公司孙开运、张纯信、张春光三位独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，独立董事应当每年进行 独立性自查并报告董事会，董事会应当对独立董事的独立性进行评估 并出具意见，公司董事会经核查独立董事的简历、自查报告，并针对 性地进行调查后，就在任独立董事的独立性进行评估并出具如下意 见： 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张纯信先生） 2023 年，作为东安动力第八届独立董事，本人在任职期间严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事工作制度》等相关 制度的规范要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、认真的行使法律赋予的 职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了事前认可意见、独立意见及审核意见，有效发挥了独立董事在董 事会、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张纯信先生：1954 年 2 月出生，高级会计师，历任东安集团锻铸厂 经营科室主任、副科长、科长；东安集团纪委监察员、财务处科长；东 安汽发财务部部长、副总会计师、工会副主席。现已退休。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24ECBUI l 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024] 33140 号 目： 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - 内部控制审计报告 天职业字[2024]33140 号 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了哈尔 滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"东安动力"或"公司"）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东安动力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 l [此页无正文] 几年加 | T 0108021235 中国注册会计师 (项目 ...

财务分配方案 - 2023年度分配预案为每10股派发现金0.026元（含税），共计派发现金股利1,235,738.11元，剩余1,220,626,432.48元未分配利润结转到2024年度，不进行资本公积金转增股本[4] 年度整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为5,404,349,788.35元，较2022年减少6.29%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4,055,145.16元，较2022年减少96.26%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -77,085,948.78元，较2022年减少2,192.66%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -75,088,627.73元，较2022年减少119.72%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,528,654,111.39元，较2022年末减少0.32%[19] - 2023年末总资产为8,044,587,966.03元，较2022年末增加6.98%[19] - 2023年基本每股收益为0.0085元/股，较2022年减少96.30%[21] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.1621元/股，较2022年减少2,178.21%[21] - 2023年加权平均净资产收益率为0.1604%，较2022年减少4.13个百分点[21] - 2023年公司实现营业收入54.04亿元，同比下降6.29%，实现归属于上市公司股东的净利润406万元，同比下降96.26%[39] - 公司营业收入本期数为54.04亿元，上年同期数为57.67亿元，变动比例为 - 6.29%[40] - 公司营业成本本期数为50.44亿元，上年同期数为52.26亿元，变动比例为 - 3.48%[40] - 公司销售费用本期数为8155.44万元，上年同期数为1.16亿元，变动比例为 - 29.71%[40] - 公司管理费用本期数为2.57亿元，上年同期数为2.30亿元，变动比例为11.79%[40] - 公司研发费用本期数为8377.37万元，上年同期数为1.82亿元，变动比例为 - 53.85%[40] 各季度财务关键指标数据 - 2023年各季度营业收入分别为12.46亿元、13.30亿元、12.72亿元、15.56亿元[23] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1170.51万元、2847.87万元、1318.02万元、 - 2589.86万元[23] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 1494.94万元、2371.25万元、 - 71.46万元、 - 8513.45万元[23] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 435.95万元、 - 6532.67万元、 - 666.19万元、125.95万元[23] 非经常性损益及其他收支情况 - 2023年非流动性资产处置损益为1900.18万元，2022年为5967.22万元，2021年为779.35万元[24] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为6544.23万元，2022年为6588.94万元，2021年为2929.29万元[25] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为1930.75万元，2022年为136.65万元，2021年为92.86万元[25] - 