关于安通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安通控股股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-58350011 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011002747 号 安通控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了安通控 股股份有限公司(以下简称安通控股)2023年度财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 3月 26 日签发了大华审字【2024】 0011003240 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-017 安通控股股份有限公司 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 八届董事会第四次会议，审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》，现将 相关事宜公告如下： 为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司将根据《公司 法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规重新制定《安通控股 股份有限公司章程》。同时，本次制定《安通控股股份有限公司章程》所涉及相 关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体 办理。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《安通控股股份有限公司章程》。 本次重新制定的《安通控股股份有限公司章程》已经公司第八届董事会第四 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安通控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 关于重新制定《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-008 安通控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 3 月 16 日向各位董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日 15 点以现场和通讯方式在福建 省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 2 楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站 （http://w ...

二、总体经营情况 2023 年公司实现营业收入 73.44 亿元，较去年同期的 91.76 亿元，同比减 少 18.32 亿元，降幅 19.97%，主要原因是公司国际相关业务受市场深度下跌影 响，导致国际业务收入同比降幅 73.74%，同时国内业务收入同比降幅 3.56%， 主要是受市场环境影响。 2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 5.68 亿元，较去年同期归 属于上市公司股东的净利润 23.67 亿元，下降 76.01%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 138.66 亿元，归属上市公司股东 的净资产 101.62 亿元，资产负债率 26.71%。 安通控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，公司面临着复杂多变的国内外环境和诸多挑战，国际集装箱航运 市场供需关系发生反转，外贸租船市场持续下行，导致公司的国际海运相关业 务收入和经营效益大幅降低。同时，随着国内新增运力的投入以及市场货源不 足的连锁效应，进一步加剧了国内集装箱物流市场的竞争，公司内贸集装箱平 均运价较去年同期下降了 22.10%。 在此背景下，公司全体员工在董事会的领导下，齐心协力、攻坚克 ...

安通控股股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量， 防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计基本准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》和《董事会审计委员会实施细则》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会 ...

第一章 总则 安通控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-007 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为安通华东物流向 招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"）申请固定资产借款提 供担保，合计人民币 8,200 万元。截至本公告披露日，公司已实际为安通华东物 流提供的担保余额为人民币 8,200 万元。 安通控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保方名称:本次被担保方安通华东物流有限公司(以下简称"安通华东 物流")为安通控股股份有限公司(以下简称"安通控股"或"公司")全资子公 司泉州安通物流有限公司 100%持股的公司。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司为控股子公司因日常经营 业务需要提供的对外担保余额合计 252,363.93 万元（含本次担保金额），无逾 期对外担保事项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，安通控股与招商银行股份有限公司上海分行签 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-005 安通控股股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司 提供担保的议案》。 《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）。 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1．安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第一 次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 2 月 29 日向各位监事发出。 2．本次监事会会议于 2024 年 3 月 6 日 10 点以现场和通讯方式在福建省泉 州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 3．本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 4．本次监事会 ...

安通控股股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年 第一次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 2 月 29 日向各位董事发 出。 （二）本次董事会会议于 2024 年 3 月 6 日 9 点以现场和通讯相结合的方式 在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-004 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》。 《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）。 特此公告。 安通控股股份有限公司董事会 2024 年 3 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-006 安通控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保方名称:本次被担保方安通华东物流有限公司(以下简称"安通华东 物流")为安通控股股份有限公司(以下简称"安通控股"或"公司")全资子公 司泉州安通物流有限公司 100%持股的公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因业务发展需要，在确保公 司运作规范和风险可控的前提下，公司本次对安通华东物流办理固定资产贷款提 供的担保总额度为不超过 10,000 万元人民币。截至本公告披露日，安通华东物 流作为被担保方的担保余额为 0 万元（不含本次）。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第八届董事会 2024 年第一次临时会议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。 同意公司为子公司安通华东物流向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 10 ...