核心观点 - 公司建立重大信息内部报告制度 规范内部重大信息的传递和管理流程 确保信息披露及时准确完整 维护投资者权益 [1][2][5] 重大信息范围 - 涵盖定期报告信息 董事会及审计委员会议案 交易事项 关联交易 诉讼仲裁 重大风险 重大变更等八大类内容 [2][3][4] - 交易事项报告标准包括：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上且绝对金额超1000万元 或资产净额占净资产10%以上且绝对金额超1000万元 或营业收入占比10%以上且绝对金额超1000万元 或净利润占比10%以上且绝对金额超100万元 或交易金额超100万元 [2] - 关联交易报告标准为：交易金额超3000万元 或占净资产绝对值0.5%以上 [3] - 诉讼仲裁报告标准为：涉案金额超1000万元 或可能对股价产生较大影响 [3] - 重大风险包括：计提大额资产减值（如坏账准备占资产30%） 高管涉嫌犯罪被采取强制措施 被监管部门立案调查或处罚等 [3][4] 报告义务人 - 包括公司董事 高级管理人员 各部门负责人 各分子公司负责人 公司派驻分支机构的董事和高级管理人员 [1] - 持有公司5%以上股份的股东需在股份被质押 冻结 司法拍卖 托管或设定信托时报告 [4] - 控股股东或实际控制人变更需在达成意向后立即报告 [4] 报告程序 - 报告义务人需在知悉重大信息第一时间向董事长面谈或电话报告 并知会董事会秘书 24小时内提交书面文件 [5] - 董事会秘书对信息进行分析判断 如需披露则提请董事会履行程序并公开披露 [5] - 报送材料需包括事项起因 现状 可能影响等 并由第一责任人签字 [5][6] 管理责任 - 实行重大信息实时报告制度 确保信息及时真实准确完整 [5] - 各部门及子公司需制定内部信息报告制度 指定信息报告联络人 并报证券事务部备案 [6] - 董事和高级管理人员负有保密义务 未及时报告导致信息披露违规的将追究责任 [7] 制度效力 - 制度解释权归董事会 自董事会审议通过之日起执行 修改时相同 [8] - 如与法律法规或公司章程冲突 按后者执行并参照修订 [8]

核心观点 - 公司制定市值管理制度以提升投资价值和投资者回报 通过合规信息披露 战略管理 资本运作和投资者关系管理实现市值与内在价值趋同 [1] - 市值管理以提升上市公司质量为基础 涵盖公司治理 经营效率 并购重组 股权激励 股份回购和分红政策等多维度措施 [1][5][6] - 制度明确禁止操控信息披露 内幕交易 股价操纵等违法违规行为 确保市值管理活动合规开展 [6][7][11] 市值管理基本原则 - 合规性原则：市值管理需严格遵守法律法规 自律监管规则和公司章程等内部制度 [2] - 系统性原则：协同各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作 [2] - 科学性原则：科学研判影响投资价值的关键因素 以提升上市公司质量为基础 [2] - 常态化原则：及时关注资本市场及股价动态 常态化主动跟进市值管理 [2] - 诚实守信原则：注重诚信 坚守底线 担当责任 营造健康市场生态 [2] 组织架构与职责 - 董事会是领导机构 授权战略委员会制定市值管理总体规划 监督市场价值反映并调整管理措施 [2] - 证券事务部作为具体执行部门 负责起草计划 监测股价舆情 分析市值变动 定期报告及组织培训 [3][4] - 董事长为第一负责人 督促执行提升投资价值的决议 推动内部制度完善 [4] - 董事会秘书为具体负责人 管理投资者关系 信息披露和舆情监测 确保沟通畅通和信息透明 [4][5] - 董事和高级管理人员需参与投资者关系活动 如业绩说明会和路演 增进投资者了解 [5] 市值管理主要方式 - 聚焦主业提升经营效率和盈利能力 运用并购重组 股权激励 员工持股计划 现金分红 投资者关系管理 信息披露和股份回购等方式 [5][6] - 董事会需建立薪酬体系与市场发展 个人业绩和公司可持续发展相匹配 拟定股权激励和员工持股计划的授予价格 对象范围 股票数量和业绩条件 [5] - 明确股份回购机制安排 做好资金规划 制定中长期分红规划 调整分红频次和节奏 提高分红率 [6] - 通过投资者关系管理优化投资者材料 开展业绩说明会 路演和线上线下活动 加强预期管理 [8] 监测预警与应急措施 - 监测市值 市盈率 市净率等指标及行业平均水平 设定预警阈值 [9] - 市值管理部门每日对比分析 指标接近或触发阈值时启动预警机制并向战略委员会报告 [9] - 面对股价短期连续或大幅下跌（如20个交易日内累计跌幅达20% 或收盘价低于最近一年最高价的50%）时 及时分析原因 发布澄清公告 加强投资者沟通 实施股份回购或推动增持计划 [9][12] 禁止行为 - 禁止操控信息披露节奏 选择性披露或披露虚假信息误导投资者 [6][11] - 禁止内幕交易 泄露内幕信息 操纵股价或配合其他主体实施操纵行为 [6][11] - 禁止对证券价格作出预测或承诺 未通过专用账户实施股份回购或增持 [7][11] - 禁止直接或间接披露涉密项目信息及其他违反证券法律法规的行为 [7][11] 内部考核评价 - 建立科学市值管理内部考核评价体系 至少每年进行一次考核 确保策略持续有效 [10] - 董事会薪酬与考核委员会或其指派人员负责评价工作 形成结果报告董事会 [10] - 考核评价涵盖战略委员会 市值管理部门和其他职能部门及分子公司 [13]

核心观点 - 莲花控股推出2025年员工持股计划 旨在通过股权激励绑定核心员工与公司长期利益 提升团队稳定性和业绩动力 [1][2][5] 持股计划基本原则 - 遵循依法合规、自愿参与和风险自担三大原则 公司不以摊派或强制方式要求员工参与 [1][2] - 严禁利用持股计划进行内幕交易或市场操纵行为 [1] 参与对象与资格 - 参与对象为董事（不含独董）、高级管理人员及骨干人员 总人数不超过300人 [2] - 排除独立董事、持股5%以上股东及实控人直系亲属 [2] - 参与者需与公司签订劳动合同并在职 [2] 资金来源与股票来源 - 资金来源于员工合法薪酬、自筹资金及公司专项激励基金 公司不提供财务资助 [3] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股 [4] - 2022年回购1938.14万股（占总股本1.08%） 金额5000.34万元 [4] - 2024年回购2496.76万股（占总股本1.39%） 金额1.25亿元 [4] 股票购买价格与规模 - 购买价格为3.17元/股 为公告前1日交易均价6.33元/股的50% [5] - 持股规模不超过885万股 占总股本0.49% [5] - 单个员工持股不得超过公司总股本1% 总持股不超过10% [5][6] 存续期与锁定期 - 存续期最长60个月 经持有人会议2/3份额同意可延长 [6] - 锁定期为12个月 锁定期内不得买卖股票 [6] - 禁止交易期包括财报公告前15日、重大事件披露期等敏感期 [6] 业绩考核机制 - 公司层面考核以2024年为基数：2025年营业收入增长率不低于25% 或扣非净利润增长率不低于目标值 [7][8] - 个人层面绩效考核得分≥60方可解锁 [8] - 未达标份额由公司收回并注销 返还出资额加银行存款利息 [7][8] 管理架构 - 设立持有人会议及管理委员会（3名委员）负责日常监督 [11][12][13] - 股东大会授权董事会办理持股计划设立、变更、终止等事宜 [14] 权益归属与处置 - 锁定期满后由管理委员会集中出售股票并按权益分配收益 [16][17] - 未达标或离职人员权益将被收回 [16][19] - 解锁后离职者2年内不得从事同业 否则需返还收益 [19]

核心观点 - 莲花控股推出2025年员工持股计划 旨在建立员工与股东利益共享机制 提升公司治理水平和竞争力 计划规模885万股 占总股本0.49% 参与人数不超过300人 受让价格3.17元/股 [6][8][10][12] 持股计划基本信息 - 计划依据《公司法》《证券法》及证监会相关规定制定 由公司董事会审议通过 需股东大会批准后实施 [3][6] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股 包含2022年回购的1938.14万股（占总股本1.08%）和2024年回购的2496.76万股（占总股本1.39%） [9] - 计划规模上限885万股 占公司总股本179,400.2141万股的0.49% 单个员工持股不超过公司股本1% 总持股不超过10% [2][12] 参与对象与分配 - 参与对象为董事（不含独董）、高管及核心骨干 总人数不超过300人 其中董事及高管11人 不含控股股东及实际控制人关联方 [2][8] - 董事及高管合计持股221.25万股 占比25% 