2023年其他营业外收支为1668.05万元，2022年为316.80万元，2021年为135.35万元[25] 公司业务发展成果 - 2023年公司全年立项72项，同比增长超200%，其中新能源项目同比增长超300%，新市场项目贡献销量近20万台[29] - 2023年公司申报专利176项，其中发明专利86项，累计获得授权专利79项，包含国际专利2项，发明专利22项[28] - 集团内顾客零公里PPM保持为0，M系列发动机售后千频指标同比提升最高达65%，D系列发动机、6AT变速器同比提升超14%[31] - 公司开展改革专项行动，压减6个部门设置，室/组级机构减少50个以上[31] - 2023年推进24个平台项目、141个车发匹配项目和38个应用研究项目，部分实现量产或结题[51] 各业务线销售及市场情况 - 2023年公司全年销售发动机48.59万台，市场占有率2.58%，同比下降0.13个百分点；AT变速器全年销售11.96万台，自主AT变速器出口市场排名第一[36] - 汽车零部件制造业营业收入53.46亿元，同比减少6.44%，毛利率6.13%，减少2.76个百分点[42] - 发动机生产量481,888台，同比减少3.78%，销售量485,866台，同比减少4.26%[44] - 变速器生产量111,238台，同比增加1.97%，销售量119,600台，同比增加12.94%[44] - 2023年发动机销量48.59万台，同比下降4.26%；产量48.19万台，同比下降3.78%[61] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额31.22亿元，占年度销售总额57.76%，关联方销售额7.72亿元，占14.29%[48] - 前五名供应商采购额7.22亿元，占年度采购总额15.01%，关联方采购额为0[48] 研发投入情况 - 研发投入合计2.94亿元，占营业收入比例5.44%，资本化比重71.49%[48] - 公司研发人员505人，占公司总人数15.86%[49] 经营活动现金收支情况 - 收到其他与经营活动有关的现金8014.26万元，同比减少51.29%[52] - 购建固定资产等支付现金2.85亿元，同比增加172.05%[52] 资产项目期末数据变化 - 2023年货币资金期末数为11.37亿元，占总资产14.14%，较上期下降47.02%[54] - 2023年应收票据期末数为8.83亿元，占总资产10.97%，较上期增长1023.05%[54] - 2023年应收账款期末数为10.16亿元，占总资产12.63%，较上期增长56.50%[54] - 2023年在建工程期末数为6.33亿元，占总资产7.86%，较上期增长434.54%[54] - 2023年12月31日货币资金为1,137,279,821.68元，2022年12月31日为2,146,566,149.84元[200] - 2023年12月31日应收票据为882,825,734.09元，2022年12月31日为78,610,000.00元[200] - 2023年12月31日应收账款为1,016,087,310.55元，2022年12月31日为649,277,379.84元[200] - 2023年12月31日流动资产合计为4,391,117,386.07元，2022年12月31日为4,591,509,310.70元[200] - 2023年12月31日债权投资为555,735,342.48元，2022年12月31日为536,485,342.48元[200] - 2023年12月31日长期股权投资为25,162,388.82元，2022年12月31日为28,161,306.44元[200] - 2023年12月31日固定资产为1,380,935,525.68元，2022年12月31日为1,269,771,883.01元[200] - 2023年12月31日在建工程为632,644,789.56元，2022年12月31日为118,353,382.88元[200] - 2023年12月31日无形资产为283,234,984.99元，2022年12月31日为357,778,145.46元[200] - 2023年12月31日开发支出为631,611,031.82元，2022年12月31日为436,042,235.03元[200] 行业整体情况 - 2023年汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[55] - 2023年汽车工业重点企业（集团）累计实现营业利润2263.7亿元，同比下降26.3%[56] 产能情况 - 东安动力设计产能和报告期内产能均为32万台，产能利用率116.92%[57] - 东安汽发设计产能和报告期内产能均为42万台（含变速器），产能利用率52.14%[57] 公司收购与投资项目 - 2023年公司收购福田汽车持有的北京智悦60%股权，后更名为哈尔滨东安智悦发动机有限公司[65] - 公司收购业务投资金额为34,227.84，持股比例60%并表[67] - 新能源混动系统新基地一期建设项目总投资48,788.38万元，已完成投资47,538万元[68] 主要控股参股公司情况 - 主要控股参股公司东安汽发注册资本50,000万元，总资产404,399万元，净资产174,672万元，营业收入219,505万元，净利润76万元[69] 市场预测与公司目标 - 预计2024年汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长[69] - 至2035年，新能源汽车市场占比将超过50％以上[70] - 2024年公司目标整机销量67.5万台，实现营业收入58.3亿元[72] 公司面临风险与应对措施 - 市场竞争风险方面，竞争对手降价，新市场开发及已有市场巩固压力增加[74] - 科技创新风险源于外部环境不确定、技术创新难度与复杂性及创新者自身能力有限[75] - 应对市场竞争风险，公司将优化产品谱系，抢夺竞争对手市场[74][75] - 