证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2023-034 包头华资实业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。本次会议由监事会主席王涛先生主持，会议召 开的程序及其议定事项合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 监事会认为：公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季报的内容和格式符合中国证 监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2023 年三季度的经营管理和财务状况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 包头华资实业股份有限公司 一、关于公司《2023 年三季度报告》 监 事 会 2023 年 10 月 31 日 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2023-033 （三）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人， 董事马浩先生因被公安机关采取强制措施未能出席本次会议。 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人， 董事马浩先生因被公安机关采取强制措施未能出席本次会议。 ●本次董事会会议全部议案，获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电话、邮件、 微信方式发出。会议于 2023 年 10 月 27 日在公司二楼会议室以现场加 通讯方式召开。 （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席 会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于公司《2023年三季度报告》 与会董事认真审议了公司《2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日获悉，马浩 先生因个人原因被公安机关采取强制措施。 马浩先生为现任公司董事，在公司除担任公司董事职务外，未担任其他职务， 不参与公司日常生产经营活动。本次被采取强制措施事项系马浩先生个人事项， 不影响公司日常生产经营活动。截至本公告发布日，公司尚未知悉案件具体情况， 相关事项尚待公安机关进一步调查，公司将持续关注上述事件的进展情况，严格 按照监管要求及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公 告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 包头华资实业股份有限公司 关于公司董事被采取强制措施的 提示性公告 特此公告。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2023-032 包头华资实业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 ...

变更后工商登记信息如下： 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码： 600191 证券简称：华资实业 公告编号：2023-031 包头华资实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 15 日召开第九届董事会第二次会议及 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。具体内容详见公司公告 （编号：2023-026、2023-030）。 经营范围：食品生产；食品添加剂生产；食品销售；粮食加工食品生产；酒 制品生产；动物饲养；粮食收购；粮油仓储服务；食品添加剂销售；食用农产品 批发；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；农副产品销售；饲料原料销售； 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；货物 进出口；五金产品批发；建筑材料销售；餐饮管理；企业管理；企业形象策划； 企业总部管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(依 法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2023-030 包头华资实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,385,213 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.0144 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长李延永先生主持，会议的召集、召开和 表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 包头华资实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 国浩律师（上海）事务所 关于包头华资实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：包头华资实业股份有限公司 受包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2023-029 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 副董事长、总经理：刘福安 投资者可于 2023 年 09 月 15 日(星期五)至 09 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sar191@foxmail.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 ...

