独立董事候选人声明与承诺 本人杜家驹, 已充分了解并同意由提名人伟华电子有限公司 提名为广东生益科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任广东生益科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺本次获得提名后，将参加上海证券交易所举办 的独立董事培训并取得相关证明文件。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用); (十) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任 ...

广东生益科技股份有限公司提名委员会 关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的审核意见 根据《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》的有 关规定，董事会提名委员会对公司第十一届董事会非独立董事候选人的任职资格进 行了审核。 经审阅第十一届董事会非独立董事候选人刘立斌、谢景云、刘莉、陈仁喜、邓 春华、唐镇川、庄鼎鼎、曾红慧的个人简历等资料，未发现其中有《公司法》《公 司章程》规定不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他 有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 我们认为，刘立斌、谢景云、刘莉、陈仁喜、邓春华、唐镇川、庄鼎鼎、曾红慧非 独立董事候选人具有丰富的专业知识，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专 业能力和职业素质，能够进一步提高公司董事会的科学决策水平。我们同意提名刘 立斌、谢景云、刘莉、陈仁喜、邓春华、唐镇川、庄鼎鼎、曾红慧为公司第十一届 董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司第十届董事会第三十四次会议审议。 委员：韦俊、李树华、卢馨、刘述峰、陈仁喜 广东生益科技股份有限公司 提名委员会 2024年5月14日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东省广新控股集团有限公司,现提名蒋基路为广东生 益科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东生益科技股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东生 益科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规 ...

广东生益科技股份有限公司提名委员会 关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》的有 关规定，董事会提名委员会对公司第十一届董事会独立董事候选人的任职资格进行 了审核。 经审阅第十一届董事会独立董事候选人蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹的个人 简历等资料，未发现其中有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司独立董事的 情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。我们认为，蒋基路、赵彤、景乃权、 杜家驹独立董事候选人具有丰富的专业知识，具备了与其行使职权相适应的任职条 件、专业能力和职业素质，能够进一步提高公司董事会的科学决策水平。我们同意 提名蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹为公司第十一届董事会独立董事候选人，并将 该议案提交公司第十届董事会第三十四次会议审议。 委员：韦俊、李树华、卢馨、刘述峰、陈仁喜 广东生益科技股份有限公司 提名委员会 2024年5月14日 ...

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 高端需求带动公司产品结构持续升级,带动公司盈利中枢稳步提升 [3] - 公司积极布局高端领域,客户合作稳步推进 [3] - 公司深耕覆铜板行业多年,在高频高速覆铜板领域具有较高的技术壁垒,预计将充分受益于AI服务器等细分领域需求旺盛 [3] 财务数据总结 - 2024年一季度公司实现营业收入44.23亿元,同比增长17.77% [1] - 2024年一季度公司实现归母净利润3.92亿元,同比增长58.25% [1] - 2024年一季度公司实现扣非归母净利润3.86亿元,同比增长65.65% [1] - 2024年公司预计实现归母净利润16.91亿元,对应当前股价PE为27.12倍 [3] - 2025年公司预计实现归母净利润21.11亿元,对应当前股价PE为21.72倍 [3] - 2026年公司预计实现归母净利润23.83亿元,对应当前股价PE为19.24倍 [3]

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—031 广东生益科技股份有限公司 关于 2019 年度股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 根据《广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划（草案）》及中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合广东生益科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派工作计划，现就 2019 年度股票期权激励 计划限制行权时间公告如下： 一、 公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予第四个行权期（股票期权代码： 0000000323）已于 2023 年 6 月 18 日进入自主行权期，有效行权期为 2023 年 6 月 18 日至 2024 年 6 月 17 日，目前尚处于自主行权阶段。 二、本次限制行权期为 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 24 日，在此期间全部激励对象 将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2024-030 广东生益科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,353,845,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.4257 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由广东生益 本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：（8620) 37392666 传真/FAX：（8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东生益科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0206 号 法律意见书 法律意见书 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 致：广东生益科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广东生益科技股份有 限公司（下称"生益科技"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度 股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划基本情况：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益 科技"）于2023年10月30日披露了《生益科技关于持股5%以上股东增持计划的公告》（公告 编号：2023—063）。公司持股5%以上股东东莞市国弘投资有限公司（以下简称"国弘投资"） 计划自2023年10月30日起6个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞 价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000 万元。 本次增持计划的实施结果情况：自增持计划披露之日起，截至2024年4月29日，国弘 投资已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份1,743,400股，占公 司总股本（以下如无特别注明，总股本为2,357,557,864股）的0.07%，合计增持金额约为人 民币3,000.89万元，本次增持计划已实施完毕。 公司于 2024 年 4 月 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—029 广东生益科技股份有限公司 关于广新集团增持计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划基本情况：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益 科技"）于2023年10月30日披露了《生益科技关于持股5%以上股东增持公司股份及后续增持 计划的公告》（公告编号：2023—064）。公司持股5%以上股东广东省广新控股集团有限公 司（简称"广新集团"）自2023年10月30日起6个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包 括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民币7,500万元， 不超过人民币15,000万元。 本次增持计划的实施结果情况：自增持计划披露之日起，截至2024年4月30日，广新 集团已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份7,177,000股，占公 司总股本（以下如无特别注明，总股本为2,357,557,864股）的0.30%，合计增持金额 ...