业绩数据 - 2024年全员价值创造突破5.35亿元[17] - 2024年公司总资产达72.36亿元，销售产品49.35万台，净利润757万元，营业创收46.18亿元，累计产销整机1500余台，现有配套车厂70余家[29] - 截止2024年底公司累计现金分红6.39亿元，占募集资金总额的70.20%[95] 市场与项目 - 全年新市场项目立项75项，其中新能源项目25项、特品项目15项，同比分别增长65%、178%和115%，新市场项目生命周期规划销量达550万台[19] - 2024年公司收购北京智悦60%股权，成为其控股股东[33] 生产成果 - 11月份变速器月产突破25000台，再次刷新历史纪录[20] - 公司完成新老基地42条生产线整合重组[20] 技术研发 - N20TD高效发动机等点火成功，DHR40B等6样机开发完成，30kW发电机组点火，“T22G1旋翼机减速器”首台样机装配[16] - 2024年1月，岚图汽车1.5T深度米勒循环增程器获“世界十佳混合动力系统”称号[22] 媒体与宣传 - 2024年中央主流媒体发稿量同比增长40%，新华社媒体平台总触达人次超过400万次[21] - 对外宣传省部级以上发表数量同比增加30%，东安动力官方微信粉丝数达10000人级别[106] 公司治理 - 搭建以董事会为主导核心的ESG三级管理架构[71] - 制定《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司环境、社会及治理（ESG）工作制度》[77] 环保数据 - 2024年公司环保设施投入939.62万元，万元产值综合能耗下降10.50%，空气污染物排放总量下降36.47吨，温室气体排放总量下降10932.09tCO2e，废水排放总量下降16.28兆升[150] - 东安动力一期光伏项目于2024年11月30日并网验收正式送电，规模5.99MW，截止12月末已发电18万kWh，减少能耗22.12吨标煤，降低二氧化碳排放201.07tCO2e，预计年发电量达723.8万kWh，每年可减少能耗889.5吨标煤，降低二氧化碳排放8085tCO2e[168]

财务数据 - 综合授信额度不超12亿元[4] - 日最高存款余额不超26亿元[4] - 财务公司注册资本30.33亿元[5] - 截至2024年12月31日，合并资产总额725.71亿元[6] - 2024年合并利润总额7.40亿元，净利润3.35亿元[6] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额10.961386亿元[16] 股权结构 - 中国兵器装备集团有限公司出资6.9456亿元，占22.90%[6] - 南方工业资产管理有限责任公司出资6.8546亿元，占22.60%[6] - 中国长安汽车集团有限公司出资4.0249亿元，占13.27%[6] 协议情况 - 2022年3月《金融服务协议》到期，2025年3月重新签订，有效期三年[3]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年继续完善内控制度，加强执行与监督检查[18] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 发现内控一般缺陷已安排整改，风险可控[15][17]

业绩数据 - 2024年全年销售整机49.35万台[1] - 2024年立项75项，同比增长86%，项目生命周期规划销量达510万台[1] - 公司上市以来累计分红6.39亿元，占募集资金总额的70.20%[6] - 2025年拟每10股派发现金红利0.05元（含税），预计分红235.46万元（含税）[7] 产品技术 - 2024年发动机谱系精简为M、N、D三大平台，实现1.5L - 2.5L排量发动机全覆盖；传动系统精简为MT、AT、DHT三大平台，实现扭矩180 - 1200N·m全覆盖[3] - 2024年高效汽油机等六款新产品及4档混动驱动系统、30kW两用燃料通用发电机组成功点火[4] - 2024年全年申请专利184项，获得国际发明专利授权4项、国内专利授权79项，发明专利突破100项，国际专利8项[4] - 2024年参编7项国家标准，发布实施3项[4] 公司治理 - 2024年披露定期报告4份，临时公告85份，自愿披露公司产销数据快报、新产品定点公告合计16份[8] - 2024年召开董事会15次、监事会10次、股东大会5次，审议通过95项议案[11] - 2024年向独立董事提供月度报告12份，组织独立董事参加监管培训4人次，召开独立董事专门会议4次及董事会专门委员会会议15次[11] - 2024年组织“关键少数”人员参加专题培训10人次[13] - 2024年公司2021年股权激励计划第一个解除限售期解锁，238名激励对象持有的439.62万股限售股解禁上市[14] 未来展望 - 2025年公司将关注规则修订，完善治理结构，保障股东利益[12] - 2025年公司将组织相关人员合规治理及规范运作培训，提升合规治理水平[12] - 2025年公司将强化“关键少数”履职责任，完善绩效考核机制[15] - 2025年公司支持董监高参与监管机构线上培训，提升履职能力[15] - 2025年公司为独立董事履职提供条件，发挥其专业优势辅助决策[15]