核心骨干持股663.75万股 占比75% [12] - 资金来源为员工自筹资金、合法薪酬及专项激励基金 公司不提供财务资助 [8] 定价机制 - 受让价格定为3.17元/股 不低于草案公告前1个交易日均价6.33元的50%或前60个交易日均价6.17元的50% [10] - 定价结合公司经营需求及激励约束对等原则 参考政策及市场案例 旨在绑定核心人员与公司长期价值 [11] 存续期与锁定期 - 存续期36个月 自股票过户日起算 可经持有人会议批准延长 [13] - 锁定期12个月 自最后一笔股票过户日起算 解锁比例100% 但需满足业绩考核 [3][14] - 锁定期内不得在财报公告前15日等敏感期交易股票 [14] 考核机制 - 考核包含公司层面业绩与个人绩效考核 公司考核以2024年为基数 设营业收入增长率及扣非净利润增长率目标值与触发值 [15][16] - 若公司未达考核目标 所有持有人均不得解锁 未解锁份额由管理委员会收回并注销 [16] - 个人考核根据绩效评分确定解锁比例 低于60分则不得解锁 [17] 管理模式 - 计划由公司自行管理 最高权力机构为持有人会议 设管理委员会监督日常运作并代表行使股东权利（除表决权外） [18][19] - 管理委员会由持有人会议选举产生 负责份额分配、收益分配及特殊事项处理 [22][23] - 持有人放弃间接持股的表决权 且董事及高管不担任管理委员会职务 避免一致行动关系 [33] 权益归属与处置 - 权益归属根据考核结果确定 未达标份额由管理委员会收回并注销 公司返还出资额及银行存款利息 [26][28] - 锁定期内不得转让或质押份额 分红收益按归属权益分配 [29] - 持有人离职、职务变动或发生违规时 管理委员会有权调整或收回其权益 [29][30] 财务影响 - 股份支付费用总额预计2876.25万元 以授予日公允价值6.42元/股测算 将在2025-2026年摊销 对净利润影响有限 [32]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票募集资金净额为人民币976,158,204.59元，每股发行价格为2.40元，共发行413,977,186股 [1] - 募集资金总额为人民币993,545,246.40元，扣除承销费用人民币17,387,041.81元后到位 [1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金41,949.97万元，2025年上半年使用0万元 [2] 募集资金存放与管理 - 公司在九江银行、浙江稠州商业银行、中信银行及工商银行开设募集资金专户，并签订三方/四方监管协议 [3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为54,815.84万元，其中专户余额34,815.84万元（含利息净额1,652.53万元），补充流动资金未归还金额20,000.00万元 [3] - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金使用，专户存储于多家银行 [3] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年无募投项目先期投入及置换情况，无闲置资金现金管理或超募资金使用 [6][7] - 公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，截至2025年6月30日未归还 [6] - 报告期内无节余募集资金使用，无募集资金对外转让或置换 [7] 募投项目变更与调整 - 公司变更"年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料"和"小麦面粉系列制品"项目实施主体及地点，由母公司变更为全资子公司 [8] - "小麦面粉系列制品项目"缩减投资规模并结项，原因为休闲面制品行业竞争加剧，可行性降低 [10][12] - 终止"生物发酵制品项目"及"配套生物发酵制品项目"，因调味品行业进入成熟期，竞争加剧且收益率存在不确定性 [10][12] 募投项目进度与效益 - "年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料项目"已结项，累计投入13,435.77万元，达到100%进度 [10] - "小麦面粉系列制品项目"累计投入2,514.20万元，进度25.14%，因市场推广阶段产能未完全释放，效益未达预期 [10] - "补充流动资金"项目投入26,000.00万元，进度100% [10]