应对科技创新风险，公司将加强技术突破、知识产权保护及管理体系建设[75] 公司治理与制度建设 - 2023年公司持续规范治理运作体系，修订完善《公司章程》等制度文件[81] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会于4月27日召开，4月28日披露决议，审议通过十六项议案[83] - 2022年年度股东大会于5月19日召开，5月20日披露决议，审议通过十项议案[83] - 2023年第二次临时股东大会于12月22日召开，12月23日披露决议，审议通过四项议案[83] 公司信息获取与风险应对工作 - 公司通过多渠道获取政策等最新信息，以周例会及周报形式支撑工作[76] - 公司针对科技创新风险点开展工作，提高员工知识产权保护意识[76] - 公司通过战略协作等方式降低主机厂成本压力传导[76] - 公司关注供应商定价策略，通过量价联动等手段降低采购成本[76] - 公司通过精益管理降低内部管理和制造费用，对冲外部成本风险[77] 投资者沟通工作 - 公司制定《公司2023年投资者沟通方案》，积极召开投资者说明会[82] 董监高持股与报酬情况 - 2023年初与年末董监高持股总数均为1030900股，年度内股份增减变动量为0[85] - 2023年董监高从公司获得的税前报酬总额合计938.12万元[85] - 董事长陈笠宝报告期内从公司获得税前报酬114.30万元，2023年蓄水池调节兑现14.54万元[85][88] - 董事、总经理靳松报告期内从公司获得税前报酬110.29万元，2023年蓄水池调节兑现10.12万元[85][88] - 职工代表董事李学军报告期内从公司获得税前报酬89.20万元，2023年蓄水池调节兑现11.63万元[85][88] - 离任总会计师孙岩报告期内从公司获得税前报酬83.33万元，2023年蓄水池调节兑现11.63万元[85][88] - 副总经理刘波报告期内从公司获得税前报酬88.64万元，2023年蓄水池调节兑现11.63万元[85][88] - 副总经理王福伟报告期内从公司获得税前报酬88.70万元，2023年蓄水池调节兑现11.63万元[85][88] - 副总经理宫永明报告期内从公司获得税前报酬88.66万元，2023年蓄水池调节兑现11.63万元[85][88] - 报告期内公司支付董监事及高管人员报酬1020.92万元，报告期末实际获得报酬合计1020.92万元[90] - 独立董事每年可领取8万元津贴（含税）[90] 董监高人员变动情况 - 2023年12月22日选举于显彪为董事，2024年2月2日选举刘旭东为董事，2023年12月26日聘任王向坤为总会计师[87] - 刘

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 对天职国际会计师事务所履职情况的评估报告 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西 路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证 券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张春光先生） 2023 年，作为东安动力第八届独立董事，本人在任职期间严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事工作制度》等相关 制度的规范要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、认真的行使法律赋予的 职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了事前认可意见、独立意见及审核意见，有效发挥了独立董事在董 事会、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张春光先生：1971 年 7 月出生，律师，西南政法大学法学学士学位。 历任哈尔滨市公安局民警；黑龙江朗信律师事务所律师、合伙人；黑龙 江朗信银龙律师事务所律师、高级合伙人，现任黑龙江沐丰律师事务所 律师、高级合伙人。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 审计报告 天职业字[2024] 28772 号 目 .. 录 审计报告 -- -- 2023 年度财务报表 -- __ 2023 年度财务报表附注 --- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc 一、审计意见 我们审计了哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称"东安动力"或"公司"的财 务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东 安动力 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于东安动力,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-022 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.0026 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的（不 考虑正在办理注销的 209,212 股），拟维持分配总金额不变，相应调 整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实 现归属于母公司的净利润为 4,055,145.16 元,截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,221,862,170.59 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 综合考虑公司外部宏观 ...

公司代码：600178 公司简称：东安动力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...