中天华资评报字[2024]第10670号 (共六册,第一册) 北京中元 责任公司 the states 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202400775 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字 2024 第P0550号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评报字 2024 第10670号 | | 报告名称: | 大原重型机械集团有限公司拟向大原重工股份有限 公司转让所持有山西大重智能装备有限公司100%股 权所涉及的山西大重智能装备有限公司股东全部权 | | 评估结论: | 益价值 457,849,562.17元 | | 评估报告日: | 2024年06月17日 | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 韩煜 (资产评估师) 会员编号:14190033 | | ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-037 太原重工股份有限公司 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 3,380,982,500 | 元。 | 3,361,256,840 元。 | | 第十九条 | 公司的股本总额为普通股 | 第十九条 公 司 的 股 本 总 额 为 普 通 股 | | 338,098.25 | 万股。 | 万股。 336,125.68 | 除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次章程修订需经公司股东大会审议批准。 特此公告。 太原重工股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 关于变更注册资本并修改《公司章程》公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 审议通过了《关于 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-035 太原重工股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第三次临 时会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适 当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通 过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表十分之一以上表决权的股东、 三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接 到提议后十日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临 时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 （一）审议通过《关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的议案》。 公司拟将拥有的拉弹泡项目资产按基准日 2024 年 4 月 30 日经审计的净资产 账面值划 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-036 太原重工股份有限公司 关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容概述：为进一步提升太原重工股份有限公司（以下简称"太原 重工"或"公司"）盈利能力，全面提高上市公司的资产质量和完整性，公司拟 将拥有的拉弹泡项目资产按基准日2024年4月30日经审计的净资产账面值划转给 全资子公司太重（察右中旗）新能源实业有限公司（以下简称"察右中旗公司"）， 同时将察右中旗公司持有的风电设备（塔筒）制造业务相关资产按基准日2024 年4月30日经审计的净资产账面值划转给太原重工母公司，之后将察右中旗公司 100%股权转让给公司控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称"太重集 团"），出售资产价格为95,924.32万元；同时购买太重集团持有的山西太重智 能装备有限公司（以下简称"智能装备公司"）的100%股权，购买资产价格为 45,784.96万元，出售和购买资产价格的差额由太重集团 ...

公司经营与发展方向 - 公司产品类别丰富，聚焦“六新”突破，传统产品提升附加值，转型产品优化结构，批量产品规模化布局，推动先进制造业和现代服务业融合发展 [1][2] - 公司以提升上市公司质量为目标，积极推动产融结合 [2] - 公司将以新型工业化统领发展全局，以国企改革深化提升行动厚植竞争优势，聚焦“打造新太重、建设新园区、展现新面貌、创造新业绩”，以“精细化、国际化、高端化、智慧化”为发展方向，以“高端化、智能化、绿色化、国产化”为产品定位，以四大变革为抓手，建设现代智能装备制造企业，打造先进装备制造产业集群 [2][4][5] 资产与财务相关 - 公司近三年资产总额基本稳定，略有增长 [3] - 公司出售风电资产的损失已在2023年体现，2023年度与2024年一季度资产负债率和财务费用与同期同口径相比均有所下降 [5][6] - 因2023年度业绩考核不达标，公司将2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的1,972.566万股限制性股票进行回购注销 [6][7] - 公司于2023年12月22日审议通过回购公司A股股份议案，回购金额1,000万元 - 2,000万元，回购价格不超过3.56元/股，截至2024年4月末，累计回购股份4,900,000股，占总股本0.14%，成交总金额10,828,000元 [7][8] 园区与房产问题 - 万柏林园区搬迁补偿可通过公司后续披露的定期报告及临时公告了解相关信息 [2] - 潇河园区住宅资产归属于公司关联方，不属于上市公司资产 [3] 法律诉讼情况 - 黑龙江拉弹泡风场诉讼一审胜诉，原审被告上诉，二审尚未开庭审理，公司将积极做好诉讼工作并持续披露进展 [5][6] 股价与市值问题 - 公司将通过提升经营业绩，实施资本赋能，推动产融结合，实现价值创造、经营和实现 [3] - 公司目前生产经营正常，不存在股票被实施其他风险警示的情形 [4] 业务与产品问题 - 公司整体生产经营正常稳定，研发的新产品将陆续推向市场 [8]

活动基本信息 - 活动名称：山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [3] - 活动时间：2024 年 5 月 20 日（周一）15:00 - 17:00 [2][4] - 活动方式：网络互动 [2] - 登陆网址：http://rs.p5w.net [2][4][6] 参与人员 - 公司总经理王省林先生、财务总监段志红先生、董事会秘书赵晓强先生及相关工作人员 [5][6] 投资者参与方式 - 登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流，公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者沟通 [6] 联系人及咨询办法 - 联系人：公司证券部 [7] - 联系电话：0351 - 6361155 [7] - 电子邮箱：tyhi@tz.com.cn [7]

公司经营情况 - 公司作为装备制造业的领军企业,将紧抓"以旧换新"政策机遇,加快新型工业化转型,向绿色化、智能化、数字化转型,以新质生产力赋能企业高质量发展[1] - 公司生产经营稳定,资金充裕,将根据相关规定为投资者提供分红回报[2] - 2023年公司信用减值损失较上年同期增长较大,导致净利润有所下滑;2024年一季度收入和利润比同期有所下降,但整体生产经营正常稳定[2][3] 财务数据 - 2023年公司收入较上年略有增长,但归母净利润和扣非后归母净利润有所下滑[3] - 公司现金流情况良好,将根据相关规定为投资者提供分红回报[2] 未来规划 - 公司将紧抓政策机遇,加快新型工业化转型,向绿色化、智能化、数字化转型,以新质生产力赋能企业高质量发展[1]