会 议 议 程 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 主持人宣布大会开幕 | | 二 | 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 | | 三 | 选举现场会议监票人、记票人 | | 四 | 对如下议案进行逐项审议并表决： | | 1 | 关于变更公司注册地址的议案 | | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 3 | 关于修订公司《独立董事制度》的议案 | | 4 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | 5 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | 6 | 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 | | 7 | 关于修改公司《对外投资管理制度》的议案 | | 五 | 对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决 结果 | | 六 | 律师对公司 2023 年第一次临时股东大会出具法律意见书 | | 七 | 会议闭幕 | 议案一 关于变更公司注册地址的议案 （股票代码：600191） 2023年第一次临时股东大会 会 议 资 料 股权登记日：2023-09-12 会议召开日：2023-09-15 各位股东： 基于公司经营发展需要，公司拟将注册地址 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入276,543,550.18元，上年同期39,897,712.45元，同比增长593.13%[10] - 归属于上市公司股东的净利润45,327,781.31元，上年同期 - 37,579,994.52元[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,832,362.57元，上年同期 - 37,590,900.72元[10] - 经营活动产生的现金流量净额44,220,296.69元，上年同期 - 211,759,049.81元[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,539,802,277.54元，上年度末1,481,221,694.28元，同比增长3.95%[10] - 本报告期末总资产2,008,974,485.14元，上年度末1,929,530,398.05元，同比增长4.12%[10] - 本报告期基本每股收益0.0935元/股，上年同期 - 0.0775元/股[10] - 本报告期稀释每股收益0.0935元/股，上年同期 - 0.0775元/股[10] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0883元/股，上年同期 - 0.0775元/股[10] - 本报告期加权平均净资产收益率3.00%，上年同期 - 2.28%，增加5.28个百分点[10] - 本报告期公司实现营业收入27,654.36万元，较上年同期增长593.13%[11] - 归属于上市公司股东的净利润4,532.78万元，较上年同期增加8,290.78万元[11] - 公司2023年上半年实现营业收入27,654.36万元，较上年同期增长593.13%；归属于上市公司股东的净利润4,532.78万元，较上年同期增加8,290.78万元[14] - 2023年上半年公司营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用变动比例分别为593.13%、588.16%、141.76%、31.89%、320.26%[18] - 公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额变动比例分别为不适用、 - 89.07%、 - 83.25%[18] - 2023年上半年营业总收入27.65亿元，2022年同期为3.99亿元，同比大幅增长[72] - 2023年上半年营业总成本27.77亿元，2022年同期为5.61亿元，同比增长[72] - 2023年上半年营业利润5263.86万元，2022年同期亏损3746.95万元，扭亏为盈[72] - 2023年上半年净利润4532.78万元，2022年同期亏损3757.99万元，实现盈利[72] - 2023年6月30日资产总计为2,008,974,485.14元，2022年12月31日为1,929,530,398.05元[68] - 2023年6月30日资产总计20.25亿元，2022年12月31日为19.29亿元，有所增加[70][71] - 2023年6月30日负债合计3.94亿元，2022年12月31日为3.36亿元，有所上升[71] - 2023年6月30日所有者权益合计16.32亿元，2022年12月31日为15.94亿元，有所增长[71] - 2023年6月30日货币资金6359.87万元，2022年12月31日为58.82万元，大幅增加[70] - 2023年6月30日长期股权投资13.14亿元，2022年12月31日为12.89亿元，有所增加[70] - 2023年6月30日递延所得税负债6780.71万元，2022年12月31日为6424.38万元，有所上升[71] - 2023年上半年持续经营净利润为45327781.31元，2022年为 - 37579994.52元[73] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为45327781.31元，2022年为 - 37579994.52元[73] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为13252801.95元，2022年为 - 20885178.44元[73] - 2023年上半年综合收益总额为58580583.26元，2022年为 - 58465172.96元[73] - 2023年上半年基本每股收益为0.0935元/股，2022年为 - 0.0775元/股[73] - 2023年上半年母公司营业收入为11191664.03元，2022年为37963406.82元[74] - 2023年上半年母公司营业利润为25134560.82元，2022年为 - 36368913.02元[74] - 2023年上半年母公司净利润为24598122.42元，2022年为 - 36370592.26元[75] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为457349446.21元，2022年为86609864.65元[76] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为44220296.69元，2022年为 - 211759049.81元[76] - 2023年上半年公司投资活动现金流入小计2395.85万元，较2022年的2078.84万元增长15.25%[77] - 2023年上半年公司筹资活动现金流入小计5000万元，较2022年的1.9亿元下降73.68%[77] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 385.88万元，2022年为 - 1.98亿元[78] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为2206.76万元，较2022年的2078.84万元增长6.15%[79] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为4480.17万元，较2022年的1.68亿元下降73.37%[79] - 2023年上半年公司现金及现金等价物净增加额为6301.05万元，2022年为 - 864.17万元[79] - 2023年上半年公司期末现金及现金等价物余额为6359.87万元，2022年为4843.49万元[79] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5858.06万元[80] - 