38e85932f856445a91e1d9d997f8fbb6 董事会提名委员会实施细则 2023 年 8 月 38e85932f856445a91e1d9d997f8fbb6 目 录 | 第一章 | | 总则………………………………………………………………2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | …………………………………………………………2 | | 第三章 | 职责权限 | …………………………………………………………2 | | 第四章 | 决策程序 | …………………………………………………………3 | | 第五章 | 议事规则 | …………………………………………………………3 | | 第六章 | 附 则 | ……………………………………………………………4 | 1 38e85932f856445a91e1d9d997f8fbb6 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选举、聘任，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董 ...

股东大会议事规则 2023 年 8 月 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第四章 第五章 附则 | 股东大会的召开 7 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）组织行为, 保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大 会规则》、公司章程以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,制定本规则。 第二条 本议事规则为公司章程的附件，公司应当严格按照法律、行政法规、 公司章程及本规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （三）审议批准董事会的报告； （四）审 ...

对外投资管理制度 2023 年 8 月 目 录 | 第一章 总 则 …………………………………………………………………2 | | --- | | 第二章 对外投资决策权限……………………………………………………3 | | 第三章 对外投资的后续日常管理 ………………………………………… 5 | | 第四章 对外投资的转让与回收………………………………………………6 | | 第五章 重大事项报告及信息披露……………………………………………7 | | 第六章 附 则 …………………………………………………………………7 | 1 第一章 总则 （二）出资参股、收购兼并其他经济组织； （三）公开市场挂牌交易的证券、金融衍生产品等交易性金融资产； （四）与其他公司共同出资开发新项目； （五）与其他公司共同出资组建新公司； （六）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 第一条 为加强包头华资实业股份有限公司（以下称"公司"）对外投资的 管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障公司资产保值、增值， 依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下称"《上市规则》 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2023-028 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采 ...

募集资金管理制度 2023 年 8 月 目 录 | 第一章 总 | 则 …………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 募集资金存储…………………………………………………………2 | | | 第三章 募集资金使用 | ……………………………………………………… 3 | | 第四章 募集资金投向变更……………………………………………………7 | | | 第五章 募集资金使用管理与监督 | ……………………………………………8 | | 第六章 附 | 则 …………………………………………………………………10 | 1 第一章 总 则 第一条 为了规范包头华资实业股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会 公告[2022]15 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《上海证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，制定 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2023-027 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：内蒙古自治区包 | 第五条 公司住所：内蒙古自治区包 | | 头市国家稀土高新技术产业开发区南 | | 头市东河区铝业大道 40 号 邮政编 | | 路 | 邮政编码：014030 | 码：014045 | | 第四十四条 | 有下列情形之一的， | 第四十四条 有下列情形之一的， | | 公司在事实发生之日起 | 2 个月以内召 | 公司在事实发生之日起 2 个月以内召 | | 开临时股东大会： | | 开临时股东大会： | | （一）董事人数不足本章程所定 | | （一）董事人数不足本章程所定 | | 人数的 | 2/3(即少于 5 人)时； | 人数的 2/3 时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收 | | （二）公司未弥补的亏损达实收 | 包头华资实业股份有限公司 关于变更注册地址及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2023-026 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事参加本次董事会会议。 ●本次董事会会议全部议案，获得通过。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 与会董事认真审议了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》，认为公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公 司当期的经营管理和财务状况等事项。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件、微信 ...

独立董事制度 2023 年 8 月 目 录 | 第一章 总则 …………………………………………………………………2 | | --- | | 第二章 任职资格与任免……………………………………………………3 | | 第三章 职责与履职方式 …………………………………………………7 | | 第四章 履职保障 ……………………………………………………………14 | | 第五章 监督管理与法律责任 ……………………………………………16 | | 第六章 附则 …………………………………………………………………16 | 第 1 页 共 18 页 第四条 公司建立的独立董事制度应当符合法律、行政法规、 中国证监会规定和上海证券交易所业务规则的规定，有利于公司 的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为独立董事依法 履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 第 2 页 共 18 页 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与 ...

8694997edaad480e9a31e04eb78e11c1 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2023 年 8 月 8694997edaad480e9a31e04eb78e11c1 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 …………………………………………………………2 | | 第三章 | 职责权限 …………………………………………………………3 | | 第四章 | 决策程序 …………………………………………………………3 | | 第五章 | 议事规则 …………………………………………………………4 | | 第六章 | 附 则 ……………………………………………………………5 | 1 8694997edaad480e9a31e04eb78e11c1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬 ...

董事会议事规则 2023 年 8 月 | | | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会及其职权 2 | | 第三章 董事会的召开 4 | | 第四章 董事会会议的表决和决议 5 | | 第五章 董事会专门委员会 6 | | 第六章 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，确保公司董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指 引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、公司章程以及其他有关法律、法规及规范性文件的规定， 特制定本议事规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会遵照《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规 定，履行职责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人，暂不设职工代表董事。 第四条 董事会行使下列职权： 2 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股 ...