人事变动 - 2025年6月24日选举陈玉卿为董事长、关晓晖为联席董事长、文德镛为副董事长[6] - 聘任刘毅为首席执行官兼总裁，李静、Xingli Wang、Wenjie Zhang为联席总裁，冯蓉丽为执行总裁等多人[10][11] - 聘任陈战宇为首席财务官，董晓娴为董事会秘书[12][13] 人员持股 - 截至2025年6月24日，刘毅持有35,444股本公司股份（15,444股A股及20,000股H股）[30] - 截至2025年6月24日，李静持有50,855股本公司A股[33] - 截至2025年6月24日，Xingli Wang未持有本公司股份[35] 制度修订 - 审议通过修订《独立非执行董事制度》等多项制度[14][15][17][18][21][22][23][25][26][27] - 《信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》自2025年7月1日起施行[22][23] 委员会相关 - 审计委员会例会每季度至少召开一次，会议应由三分之二以上委员出席方可举行，作出决议须全体委员过半数通过[61] - 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立非执行董事占大多数，委员由特定人员提名并由董事会过半数选举产生和罢免[63] - 薪酬与考核委员会按股东会决议设立，负责制定考核及薪酬政策，新增制定或变更股权激励等计划职责[66]

会议时间 - 董事会于2025年5月21日通知召开股东会[9] - 股东会于2025年6月24日13点30分召开[9] 投票时间 - A股交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - A股互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 年度股东会1299名代表1043791203股，占39.4908%[11] - A股类别股东会1298名代表940830290股，占44.7624%[12] - H股类别股东会1名代表107137467股，占19.7930%[12] 议案结果 - 年度、A股、H股类别股东会议案均获有效通过[14][15][16]

会议出席情况 - 2024年度股东会出席股东和代理人1299人，持有表决权股份总数1043791203股，占比39.4908%[8] - 2025年第一次A股类别股东会出席A股股东和代理人1298人，持有表决权股份总数940830290股，占比44.7624%[9] - 2025年第一次H股类别股东会出席H股股东和代理人1人，持有表决权股份总数107137467股，占比19.7930%[9] - 第九届董事会董事12人，实际出席11人；第九届监事会监事3人，出席2人；副总裁兼董事会秘书出席会议[10][11] 议案表决情况 - 2024年年度报告A股赞成937375330股，占比99.6328%；H股赞成102950913股，占比99.9903%[12] - 2024年度董事会工作报告A股赞成937286130股，占比99.6233%；H股赞成102950913股，占比100.0000%[13] - 2024年度利润分配预案A股赞成937517930股，占比99.6479%；H股赞成102950913股，占比100.0000%[14] - 2024年度监事会工作报告审议通过[15] - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，第九届监事会全体监事卸任[7] - 2025年续聘会计师事务所及2024年报酬议案，普通股合计赞成票数1,039,894,597，比例99.6276%[16] - 2024年董事考核结果和报酬议案，普通股合计赞成票数1,039,998,064，比例99.6376%[16] - 2025年董事考核方案议案，普通股合计赞成票数1,040,134,364，比例99.6506%[17] - 集团续展及新增委托贷款/借款额度议案，普通股合计赞成票数1,038,805,085，比例99.5233%[18] - 公司新增申请授信总额议案，普通股合计赞成票数1,038,949,207，比例99.5371%[18] - 授权管理层处置所持境内外上市公司股份议案，普通股合计赞成票数1,040,375,344，比例99.6727%[18] - 注册发行公司债券一般性授权议案，普通股合计赞成票数1,039,160,286，比例99.5563%[19] - 修订《募集资金管理制度》议案，普通股合计赞成票数1,040,302,143，比例99.6657%[19] - 提请股东会授权董事会增发公司A股及/或H股一般性授权议案，普通股合计赞成票数1,018,058,788，比例97.5347%[21] - 回购公司H股一般性授权议案，普通股合计赞成票数1,040,622,144，比例99.6964%[21] - 关于回购本公司A股的一般性授权议案，普通股合计赞成票数1,040,715,644，占比99.7053%[22] - 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，普通股合计赞成票数1,036,238,009，占比99.2773%[23] - 2025年第一次A股类别股东会关于回购本公司H股的一般性授权议案，A股赞成票数937,764,731，占比99.6742%[24] - 2025年第一次H股类别股东会关于回购本公司H股的一般性授权议案，H股赞成票数107,127,467，占比99.9907%[27] - 选举第十届董事会独立非执行董事议案中，王全弟得票数1,029,317,393，占比98.6133%；余梓山得票数1,036,865,889，占比99.3365%；杨玉成得票数1,036,962,702，占比99.3458%；Chen Penghui得票数1,037,823,186，占比99.4282%[28] - 2024年度利润分配预案，赞成票数47,626,975，占比93.4974%[30] - 关于本公司2025年续聘会计师事务所及2024年会计师事务所报酬的议案，赞成票数47,117,472，占比92.4972%[30] - 关于本集团续展及新增担保额度的议案，赞成票数45,927,118，占比90.1604%[30] - 关于提请股东会授权董事会增发本公司A股及/或H股的一般性授权的议案，赞成票数33,308,453，占比65.3885%[30] 中小投资者计票 - 对A股中小投资者单独计票的议案为2024年度股东会议案4、5、16、17、18、19、21、22[32]

