信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 不得滥用暂缓或豁免披露规避义务[2] - 涉及国家或商业秘密可暂缓或豁免披露[2][3] - 暂缓、豁免披露原因消除应及时披露[4] - 定期或临时报告涉秘可采用代称等豁免披露[4] - 信息披露暂缓与豁免由总经理办公会或董事会提出[4] - 暂缓、豁免披露信息保存不少于10年[6] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] 保密责任 - 内幕信息知情人对暂缓、豁免披露事项保密[7] - 公司建立信息披露业务责任追究机制[8] - 参与项目人员对保密信息负有保密义务[14] - 公告前不向第三方泄露保密信息[14] - 不利用保密信息买卖证券[14] - 对外文件不使用保密信息[14] - 保密不当致泄露应通知单位和公司[14] - 违法违规依法担责[14] - 配合提供本人及亲属证券账户信息[14]

担保情况 - 拟为三家全资子公司提供900万元担保额度，已提供0万元[2] - 担保协议保证金额900万元[9] - 公司及控股子公司对外担保累计余额2900万元，占比1.77%[11] 子公司借款 - 华资贸易、糖储备库、乳泉奶业拟各申请300万元借款[3] 业绩数据 - 三家子公司2024年末营收57.14万元，2025年Q1为14.28万元[8] - 三家子公司2024年末净利润 - 388.42万元，2025年Q1为 - 83.33万元[8] 糖储备库数据 - 2024年末资产负债率57.47%，2025年Q1为50.69%[5] - 2024年末营收51.83万元，2025年Q1为0万元[5] - 2024年末净利润38.6万元，2025年Q1为 - 0.02万元[5] 乳泉奶业数据 - 2024年末净利润 - 620.17万元，2025年Q1为0.10万元[7]

担保情况 - 拟为三家全资子公司提供900万元担保额度，实担0万元[2] - 担保协议保证金额900万元，方式为连带责任保证[9] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保累计余额2900万元，占比1.77%[11] 子公司情况 - 包头华资贸易有限公司注册资本1000万，公司持股100%[4] - 包头华资糖储备库2024年末资产负债率57.47%，2025年3月为50.69%[5] - 内蒙古乳泉奶业2024年净利润 -620.17万元，2025年3月为0.10万元[7] 其他事项 - 三家子公司各申请300万借款用于生产经营[3] - 2025年6月9日董事会通过担保议案[3] - 担保期限为主债务届满之日起三年[3]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年6月17日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3] - 投资者可在2025年6月10日至16日16:00前预征集提问[3] - 参加人员包括副董事长、总经理刘福安等[6] - 投资者可在2025年6月17日10:00 - 11:00在线参与[6] - 联系人是董月源，电话0472 - 6957548，邮箱sar191@foxmail.com[7] - 投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7] 报告发布情况 - 公司已分别于2025年4月1日发布《2024年年度报告》、4月30日发布《2025年第一季度报告》[3] 交流内容 - 本次业绩说明会针对2024年度和2025年第一季度经营成果及财务指标交流[5]

业绩说明会信息 - 2025年6月17日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6] 投资者参与 - 2025年6月10 - 16日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[3][6] - 2025年6月17日10:00 - 11:00可登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 已发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] - 联系人董月源，电话0472 - 6957548，邮箱sar191@foxmail.com[7]

担保事项 - 公司拟为三家全资子公司总计900万元借款提供连带责任保证担保[4] - 三家全资子公司分别拟向金融机构申请借款300万元[4] 议案表决 - 《关于公司向全资子公司提供担保的议案》8票同意通过[5] - 《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》8票同意通过[6] 会议情况 - 董事会会议于2025年6月9日召开，8位董事全部出席[3]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月9日召开，8位董事全部出席[3] 资金安排 - 三家全资子公司各拟借款300万元，公司拟提供900万元担保[4] 议案表决 - 《关于公司向全资子公司提供担保的议案》全票通过[5] - 《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》全票通过[6]

股权质押情况 - 控股股东盛泰创发持有公司29.90%股份，本次质押10%[2] - 质押起始日2025.05.09，到期日2028.05.08，质权人为东营银行滨州市中支行[3] - 盛泰创发累计质押股份占其所持股份33.44%，占总股本10%[6] 资金用途与还款 - 质押融资用于万代农业生产经营[4] - 还款资金主要来自万代农业日常经营收入和自筹资金[6] 影响说明 - 本次质押不影响公司业务、经营、治理，不会导致控制权变更[7]

股东大会信息 - 2025年5月7日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东及代理人293人[3] - 出席股东所持表决权股份264,670,614股，占比54.5789%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票比例99.3874%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票比例99.3082%[6] - 2024年度财务决算报告同意票比例99.2324%[8] - 《2024年年度报告》及摘要同意票比例99.3949%[8] - 2024年度拟不进行利润分配议案A股同意票比例98.5168%[9] - 5%以下股东同意票比例35.2695%[9] 其他 - 公司在任董事、监事全部出席会议，董事会秘书出席，总经理等列席[4] - 国浩律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月7日10:00在公司二楼会议室召开[6] - 董事会于2025年4月1日刊登召开通知[5] 参会及表决情况 - 现场出席代表有表决权股份230,398,955股，占比47.51%[7] - 网络投票代表有表决权股份34,271,659股，占比7.07%[7] 议案审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等5项议案，均获通过[9]