核心观点 - 莲花控股推出2025年员工持股计划 旨在通过利益共享机制提升公司治理水平和竞争力 绑定核心员工与公司长期发展 [6][11][12] - 持股计划规模不超过885万股 占总股本0.49% 受让价格3.17元/股 较市价折价约50% [2][10][12] - 计划设置严格的双层考核机制 包括公司层面营收/净利润增长目标及个人绩效考核 未达标份额将被收回 [15][16][17] 参与对象与分配 - 总参与人数不超过300人 含11名董事及高管 核心骨干员工占比75% [2][12] - 董事及高管合计持有221.25万股 占比25% 单个员工持股不超过公司总股本1% [2][12] - 参加对象不含大股东、实控人及关联方 员工自愿参与且风险自担 [2][6][8] 股票来源与定价 - 股票来源为公司历史回购股份 含2022年回购1938.14万股（占总股本1.08%）和2024年回购2496.76万股（占总股本1.39%） [9] - 受让价3.17元/股 为草案公告前1个交易日均价6.33元的50% 或前60日均价6.17元的50%较高者 [10] - 定价参考经营需求及政策案例 强调激励约束对等原则 [11] 存续与解锁安排 - 存续期36个月 锁定期12个月 解锁后100%份额可出售 [13][14] - 解锁需同时满足公司业绩考核及个人绩效要求 [15][17] - 公司考核以2024年为基数 设营业收入增长率及扣非净利润增长率目标值与触发值 [16] 考核机制 - 公司层面未达标则全部份额不得解锁 个人考核低于60分则对应份额不得解锁 [16][17] - 未解锁份额由管理委员会收回 公司返还出资额加同期银行存款利息 [16][17] - 考核指标设计强调科学性与可操作性 以促进长期业绩达成 [17] 管理模式 - 由持有人会议及管理委员会自主管理 代表持有人行使股东权利（除表决权） [18][19][22] - 公司董事会获股东大会授权办理计划相关事宜 [25] - 持股计划放弃所持股票表决权 且与董事、高管无一致行动关系 [35] 财务影响 - 股份支付费用总额预计2876.25万元 以收盘价6.42元/股测算 2025-2026年分期摊销 [33] - 费用对净利润影响有限 预计可通过提升经营效率抵消 [33]

总则 - 规范公司股东会议事程序，保障股东依法行使权利，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定本规则 [1] - 股东会分为年度会议和临时会议，年度会议需在会计年度结束后6个月内召开，临时会议在触发公司章程第五十条情形时2个月内召开 [1] - 会议地点为公司住所或通知指定地点，采用现场会议形式并提供网络投票便利 [2] 股东会职权 - 行使公司最高权力机构职能，包括选举董事、批准利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项 [2][3] - 审批重大资产交易标准：一年内购买出售资产超最近审计总资产30% [2] 或交易资产总额/净额/成交金额占最近审计总资产/净资产50%以上且金额超5000万元 [4] - 对外担保需经股东会审议的情形：担保总额超净资产50%或总资产30%、单笔担保超净资产10%、为资产负债率超70%对象担保等 [4] 会议召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见 [5] - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时会议，若董事会10日内未反馈可转由审计委员会召集 [6][7] - 自行召集会议的股东需提前向证监会派出机构及交易所备案，且持股比例在决议公告前不得低于10% [7][8] 提案与通知机制 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交 [8] - 年度会议提前20日公告通知，临时会议提前15日公告，通知需包含会议时间地点、审议事项、股权登记日等要素 [9][10] - 董事选举提案需披露候选人教育背景、持股情况、受处罚记录等详细信息 [10] 会议召开规范 - 