股东大会时间 - 2025年4月30日刊登召开2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月23日14:00召开[5] 投票信息 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[5] 股东出席情况 - 现场1名股东代表101,664,147股，占总股本23.90%[7] - 网络210名股东代表6,683,780股，占总股本1.57%[10] 会议审议 - 审议议案共6项[11] - 现场记名投票，网络投票由上证所提供结果[12] 会议结果 - 投票结果合并统计，议案合法通过[13] - 股东大会决议合法有效[14]

股东大会信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人211人，持股108,347,927股，占比25.4712%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票108,076,597，比例99.7495%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票108,049,797，比例99.7248%[6] - 《2024年度报告》及摘要同意票108,049,797，比例99.7248%[7] - 2024年度财务决算报告同意票108,048,697，比例99.7238%[7] - 2024年度利润分配预案同意票108,000,497，比例99.6793%[8] - 非独立董事薪酬议案同意票107,757,397，比例99.4549%[9] 小股东表决情况 - 5%以下股东对利润分配预案同意票6,336,350，比例94.8018%[10] - 5%以下股东对薪酬议案同意票6,093,250，比例91.1647%[10]

上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 股票简称：*ST 创兴 股票代码：600193 二零二五年五月 | | | 上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海创兴资源 开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和上海创兴资源开发股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"）《股东大会议事规则》的规定，特制定 本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 1 上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过 5 分钟，由主持人指定有关 人员作出答复或说明。 九、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所网络投票系统向公司股东提供网 ...

业绩情况 - 2025年一季度归母净利润 - 529.09万元[4] - 2025年一季度扣非归母净利润 - 533.03万元[4] - 2025年一季度营收24.77万元[4] 股票表现 - 2025年5 - 13日股价涨幅偏离值累计超12%[2] - 2025年5 - 14日连续七个交易日涨停[2] 退市风险 - 2024年度多项利润指标为负且营收低于3亿[3] - 2025年5月6日被实施退市风险警示[3] 公司治理 - 实控人余增云2024年11月因集资诈骗被立案调查[6] 股份情况 - 控股股东华侨实业持股全部被司法冻结[7] - 华侨实业6700万股将于5月27 - 28日司法拍卖[7]

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示: 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"、"本公司"、"公 司"）股票于 2025 年 5 月 9 日、2025 年 5 月 12 日、2025 年 5 月 13 日 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 被实施退市风险警示：根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（一）款规定，公司股票在 2024 年年度报告披露后，于 2025 年 5 月 6 日被实施了退市风险警示（*ST）。 公司 2024 年 11 月 8 日从控股股东浙江华侨实业有限公司（以下简称"华 侨实业"）获悉并向公安机关核实，公司实际控制人余增云因涉嫌集资 诈骗，被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准，已被立案调 查。公司将持续关注后续进展情况，并根据相关 ...

上海创兴资源开发股份有限公司控股股东 关于股票交易异常波动有关情况的回函 贵公司《关于上海创兴资源开发股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 已收悉，经过核查，现将有关事项回函如下： 一、截至 2025 年 5 月 13 日，本公司不存在涉及贵司应披露而未披露的重大 信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵司 A 股股票的情形。 特此回复。 控股股东：浙江华侨实业有限公司 上海创兴资源开发股份有限公司： ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－026 上海创兴资源开发股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"、"公司"或"本 公司"）股价近期涨幅较大，公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险， 相关提示如下： 一、二级市场交易的风险 公司于 2025 年 4 月 30 日披露了公司 2025 年第一季度报告，公司 2025 年第 一季度实现归属于母公司所有者的净利润-529.09 万元，归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益后的净利润-533.03万元。公司2025年第一季度实现营业收入24.77 万元。2025 年第一季度数据未经会计师事务所审计。 四、实际控制人被刑事立案的风险 公司 2024 年 11 月 8 日从控股股东浙江华侨实业有限公司（以下简称"华 侨实业"）获悉并向公安机关核实，公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗， 被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准，已被立案调查。公司将持 ...

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年5月6日至8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于异常波动情形 [1] - 2025年5月9日公司股票再次涨停，短期涨幅较大 [1] 退市风险警示 - 公司2024年度经审计的利润总额、净利润及扣非后净利润均为负值，且扣除无关业务收入后营收低于3亿元 [1] - 根据《上市规则》第9.3.2条，公司股票已于2025年5月6日被实施退市风险警示 [1] - 若2025年年报披露后财务指标仍不达标或触发其他规则，公司股票将被终止上市 [2] 生产经营情况 - 2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-529.09万元，扣非后净利润为-533.03万元 [2] - 2025年第一季度营业收入仅24.77万元（未经审计） [2] - 目前生产经营秩序正常，但存在业务开展不及预期的可能性 [2] 实际控制人风险 - 实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗已于2024年11月8日被杭州市公安局立案调查 [2] 控股股东股权风险 - 控股股东华侨实业持有的67,000,000股（占总股本19.07%）将于2025年5月12日被司法拍卖 [3] - 拍卖事项尚在公示阶段，后续环节存在不确定性 [3] 信息披露声明 - 公司确认除已披露事项外无其他应披露未披露的重大信息 [3] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站 [4]

业绩情况 - 2025年一季度归母净利润 - 529.09万元[4] - 2025年一季度扣非归母净利润 - 533.03万元[4] - 2025年一季度营收24.77万元[5] 退市风险 - 2024年度利润总额等为负，营收低于3亿，5月6日被实施退市警示[3] - 若2025年度相关指标不达标或触及其他情形，股票将终止上市[3] 股价表现 - 2025年5月6 - 8日股价涨幅偏离值累计超12%，9日涨停[2] 股权相关 - 实控人余增云2024年11月8日因涉嫌集资诈骗被立案调查[6] - 控股股东华侨实业持股全部司法冻结，部分股份将司法拍卖[7]

诉讼事项 - 公司累计未披露诉讼金额达1492.34万元，占2024年经审计净资产的14.41% [2][3] - 诉讼事项中存在尚未开庭或结案的情况，具体影响金额需根据法院判决确定 [2][4] - 除已披露诉讼外，公司及子公司无其他应披露未披露的重大诉讼 [5] 股票交易异常波动 - 公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超12%，触发异常波动情形 [8][10] - 公司自查显示生产经营秩序正常，但业务开展可能不及预期 [10] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-529.09万元，营业收入为24.77万元 [11] 控股股东及实际控制人风险 - 控股股东华侨实业持股23.90%全部被司法冻结，其中15.75%股份将于2025年5月27日司法拍卖 [8][9][13] - 华侨实业拟协议转让8.15%股份，若完成将导致公司控股股东及实际控制人变更 [9][13] - 实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查，目前无法取得联系 [8][12] 子公司债务风险 - 全资子公司交替科技未能按期偿还借款本金379.11万元，公司需承担连带保证责任 [9][21] 退市风险警示 - 公司股票因2024年年报披露后被实施退市风险警示（*ST） [8][19] 其他重大事项 - 公司近期未签署重大合同，市场环境及行业政策未发生重大调整 [10] - 无其他应披露未披露的重大事项或股价敏感信息 [14][16][17]