2023年上半年综合收益总额为5858.06万元[80] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益期末余额为1.54亿元[82] - 2023年期初所有者权益合计为16.7425276687亿元，本期增减变动金额为 - 0.5846517296亿元，期末所有者权益合计为16.1578759391亿元[83][85] - 2023年母公司上年期末所有者权益合计为15.9371782749亿元，本期增减变动金额为0.3785092437亿元，期末所有者权益合计为16.3156875186亿元[86][87] - 2022年期初所有者权益合计为17.8973777782亿元，本期增减变动金额为 - 0.5725577070亿元，期末所有者权益合计为17.3248200712亿元[87][88] - 2023年综合收益总额导致所有者权益变动金额为 - 0.5846517296亿元[83] - 2023年母公司综合收益总额导致所有者权益变动金额为0.3785092437亿元[86] - 2022年综合收益总额导致所有者权益变动金额为 - 0.5725577070亿元[87] - 2023年期初实收资本（或股本）为4.84932亿元，期末为4.84932亿元[83][85] - 2023年母公司期初实收资本（或股本）为4.84932亿元，期末为4.84932亿元[86][87] - 2022年期初实收资本（或股本）为4.84932亿元，期末为4.84932亿元[87][88] - 2023年期初资本公积为5.7847385378亿元，期末为5.7847385378亿元[83][85] 各条业务线数据关键指标变化 - 粮食深加工业务实现营业收入2.74亿元，占公司合并口径营业收入的99.21%，实现净利润2,030.72万元[11] - 公司参股的恒泰证券实现投资收益2,206.00万元，收到华夏银行2022年度现金分红2,355.61万元[11] - 粮食深加工业务实现营业收入2.74亿元，占公司合并口径营业收入的99.21%，实现净利润2,030.72万元[14] - 公司参股的恒泰证券实现投资收益2,206.00万元，收到华夏银行2022年度现金分红2,355.61万元[14] - 报告期内恒泰证券实现营业总收入111,785.23万元，净利润18,654.77万元；去年同期营业收入57,456.30万元，净利润 - 35,546.24万元[20][21] - 全资子公司裕维生物实现营业收入27,435.15万元，净利润2,030.72万元[20] - 包头华资贸易有限公司本期净利润16.42万元，包头华资糖储备库有限公司本期净利润240.32万元[28] - 内蒙古乳泉奶业有限公司本期净利润 -214.49万元，山东裕维生物科技有限公司本期净利润2,030.72万元[28] - 公司持有恒泰证券308,000,000股，持股比例11.83%，本报告期投资收益为2,206.00万元[28] - 公司持有华夏银行股票61,504,100股，占总股本0.39%，报告期收到现金分红2,355.61万元[29] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 -549,378.50元[11] - 计入当期损益的政府补助为2,535,414.15元[11] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为4,940.55元[11] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -35,127.24元[12] - 所得税影响额为 -539,569.78元[12] - 非经常性损益合计2,495,418.74元[12] 资产项目数据变化 - 货币资金本期期末数为80,011,839.75元，占总资产3.98%，较上年期末变动1342.92%，主要因销售回款增加及短期借款增加[22] - 应收款项本期期末数为17,719,694.04元，占总资产0.88%，较上年期末变动 -77.34%，主要因业务结算[22] - 其他流动资产本期期末数为16,736,340.53元，占总资产0.83%，较上年期末变动204.88%，因待抵扣进项税增加[23] - 华夏银行股份有限公司投资期初数为319,206,279.00元，本期公允价值变动损益为13,530,902.00元，期末数为332,737,181.00元[25] - 证券投资合计最初投资成本14,795.00元，本期购买金额11,770.00元，本期投资损益4,940.55元[25] - 2023年6月30日货币资金为80,011,839.75元，2022年12月31日为5,545,126.70元[67] - 2023年6月30日应收账款为17,719,694.04元，2022年12月31日为78,187,715.67元[67] - 2023年6月30日存货为190,225,321.77元，2022年12月31日为178,759,090.90元[67] - 2023年6月30日长期股权投资为972,019,855.48元，2022年12月31日为946,855,255.91元[67] - 2023年6月30日短期借款为219,000,000.00元，2022年12月31日为169,211,614.20元[68] 公司股权结构相关 - 华资实业持有恒泰证券股份308,000,000股，持股比例11.83%[20] - 公司持有恒泰证券308,000,000股，持股比例11.83%，本报告期投资收益为2,206.00元[28] - 公司持有华夏银行股票61,504,100股，占总股本0.39%，报告期收到现金分红2,355.61万元[29] - 截至报告期末普通股股东总数为20,940户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[62] - 海南盛泰创发实业有限公司期末持股144,994,030股，占比2

38e85932f856445a91e1d9d997f8fbb6 董事会提名委员会实施细则 2023 年 8 月 38e85932f856445a91e1d9d997f8fbb6 目 录 | 第一章 | | 总则………………………………………………………………2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | …………………………………………………………2 | | 第三章 | 职责权限 | …………………………………………………………2 | | 第四章 | 决策程序 | …………………………………………………………3 | | 第五章 | 议事规则 | …………………………………………………………3 | | 第六章 | 附 则 | ……………………………………………………………4 | 1 38e85932f856445a91e1d9d997f8fbb6 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选举、聘任，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董 ...