独立董事相关 - 公司要求独立董事每年自查独立性并报告董事会，董事会评估[1] - 史景明、WEI CAI(蔡蔚)、韩东平三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月8日[2]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月7日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均全票通过[1][2][3] 报告评价 - 监事会认为公司2024年年度报告编制合规、内容真实准确完整[3]

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-018 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十一次会议通知 于 2025 年 3 月 28 日送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 7 日 9：00 时在东安动力新基地办公楼 304 会议室以现场方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 3 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董 事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如 下议案： 一、审议并通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议并通过了《公司计提减值准备的议案》 具体内容详见《东安 ...

业绩总结 - 2024年度拟每股派现0.005元，拟派现2,354,616.98元[2][5] - 2024年现金分红3,579,017.81元，占净利润62.42%[5] - 近三年累计现金分红29,160,002.64元，回购注销0元[7] - 近三年平均净利润39,406,166.70元[7] 未来展望 - 董事会拟提请授权中期分红，上限不超净利润100%[2][8][9] 决策进展 - 2025年4月7日董监事会通过2024年度利润分配预案[10] - 方案需2024年年度股东大会批准，不触及风险警示[4][5][7][11]

财务分配 - 2024年度分配预案为每10股派发现金0.05元（含税），共计派发现金股利2354616.98元，剩余1222515509.93元未分配利润结转到2025年度[6] - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.026元（含税），共计派发现金红利1235738.11元（含税），占2023年归属于母公司股东净利润的30.47% [112] - 2024年半年度向全体股东每10股派发现金红利0.026元（含税），共计派发现金红利1224400.83元（含税）[113] - 本报告期每10股派息数0.076元（含税），现金分红金额3579017.81元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为62.42% [117] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为29,160,002.64元，年均净利润金额为39,406,166.70元，现金分红比例为74.00%[119] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入4618120138.25元，较2023年的5404349788.35元减少14.55%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5733464.27元，较2023年的4055145.16元增长41.39%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -64965814.79元，2023年为 -77085948.78元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -177192943.18元，2023年为 -75088627.73元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2546612452.12元，较2023年末的2528654111.39元增长0.71%[22] - 2024年末总资产7235635494.53元，较2023年末的8044587966.03元减少10.06%[22] - 2024年基本每股收益0.0121元，较2023年的0.0085元增长42.35%[23] - 2024年加权平均净资产收益率0.1640%，较2023年的0.1604%增加0.0036个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -1.8580%，较2023年的 -3.0486%增加1.1906个百分点[23] - 2024年非经常性损益合计7069.93万元，2023年为8114.11万元，2022年为1.05亿元[28] - 