会议情况 - 公司于2024年12月18日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案[2] 信息披露 - 《北方光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等文件于2024年12月19日在上海证券交易所网站披露[2] 发行条件 - 本次发行需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施[2]

证券代码：600184 证券简称：光电股份 北方光电股份有限公司 （湖北省襄阳市长虹北路 67 号） 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 发行人声明 1、公司及全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与本预案相反的声明均属 虚假不实陈述。 3、本预案所述事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或同意注册，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需取得有 关审批机关的批准或同意注册。 4、根据《证券法》的规定，本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责，因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。 5、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。 1 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次发行方案已经公司第七 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-45 北方光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-41 北方光电股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报与采取填补措施 及相关主体承诺事项（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 特别提示：以下关于北方光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "光电股份"）本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"、 "本次向特定对象发行"、"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公 司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进 行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第七届董事会第六次会议、第 七届监事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会、第七届董事会第十二次会议 及第七届监事会第九次会议审议通过，并已获得行业主管部门、有权国资监管单位 批准，尚需由上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会" ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-43 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。会议于 2024 年 12 月 18 日下午 6:30 以现场结合通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调整 的议案》 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司同日披露的临 2024-44 号《关于向 ...

重要提示内容： 风险提示：本次增持计划的实施可能存在因资本市场发生变化等目前尚 无法预判的因素，导致增持计划无法按期完成的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 2024 年 12 月 18 日，公司收到控股股东光电集团及其一致行动人中兵投资 出具的《关于增持北方光电股份有限公司股份的告知函》，光电集团、中兵投资 拟以自有资金或自筹资金增持公司股份。现将有关情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、增持主体的基本情况 （一） 增持主体 为强化上市公司市值管理、增强投资者信心，公司控股股东北方光电集 团有限公司（以下简称"光电集团"）、控股股东的一致行动人中兵投资管理有限 责任公司（以下简称"中兵投资"）拟以自有资金或自筹资金增持公司股份。光 电集团、中兵投资计划自本公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，光电集团拟增持金额为 5,000 万 元，中兵投资拟增持金额为 5,000 万元。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024 ...

北方光电股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 五次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 18 日召开。会议应 出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事 共同推举陈友春主持本次会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》和公司《章程》的有关规定。独立 董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第七届董事会第 十二次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如 下： 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》 公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的相 关规定及股东大会的授权。公司本次向特定对象发行股票方 案调整内容依据合理，符合公司发展战略，不存在损害公司 及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同 意将以上议案提交公司董事会审 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 | 一、本次发行的背景和目的 2 | | --- | | （一）本次发行的背景 2 | | （二）本次发行的目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 3 | | （一）本次发行证券的品种 3 | | （二）本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | （一）发行定价的原则和依据 5 | | （二）本次发行定价方法及程序 6 | | 五、本次发行方式的可行性 6 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 6 | | （二）公司不存在《注册管理办法》第十一条不得向特定对象发行证券的情 | | 形 6 | | （三）公司募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定 7 | | （四）本次发行符合《《注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、第十 | | 三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-38 北方光电股份有限公司 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 根据公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，光电集团、中兵投资拟参 与认购公司本次向特定对象发行的股票，并于 2023 年 12 月 15 日与公司分别签署 《与中兵投资管理有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》《与北方光电集团有 限公司之附条件生效的股份认购协议》。 与北方光电集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司 签署附条件生效的股份认购协议之终止协议暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要提示内容： 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第七 届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》《关于公司与北方光电集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议 之终止协议的议案》《关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署附生效条件的股份 认购协议之终止协议的议 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-36 北方光电股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章 程》的规定。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知 各位监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。会议于 2024 年 12 月 18 日下午 6 点以现场结合通讯方式召开。 本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《关于选举王彦军女士为公司监事会主席的议案》 经公司 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，选 举王彦军女士为第七届监事会监事。根据《公司法》等法律法规及公司《章程》相 关规定 ...