安通控股股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益。根 据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 前述第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而 形成该项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理 或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。 第四条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事和高级管理人员 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-016 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理 财产品； ●投资金额：拟不超过人民币40亿元； ●已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年3月26日召开了第八届董事会 第四次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》； ●特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性较高、流 动性较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此投资的实际收益不可预期。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）在确保不影响公司正常经营的 情况下，为了提高公司现有资金的使用效率，公司于2024年3月26日召开了第八 届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-013 安通控股股份有限公司 关于公司会计政策和会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （1）财政部发布企业数据资源相关会计处理暂行规定 （2）财政部发布企业会计准则解释第 17 号 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会[2023]11 号，以下简称"暂行规定"），主要内容为规范企业数据资源 相关会计处理，强化相关会计信息披露，根据《中华人民共和国会计法》和相关 企业会计准则，制定了该暂行规定，并从 2024 年 1 月 1 日起施行。企业应当采 用未来适用法执行该暂行规定，暂行规定施行前已经费用化计入损益的数据资源 相关支出不再调整。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司 2023 年度的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ●经测算，本次 ...

安通控股股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年） 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律要求及《公司章程》的规定，进一步完善和健立公司科学、持续、稳定的分 红决策和监督机制，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加 利润分配决策透明度和可操作性。 《未来三年分红回报规划（2024年-2026年）》具体内容如下： 一、制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、分红回报规划的制定原则 公司实施持续、稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报。结合公 司的盈利情况和业务未来 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-019 安通控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日(星期二)下午 15:00-16:00 投资者可于 2024 年 3 月 29 日(星期五) 至 4 月 8 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 antong@renjian.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 9 日下午 15:00-16 ...

安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 八届董事会第四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议 案》，具体如下： 根据公司未来 12 个月的发展规划和资金使用的安排，公司及下属控股子公 司拟向金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 20 亿元（美元授信 金额暂依据 2023 年 12 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元 =708.27 人民币元计算）。授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用 证、保理等，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信 的金融机构主要为银行、租赁、信托等金融机构。授信期限及金融机构审批的授 信额度以实际签订的合同为准；授信期内，授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际 需求确定。 同时，董事会拟授权公司法定代表人自该议案批准之日起 12 个月内，在授 权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务中心 负责具体实施。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-015 安通控股股份有限公 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-011 安通控股股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，公司仍未满足现金分红的条件。因此，公司董事会拟定的 2023 年 度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。 重要内容提示： ●安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司利润分配方案的概括 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润 567,676,960.40 元，母公司实现净利润为 513,160,909.38 元， 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为-2,020,124,316.28 元。 经 ...

关于安通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安通控股股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-58350011 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011002747 号 安通控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了安通控 股股份有限公司(以下简称安通控股)2023年度财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 3月 26 日签发了大华审字【2024】 0011003240 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-008 安通控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 3 月 16 日向各位董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日 15 点以现场和通讯方式在福建 省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 2 楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站 （http://w ...

公司分别于 2023 年 4 月 14 日和 2023 年 5 月 19 日召开第八届董事会第二次 会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 见及明确同意的独立意见。 安通控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和安通控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"或"大 华所"）2012 年 2 月 9 日成立，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 ...