2024年公司实现营业收入46.18亿元，同比下降14.55%，实现归属于上市公司股东的净利润573万元，同比增长41.39%[44] - 2024年公司营业成本44.13亿元，同比下降13.30%，销售费用3631.37万元，同比增长1.89%，管理费用1.72亿元，同比下降32.93%，研发费用7305.53万元，同比下降12.79%[46] - 经营活动现金流量净额本期数-17,719.00万元，上年同期数-7,509.00万元[58] - 应收票据本期期末数479,129,536.58元，占总资产比例6.62%，较上期期末变动-45.73%[60] - 固定资产本期期末数1,816,911,411.73元，占总资产比例25.11%，较上期期末变动31.57%[60] - 总资产贡献率从7.5%降至5.5%，下降2个百分点；资产负债率从67.9%降至66.2%，下降1.6个百分点；资产保值增值率从103.6%升至113.9%，上升10.4个百分点[62] - 2024年度东安动力营业收入金额为461,812.01万元[197] - 截至2024年12月31日，东安动力开发支出余额为65,818.22万元[199] 分季度财务指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为10.29亿元、9.43亿元、10.20亿元、16.26亿元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 751.50万元、72.52万元、519.18万元、733.14万元[25] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6980.66万元、 - 1.16亿元、 - 2.72亿元、2.81亿元[25] 业务线销售数据变化 - 2024年公司全年销售整机49.35万台，同比下降18.49%[31] - 2024年公司销售整机49.35万台，同比下降18.49%，其中销售发动机36.67万台，市场占有率1.83%[36] - 发动机生产量402,138台，较上年减少16.55%；销售量366,745台，较上年减少24.52%；库存量29,598台，较上年增加6.10%[50] - 变速器生产量147,364台，较上年增加32.48%；销售量126,751台，较上年增加5.98%；库存量18,165台，较上年增加439.50%[50] - 发动机销量本年累计366,745台，去年累计485,866台，同比减少24.52%；产量本年累计402,138台，去年累计481,888台，同比减少16.55%[65] - 变速器销量本年累计126,751台，去年累计119,600台，同比增加5.98%；产量本年累计147,364台，去年累计111,238台，同比增加32.48%[65] 业务线项目立项情况 - 2024年立项75项，同比增长86%，项目生命周期规划销量达510万台[32] - 2024年新能源市场项目立项同比增长280%，生命周期规划销量达350万台[32] - 2024年公司新能源市场项目立项25项，同比增长280%，生命周期规划销量达350万台[36] 业务线平台精简情况 - 发动机谱系精简为M、N、D三大平台，实现1.5L - 2.5L排量发动机全覆盖[31] - 传动系统精简为MT、AT、DHT三大平台，实现扭矩180 - 1200N·m全覆盖[31] 业务线项目推进情况 - 按计划推进25个平台项目，172个车发匹配项目和47个应用研究项目，13个项目具备批产条件[31] 业务线分行业财务数据 - 汽车零部件制造业营业收入45.53亿元，营业成本43.84亿元，毛利率3.71%，营业收入比上年减少14.83%[49] - 发动机营业收入32.65亿元，营业成本31.39亿元，毛利率3.86%，营业收入比上年减少19.38%[49] - 变速器及其他营业收入12.88亿元，营业成本12.45亿元，毛利率3.35%，营业收入比上年减少0.59%[49] 业务线分地区财务数据 - 东部地区营业收入10.25亿元，营业成本10.10亿元，毛利率1.47%，营业收入比上年减少47.95%[49] - 西部地区营业收入11.60亿元，营业成本10.96亿元，毛利率5.51%，营业收入比上年减少20.45%[49] - 其他地区营业收入23.68亿元，营业成本22.78亿元，毛利率3.81%，营业收入比上年增加23.46%[49] 业务线原材料成本情况 - 汽车零部件制造业原材料成本本期金额3,807,521,259.48元，占总成本比例82.98%，较上年同期变动-7.01%[50] 业务线客户与供应商情况 - 前五名客户销售额257,036万元，占年度销售总额55.66%；关联方销售额98,116万元，占年度销售总额21.25%[52] - 前五名供应商采购额137,736万元，占年度采购总额17.36%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[52] 研发投入情况 - 研发投入合计280,014,802.35元，占营业收入比例6.06%，资本化比重73.91%[53] - 公司研发人员数量540人，占公司总人数比例17.32%[54] 产能与产能利用率情况 - 东安动力本部设计产能30万台，产能利用率86.55%；东安汽发设计产能44万台，产能利用率62.15%；东安智悦因生产线改造未提及产能利用率[63] 在建项目情况 - 