会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1453人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为169,230,399股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为9.4301%[4] - 公司11位在任董事、3位在任监事全体出席会议[8] 议案表决情况 - 《关于为控股孙公司及下属公司提供担保的议案》A股同意票数163,121,662，比例96.3902%[7] - 《关于选举第九届监事会监事的议案》A股同意票数165,284,399，比例97.6682%[7] - 《关于为控股孙公司及下属公司提供担保的议案》同意票数17,239,662，比例73.8365%[9] - 《关于选举第九届监事会监事的议案》同意票数19,402,399，比例83.0994%[9] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市金杜律师事务所[10]

股份回购 - 公司拟回购注销57万股限制性股票，价格1.69元/股[3] - 回购注销后股份总数减至1,794,515,141股，注册资本减至同数[3] 回购原因 - 1人辞职、8人2023年度业绩考核低于60分致回购，个人可解除限售比例为0[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保，申报地点、时间、联系方式明确[4][5]

会议情况 - 莲花控股第九届监事会第十六次会议于2024年12月10日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 资金决策 - 公司监事会同意使用不超20000万元闲置募集资金补充流动资金[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会基本信息 - 2024年第六次临时股东大会于12月10日召开[6] - 现场出席1人，代表145,882,000股，占比8.1291%[10] - 网络投票1,452人，代表23,348,399股，占比1.3011%[10] - 出席共1,453人，代表169,230,399股，占比9.4301%[10] 会议流程 - 11月22日董事会审议通过召开议案[6] - 11月23日刊登《股东大会通知》[6] - 12月6日刊登《提示性公告》[7] 议案表决情况 - 《关于为控股孙公司及下属公司提供担保的议案》同意163,121,662股，占比96.3902%[15] - 《关于选举第九届监事会监事的议案》同意165,284,399股，占比97.6682%[17] 选举结果 - 舒善和先生当选第九届监事会成员[18] 会议合规情况 - 表决程序及结果符合规定，合法有效[19] - 召集和召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[20]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会召开日期为2024年12月10日[3] - 现场会议召开时间为2024年12月10日15点00分[3] - 网络投票起止时间为2024年12月10日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] 其他 - 议案于2024年11月22日会议审议通过[8] - A股股权登记日为2024年12月5日[14] - 股东及委托代理人于2024年12月9日9:00 - 16:30办理登记手续[16] - 公告发布日期为2024年12月6日[19]

资金使用 - 2024年1月29日公司审议通过用不超2亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 2024年12月4日公司提前归还2亿补流募集资金，期限未超12个月[4]

回购方案 - 实施期限为2024年10月30日至2025年10月29日[3] - 预计回购金额1.1亿至1.5亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数692万股，占总股本0.39%[3][6] - 累计已回购金额3379.54万元[3][6] - 实际回购价格区间4.72元/股至5.00元/股[3] 其他 - 回购方案首次披露日为2024年10月31日[3]

股票上市与限售 - 本次股票上市股数为250万股，上市流通总数为250万股，上市流通日期为2024年12月6日[3] - 本次可解除限售激励对象61人，可解除限售限制性股票250万股，占总股本0.14%[3] - 无限售条件流通股变更后为1786710441股，增加2500000股[26] - 有限售条件流通股变更后为7861700股，减少2500000股[26] 股权激励 - 2023年9月25日，向74名激励对象授予795.00万份股票期权和795.00万股限制性股票[6] - 2024年3月14日，注销4名激励对象65万份股票期权和65万股限制性股票[9] - 2024年7月22日，向22名激励对象授予预留股票期权174.07万份和限制性股票174.07万股[10] 行权与解除限售 - 激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期为2024年9月25日至2025年9月25日[15] - 激励计划首次授予部分限制性股票解除限售期为2024年10月24日至2025年10月24日[15] - 李斌等8位人员本次可归属数量占比为40%[21] 业绩考核 - 第一个解除限售期要求2023年度现有主营业务营收增长率不低于15%或营业利润增长率不低于30%[17] - 第二个解除限售期要求2024年度现有主营业务营收增长率不低于30%或营业利润增长率不低于60%[18] - 第三个解除限售期要求2025年度现有主营业务营收增长率不低于45%或营业利润增长率不低于90%[18] 其他 - 2023年8月30日公司授权董事会办理股权激励相关事宜[13] - 2024年11月4日薪酬与考核委员会通过激励计划首次授予部分相关议案[13] - 2024年11月7日董事会和监事会通过激励计划首次授予部分相关议案[13][14] - 监事会同意61名激励对象股票期权行权及限制性股票解除限售[27] - 北京市金杜律师事务所认为行权及解除限售需履行信息披露等手续[28]

合同签订 - 2023年9月27日莲花科创与新华三信息签330台GPU服务器采购合同，金额6.93亿元[1][3] - 2024年8月15日莲花紫星与AⅥ公司签64台GPU服务器采购合同，金额16320万元[3] - 2024年9月18日莲花紫星与AⅫ公司签20台GPU服务器合同，金额91.2万元[4] - 2024年9月30日莲花紫星与BⅠ公司签260台GPU服务器合同，金额10452万元[4] - 2024年10月26日莲花紫星与BⅡ大学签算力服务合同，金额5万元[4] - 2024年11月26日莲花紫星与BⅢ公司签紫星智慧交易平台产品订阅服务合同，金额392万元[5] - 2024年11月28日莲花紫星与BⅣ公司签紫星智慧交易平台产品订阅服务合同，金额650万元[5] - 2024年11月29日莲花紫星与BⅤ公司签64台GPU服务器算力服务合同，金额10905.6万元[6] 担保情况 - 公司及全资子公司为莲花紫星向浙江稠银申请综合授信担保6亿元，已使用49999.342万元[7] - 公司为控股孙公司及下属公司总担保金额29443.92万元[7]

股东大会 - 2024年第六次临时股东大会12月10日15点在河南项城公司会议室召开[3] - 表决方式为现场和网络投票结合[3] - 会议议案有提供担保和选举监事两项[5] 公司担保 - 拟为莲花紫星、新疆莲花提供29443.92万元担保[9] - 直租方案担保期限36个月、银行授信担保期限12个月[9] 公司业绩 - 莲花紫星2024年前三季度营收5570.11万元、净利润553.84万元[12] - 新疆莲花2024年前三季度营收0万元、净利润 - 4.96万元[15] 公司股权 - 莲花紫星注册资本12000万元，杭州莲花持股80%，杭州星临持股20%[10] - 新疆莲花注册资本500万元，浙江莲花紫星持股100%[12] 监事选举 - 监事会同意提名舒善和为非职工代表监事候选人[20] - 任期自股东大会通过至第九届监事会届满[20]