股票情况 - 公司股票2024年12月30 - 31日、2025年1月2日涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][9] - 异常波动期间董监高及实控人无买卖公司股票情况[8] 经营状况 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 黄原胶项目2024年10月试生产，业绩有不确定性[9] 信息披露 - 截至披露日无应披露未披露重大事项[3][6][10] - 未发现影响股价报道传闻，未涉热点概念[7] - 公司将按规履行信息披露义务[10] 投资者提醒 - 提醒投资者注意交易风险，理性审慎投资[9][10]

会议决策 - 2024年12月29日董事会会议审议通过“提质增效重回报”行动方案[4][5] - 审议通过向金融机构申请授信及资产抵押议案[6][7] 融资计划 - 拟向工行包头东河支行申请不超1亿元固定资产借款，期限不超5年[7] - 抵押黄原胶项目不动产等并质押不超1亿股恒泰证券股份担保融资[7]

融资信息 - 拟向工行包头东河支行申请不超1亿元固定资产借款，期限不超5年[2][3] - 融资利率以LPR加浮动点数确定[3] - 融资资金用于黄原胶项目建设及置换负债资金[3] 担保情况 - 抵押黄原胶项目不动产及在建工程，质押不超1亿股恒泰证券股份[3] 审批与授权 - 融资事项经董事会审议通过，无需提交股东大会[4] - 董事会授权管理层办理相关手续并签署合同[5] 影响与意义 - 办理后公司及子公司累计抵押、质押资产将超总资产30%[6] - 黄原胶项目可提升竞争力和盈利能力，融资助产能释放[7]

市场扩张和并购 - 2024年10月25日康兴粮油与南传私募签署股份转让协议[2] - 康兴粮油转让28,207,338股无限售流通股给南传私募[2] - 2024年12月3日协议转让股份过户登记手续完成[3] 股权变动数据 - 康兴粮油变动后持股0股，比例0%，变动-28,207,338股，占比-5.82%[4] - 南传私募变动后持股28,207,338股，比例5.82%，变动28,207,338股，占比5.82%[4] 其他情况 - 本次股份转让不涉及公司控股股东、实际控制人变更[4]

国浩律师（上海）事务所 关 于 包头华资实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 二零二四年十一月 国浩律师（上海）事务所 关于包头华资实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：包头华资实业股份有限公司 受包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人160人[4] - 出席股东所持表决权股份241,567,753股，占比49.8147%[4] - 公司董事、监事等相关人员出席或列席会议[4][6] 会议表决情况 - A股股东同意票数240,774,453，比例99.6716%[8] - 5%以下股东对续聘议案同意票数10,375,498，比例92.8971%[9] 会议其他信息 - 股东大会于2024年11月27日召开[5] - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[12] - 律师认为会议召集等程序及结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为2024 - 11 - 22[3] - 2024年第二次临时股东大会召开日为2024 - 11 - 27[3] 议案相关 - 拟审议续聘中兴华会计师事务所为2024年度年审会计师事务所议案[5][7] - 本期年度审计费用80万元，年报审计55万元，内控审计25万元[7] - 续聘议案已通过第九届董事会第十次会议审议[8]

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2024-057 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 26 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二)至 11 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2024-056 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 ●本次董事会会议全部议案，获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 6 日以电话、邮件、微信方式发出。 会议于 2024 年 11 月 11 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-054 经董事会审议，决定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度审 计费用 80 万元，其中年报审计费用 55 万元，内控审计费用 25 万元。 具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。 （四）本次董事会 ...