新策略 - 公司制定2025年修订的外部信息报送及使用管理制度[1] - 信息包括定期报告、临时报告、财务数据等[2] - 相关人员定期报告编制等期间负有保密义务[4] - 按规报送未公布重大信息需登记内幕信息知情人[6] - 无依据报送要求公司应拒绝[6] - 外部单位或人员有保密等相关规定及责任[6] - 违反制度公司依法追责[7] - 制度自董事会审议通过生效，由其负责解释修订[9]

制度适用主体 - 制度适用主体包括持股5%以上的股东等[4] 信息披露范围 - 公司应及时、公平披露对证券交易价格有较大影响的信息[6] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[8] - 持有公司5%以上股份的股东等应按规定履行信息披露义务[9] 定期报告要求 - 公司应披露的定期报告包括年度报告、中期报告[12] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[12] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[12] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[14] - 董事对定期报告内容有异议应投反对票或弃权票[14] - 审计委员会委员对定期报告财务信息有异议应投反对票或弃权票[14] - 公司年度报告中的财务会计报告应经规定的会计师事务所审计[15] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[19] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[19] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人相关情况变化需披露[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[20] - 公司新增借款或者对外提供担保超过净资产的20%需披露[21] - 公司放弃债权或者财产超过净资产的10%需披露[21] - 公司发生超过净资产10%的重大损失需披露[21] 特殊情况披露 - 定期报告披露前出现业绩泄漏等情况需披露相关财务数据[17] - 财务会计报告被出具非标准无保留审计意见，董事会需作专项说明[17] 股东配合披露 - 投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到公司已发行股份的5%时需告知董事会并配合披露[30] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知董事会并配合披露[30] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知董事会并配合披露[30] 其他规定 - 公司解聘会计师事务所应说明解聘、更换原因和其陈述意见[33] - 公司信息披露相关文件、资料保存期限不少于20年[39] - 公司应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[36] - 上海证券交易所等网站及《中国证券报》等报纸为公司信息披露指定渠道[39] - 公司董事等应配合董事会秘书做好信息披露工作[34] - 公司应制定定期报告的编制、审议、披露程序[28] - 公司信息披露义务人和内幕信息知情人对拟公开信息负有保密责任[41] - 公司内幕信息知情人包括董事、高管及中介机构等[41] - 公司人员媒体活动不得泄露未公开信息[41] - 公司相关方作出公开承诺应及时披露并履行[41] - 信息披露义务人违规致投资者损失应担责[41] - 公司内部人员违规披露信息将受处分并担责[43] - 其他人员违规披露信息需担责，公司保留追责权[43] - 公司聘请方擅自披露信息，公司保留追责权[43] - 制度解释权归董事会[45] - 制度自董事会批准之日起生效[45]

跟投管理办法 - 2025年制定跟投管理办法，规范跟投程序[1] - 设跟投委员会审核、审批方案，子公司设执行小组负责执行[4] - 跟投人员含核心决策、投资团队等五类[8] 跟投方式与费用 - 跟投人员通过平台或其他合法形式跟投，平台原则为有限合伙企业[10] - 现金出资，资金自筹，价格不低于集团入股和公允价格[13] - 平台费用平台列支，其他费用跟投人员承担，收益按实缴比例分配[15] 权益与退出 - 跟投人员承担税费，集团或被投企业依法代扣代缴[16] - 跟投人员与集团签署一致行动协议，表决按集团意见[17] - 被投企业变动，跟投委员会决定退出，跟投人员有随售权[18] - 跟投人员变动，退出方案一事一议，由跟投委员会确定[19]

