财务审计 - 致同会计师事务所认为东安动力公司2024年度财务决算专项说明中的财务信息按要求编制[6] - 致同于2025年4月7日对东安动力公司2024年相关报表出具无保留意见审计报告[15] - 2023年度和2024年度审计报告均为标准无保留意见[27] 业绩数据 - 非流动性资产处置损益为43,605,480.31元[20] - 计入当期损益的特定政府补助为10,407,777.32元[20] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为22,571,464.89元[20] - 其他营业外收入和支出为9,826,084.91元[20] - 非经常性损益小计为86,410,807.43元[20] - 扣除所得税影响后的非经常性损益为73,449,136.32元[20] - 归属于母公司所有者的非经常性损益为70,699,279.06元[20] - 2024年公司冲回收入、成本各1.62亿元[29] 国有权益 - 国有资本增减值净额为21197522.64元[22][23] - 上期期末国有权益总量为1263568459.46元，本期期末为1284765982.09元[23] - 本期国有资本保值增值率为100.32%，上期为99.74%[24] 资产减值 - 2024年度公司共核销资产减值准备1067.31万元[24] - 2024年末累计已计提减值准备83769.26万元[25] 诉讼与搬迁 - 采埃孚亚太集团起诉公司侵害发明专利权，请求赔偿经济损失及维权支出[30] - 公司决议整体搬迁，中国航发应支付24000万元，已收到12546.51万元[31] - 因搬迁房产移交确认资产处置收益为4322.01万元[31] 其他费用 - 2024年度审计费用为820000元[27]

审计相关 - 审计对象为东安动力2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责内控建立实施与评价，注册会计师发表审计意见并披露缺陷[4][5] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 东安动力于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润573.35万元，2023年为405.51万元[10] - 2024年扣非净利润 - 6496.58万元，2023年为 - 7708.59万元[10] - 2024年营业收入461812.01万元，2023年为540434.98万元[12]

公司治理 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[5] - 2024年审计、薪酬等委员会分别召开4、1、2次会议[5] 人员变动 - 2024年公司管理层换届，聘任新一届总会计师[12] - 2024年独立董事审查九届高管候选人任职资格[13] 其他事项 - 2024年改聘致同会计师事务所为年审会计师[12] - 2025年度预计日常关联交易基于2024年情况预测[11]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[3] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[4] - 2024年召开独立董事专门会议2次[4] - 2024年独立董事出席投资者说明会2次[6] 人员相关 - 2024年1月独立董事参加培训并取得合格证书[6] - 2024年公司管理层换届，聘任新一届总会计师[10] - 2024年公司管理层换届，九届高级管理人员候选人任职资格符合要求[10] 业务事项 - 2025年度预计日常关联交易结合经营计划预测[9] - 2024年核销对哈飞汽车应收账款及坏账准备[9] - 2024年改聘致同会计师事务所为年审会计师[10] 独立董事履职 - 独立董事按法规和规定履职[14] - 独立董事在业务拓展等方面建言献策[14] - 独立董事维护全体股东尤其是中小股东合法权益[14] 其他 - 述职时间为2025年4月7日[14]

会议与培训 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[5] - 2024年独立董事参加北交所独立董事专项培训[8] 公司治理 - 2025年度预计日常关联交易合规[11] - 2024年公司核销哈飞汽车应收账款及坏账准备合规[11] 人事变动 - 2024年公司管理层换届，聘任新一届总会计师[12] - 2024年九届高级管理人员候选人资格符合要求[13] 审计相关 - 2024年改聘致同会计师事务所为年审会计师[12] - 独立董事认为2024年半年度和三季度报告财务数据真实准确[12]

销售数据 - 中通客车1 - 3月累计销售量2766辆，同比增长10.02% [1] - 广汽集团3月销量为17.39万辆，同比下降3.01% [1] - 千里科技3月汽车整车销售合计6185辆 [1] 项目投资 - 顺控发展拟投建顺德区资源循环利用中心(北滘)项目 [1] 合同中标 - 华康洁净联合体预中标“武汉大学细胞资源库项目维修改造工程设计施工总承包” [1] - 时代新材签署19.8亿元的《叶片销售合同》 [1] 业绩披露 - 东兴证券2024年净利润15.44亿元，同比增长88.39% [1][2] - 利尔化学一季度净利润预增203.08% - 223.98% [1][2] 股权交易 - 圣农发展拟收购太阳谷54%股权 [1][2] - 清新环境子公司拟挂牌转让宣城富旺57%股权 [2] - 佳都科技拟以6438.70万元受让花城创投基金19.4064%的份额 [2] 回购 - 三一重工拟斥资10 - 20亿元回购股份 [1] 增减持 - 嘉曼服饰深圳架桥、天津架桥拟合计减持不超3%股份 [1][2] - 濮耐股份实际控制人刘百宽家族部分成员拟合计减持不超0.993%股份 [1][2] - 福莱特特定股东陶宏珠拟减持不超250万股股份 [2] 其他 - 炬光科技获得某欧洲知名汽车Tier1客户两个项目定点 [1][2] - 东安动力2025年一季度收到51项新市场《定点协议》 [1][2]

市场扩张 - 2025年一季度公司新市场开发获26家企业51项《定点协议》[1] - 全新开发客户9家[1] 未来展望 - 项目预计生命周期5 - 10年[1] - 项目总销量预计150万台[1] - 新能源新市场项目12项，规划销量预计100万台[1]

产量数据 - 本部发动机3月产量26918台，同比增17.28%[2] - 东安汽发发动机3月产量10838台，同比降26.10%[2] - 变速器3月产量12418台，同比增23.78%[2] 累计产量数据 - 本部发动机本年累计产量76420台，同比增7.20%[2] - 东安汽发发动机本年累计产量31972台，同比降14.66%[2] - 变速器本年累计产量41483台，同比增57.34%[2] 销量数据 - 变速器3月销量16434台，同比增58.37%[2] - 变速器本年累计销量34548台，同比增43.45%[2]

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-015 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以直接送达、传真与邮件方式送达全体董事，会议 于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的 董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于 签订 2025 年度绩效合约的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会九届二次会议已对经理层 2025 年 度绩效合约考核指标进行审议，认为公司制定的经理层考核指标合理， 同意提交公司董事会审议。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事靳松回避表 决。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 ...