股东可亲自或委托代理人出席，需出示身份证明及授权委托书，委托书需载明表决指示及有效期 [11][12] - 会议主持人通常由董事长担任，特殊情况下可由审计委员会或股东推举代表主持 [13] - 董事会需向年度会议提交工作报告，独立董事需进行述职说明 [13] 表决与决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [14] - 特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、重大资产交易（超总资产30%）、股权激励计划等 [15] - 选举董事可采用累积投票制，独立董事选举必须采用该方式且中小股东表决单独计票 [17][19] - 关联股东需回避表决，涉及担保议案时关联方不得参与投票 [17] 决议执行与记录 - 会议记录需包含表决结果、股东质询内容等要素，由董事会秘书保存10年 [16] - 利润分配方案需在会议结束后2个月内实施 [21] - 决议公告需披露出席股东持股比例、表决结果及决议详细内容 [21]

员工持股计划合规性 - 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引》等法律法规及《公司章程》对2025年员工持股计划草案进行核查 [1] - 员工持股计划符合相关法律法规及规范性文件规定 不存在禁止实施情形 [1] - 计划未损害公司及全体股东利益 符合合法性要求 [1] 持有人资格与参与方式 - 持有人资格符合法律法规及公司2025年员工持股计划规定标准 主体资格合法有效 [2] - 不存在通过摊派或强行分配等强制方式要求员工参与计划的情形 [2] 计划实施目的 - 建立长效利益共建共享机制以吸引、激励和保留核心技术人才 [2] - 通过调动员工积极性与创造性提升公司凝聚力和核心竞争力 [2] - 促进公司实现持续发展目标 [2] 审议程序 - 董事会薪酬与考核委员会一致同意实施2025年员工持股计划 [2] - 计划草案及摘要将提交董事会和股东大会审议 [2]

公司治理与制度调整 - 董事会审议通过取消监事会设置 相关职责由董事会审计委员会承接 同时修订《公司章程》等8项内部治理制度[5][6] - 公司制定并审议通过《市值管理制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露暂缓与豁免制度》及《董事和高级管理人员离职管理制度》等多项新制度[6][7][8] 股权激励与员工持股计划 - 2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期条件成就 涉及19名激励对象 行权数量62.035万份 解除限售数量62.035万股[2][3] - 董事会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及管理办法 4名关联董事回避表决 该计划尚需股东大会批准[3][4][5] 财务与运营管理 - 董事会审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告[1] - 公司为控股孙公司提供担保 以满足其经营需要 该议案获董事会全票通过 尚需提交股东大会审议[2] 股东大会安排 - 公司决定于2025年9月16日召开第三次临时股东大会 审议担保事项、员工持股计划、取消监事会等8项议案[7][8]

员工持股计划审议通过 - 2025年第一次职工代表大会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 [1] - 员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则 未出现强制参与情形 [1] - 计划内容符合《公司法》《证券法》及上交所监管指引等法律法规要求 [1][2] 员工持股计划管理办法批准 - 同步审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 [2] - 管理办法符合证监会及交易所相关规范性文件规定 [2][3] - 两项议案均获得职工代表大会全票同意表决结果 [1][2] 计划实施目标与后续流程 - 建立劳动者与所有者利益共享机制 吸引保留核心骨干人员 [2] - 健全长效激励与约束机制 完善公司治理结构 [2] - 需经董事会、监事会及股东大会三重审议通过后方可实施 [2][3]