独立非执行董事任职要求 - 董事会至少3名独立非执行董事，至少1名会计专业人士，1/3以上为独立非执行董事[3] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 选举与补选规则 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[8] - 选举2名以上独立非执行董事实行累积投票制[10] - 因特定情形或辞职致董事会不符要求，60日内完成补选[11] 履职相关规定 - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[15] - 专门会议过半数推举召集人，不履职时2名及以上可自行召集[17] - 提前3日送达通知，紧急可口头，召集人会上说明[17] - 表决记名投票，一人一票，全体过半数通过[17] - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及资料至少保存十年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] 沟通与权益保障 - 年审后和审议年报前至少安排一次与年审会计师见面会[20] - 2名以上认为材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[22] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可报告监管机构[22] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 给予与职责相应津贴，标准董事会制订预案，股东会审议并年报披露[23] - 除津贴外不得从公司及其相关方取得其他利益[23] 其他规定 - 可建立责任保险制度降低履职风险[23] - “以上”含本数，“超过”不含本数[25] - 未尽事宜或抵触规定遵照相关法规执行[25] - 制度由董事会负责解释[25] - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[25] - 制度发布主体为上海复星医药（集团）股份有限公司[25] - 制度发布时间为二零二五年六月二十四日[25]

董事选举制度 - 股东会选两名或以上董事用累积投票制[2] - 投票权数依选举情况按股份数与应选人数乘积算[3][5] - 独立与非独立董事选举分开投票[3] 当选条件 - 独立非执行董事当选需最低有效投票权达出席股东所持有效表决权股份数三分之二[5] - 非独立非执行董事当选需达二分之一[5] 细则情况 - 实施细则自股东会决议通过生效[6] - 由董事会负责解释[8]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次定期会议，约每季一次，提前十四日通知全体董事[6] - 七种情形可提议召开临时董事会临时会议[8] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集并主持董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前十四日和三日书面通知全体董事[10] - 定期会议议程及文件至少提前三日送交全体董事[10] - 定期会议通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[13] - 临时会议通知发出后变更事项，需事先取得全体与会董事认可并记录[13] 董事会职权 - 决定单项交易涉及资产总额或成交金额超5亿元且1年内购买、出售重大资产事项占公司最近一期经审计总资产30%以下的资产处置行为[5] - 行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划等职权[3] - 审议批准除须由股东会审批外的提供担保等资产处置行为[4] 会议召开条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事表决一人一票，反对与赞成票相等时董事长多投一票[20] - 形成决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[21] 提案相关 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时一个月内不再审议相同提案[23] - 四分之一以上董事或二名以上外部董事认为资料不充分或论证不明确，可联名提出缓开或缓议，董事会应采纳[23] 会议形式与委托 - 以现场召开为原则，必要时可电子通信方式召开[17] - 董事可委托其他董事代为出席，一名董事不得接受超过两名董事委托[16] - 审议关联交易等情况时，委托和受托出席有相关限制原则[16] 定期报告与决议 - 董事应依法对定期报告签署书面确认意见，不得委托他人签署[16] - 董事会应按授权行事，不得越权形成决议[22] 会议记录与决议效力 - 会议记录初稿会后供董事审阅，修改意见需一周内书面报告董事长[25] - 定稿后，出席董事和记录员需签名，秘书负责组织记录和整理并在决议上签字[25] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[26] - 未按法定程序形成经董事签字的书面决议不具法律效力[26] 责任与公告 - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，异议记载于记录的可免责[26] - 决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员有保密义务[27] 档案与落实 - 会议档案由秘书保存，期限为十年[28] - 经委任的会议秘书应备存会议记录，董事合理通知可查阅[28] - 董事长督促落实决议，检查情况并在后续会议通报[29] 版本规定 - 议事规则英文与中文版本有差异时以中文版本为准[31]

战略委员会组成 - 成员由三至五名董事组成[3] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生和罢免[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] - 例会每年至少一次，临时会议可提议召开[13] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过，多种表决方式[13] 其他 - 通过提案及结果书面报董事会，参会人员有保密义务[14] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[18]