中国兵器装备集团增程动力系统研究院建设项目总投资16,205.59万元，已完成投资9500万元；公司G01发动机生产线改造建设项目总投资21,793万元，已完成投资10,200万元[69] 子公司财务数据 - 东安汽发注册资本50,000万元，总资产415,205万元，净资产174,957万元，营业收入261,735万元，净利润299万元；东安智悦注册资本57,018万元，总资产62,198万元，净资产47,912万元，营业收入2,707万元，净利润127万元[71] 市场销量预测 - 2025年中国汽车总销量预计达3290万辆，同比增长4.7%；国内乘用车总销量预计达2890万辆，同比增长4.9%；商用车总销量预计达400万辆，同比增长3.3%；新能源汽车总销量预计约1600万辆，同比增长24.4%；出口总量预计实现620万辆，同比增长5.8%[72] 2025年公司计划 - 2025年公司计划推进19个平台项目和189个车发匹配项目开发，预计全年可量产90项[73] - 2025年公司目标整机销量60万台，实现营业收入52亿元[76] 公司战略规划 - 公司发布东安动力战略2.0版，按照“1233”规划推进，目标销量突破百万台、收入突破百亿元[74] 公司市场与发展策略 - 公司要通过资本合作等方式深度绑定核心客户，以劳动竞赛为契机开拓国内外新市场[77] 公司面临风险 - 行业内动力产品同质化严重，市场竞争激烈，新市场开发及已有市场巩固压力增加[78] - 产品质量存在人员意识差、原材料质量等多方面原因导致的波动和隐患[78] - 科技创新面临外部环境、技术难度、知识产权等风险[80] - 公司存在员工三违行为、废旧设备处置及环保意识不足等安全环保风险[81] 公司风险应对措施 - 公司要完善质量管控体系，开展变更排查等工作解决质量风险[78][79][80] - 公司要加强科技创新，促进产品成果转化，制定专利申报计划解决科技创新风险[81] - 公司要签订安全生产责任书，开展培训等解决安全环保风险[82] 公司治理与制度建设 - 报告期内公司按要求完善治理体系，发挥董事会功能，提升信息披露和投资者关系管理水平[85] - 公司严格按规定完成股东大会召集、召开和表决程序，保障中小股东权益[85] - 2024年公司制定《董事会议事规则》，修订完善《公司章程》《限制性股票激励计划管理办法（试行）》等制度文件[86] - 2024年公司修订《公司章程》，调整职工监事人数占比[86] - 2024年公司制定《公司2024年投资者沟通方案》，积极召开投资者说明会[87] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于2月2日召开，审议通过两项议案[88] - 2023年年度股东大会于6月21日召开，审议通过九项议案[88] - 2024年第二次临时股东大会于7月19日召开，审议通过两项议案[88] - 2024年第三次临时股东大会于9月13日召开，审议通过三项议案[88] - 2024年第四次临时股东大会于12月13日召开，审议通过一项议案[88] 董监高持股与报酬情况 - 董事长陈笠宝年初持股140,300股，年末持股94,001股，减少46,299股，报酬108.04万元[90] - 董事、总经理靳松年初持股137,000股，年末持股91,790股，减少45,210股，报酬108.07万元[90] - 2024年，蓄水池调节部分兑现，陈笠宝15.83万元，宫永明、刘波、王福伟、李学军均为12.66万元[92] - 公司独立董事每年可领取8万元津贴（含税）[96] - 报告期内公司共计支付董监事及高管人员报酬932.02万元[96] - 报告期末全体董监高实际获得报酬合计932.02万元[96] 股权激励情况 - 公司股权激励计划涉及股份合计905,800，已授予610,846，需回购注销294,954[91] - 2024年4月22日，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期股份解锁上市，流通总数为4,396,161股[120] - 2024年5月9日，公司对5人已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计209,212股予以回购注销[120] - 2024年10月17日，公司因2023年业绩未达考核指标要求，回购注销股权激励计划第二个解除限售期限制性股票4,360,493股[120] 公司人事变动 - 2025年1月24日，公司工会推选王林翔为职工董事[92] - 2025年2月14日，公司监事会完成换届，九届监事会由刘志岩、李伟、葛建国组成[92] - 刘志岩自2024年5月起担任中国长安汽车集团有限公司董事[93] - 2024年7月19日公司董事会完成换届，九届董事会组成确定[97] - 宫永明、史景明、WEI CAI、韩东平、刘志岩因选举变动职务，孙开运、

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t seem of the support of the country of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the second o 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t t and the subject o ...