制度适用范围 - 制度适用于公司及其控股子公司[2] 对外投资类型 - 对外投资包括股权投资、委托理财、证券投资等[7] 证券投资额度 - 证券投资额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超经审议额度[11] 决策制度 - 公司实行股东会、董事会、经理分层决策，分公司无权决策对外投资[13] 关联交易处理 - 对外投资属关联交易，按相关决策权限执行[14] 投资项目审批 - 按规定权限和程序审批投资项目，重大项目集体决策或联签[15] 投资合同签订 - 根据批准方案与被投资方签合同或协议，明确出资等内容并审批后履行[17] 投资项目管理 - 指定专门机构或人员跟踪管理，定期组织效益分析[18] 减值准备处理 - 财务管理部对被投资方特定情形计提减值准备、确认损失[18] 投资处置控制 - 对投资收回、转让、核销按规定权限和程序审批[20] 收回或核销情况 - 被投资单位经营期满、破产清算等情况收回或核销投资[21] 转让投资情况 - 被投资单位违背战略、连续亏损等情况转让投资[22] 处置投资程序 - 批准处置投资程序和权限与实施投资相同[23] 投资转让与核销 - 转让合理定价并报批，核销需取得证明文件[24] 投资责任追究 - 对到期无法收回投资建立责任追究制度[24] 信息披露与保密 - 董事会秘书负责对外投资信息披露，未披露前知情人员保密[24] 子公司信息报送 - 子公司履行信息披露义务并及时报送信息给董事会[24] 资料存档 - 对外投资相关会议资料、合同等作为备查文件存档[27] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[29]

制度制定 - 公司2025年12月制定对外捐赠管理制度[1] 捐赠原则与范围 - 捐赠遵循自愿无偿等原则[4] - 范围包括公益性、救济性和其他捐赠[7] 捐赠财产与审批 - 可捐赠财产有现金、实物资产等[8] - 100万内总经理办公会审议，100 - 500万董事会审议，超500万经董事会后股东会审议[10] 捐赠流程与监督 - 经办部门申请并履行审批程序，子公司按规定上报[10] - 审计监察部监督检查捐赠行为[13]

风险管理适用范围与目标 - 公司风险管理适用于各部门及子公司[3] - 风险管理总体目标包括保证经营合法合规等[4] 风险管理原则与涵盖环节 - 风险管理应遵循全面、重要等原则[5] - 全面风险管理涵盖公司治理等多个环节[6] 风险管理职责分工 - 审计委员会负责提出防范风险指导意见等[10] - 审计部门协助识别和评价重大风险问题[10] - 多部门联合进行重大经营计划和方案风险评估[14] 风险管理机制建设 - 建立风险管理综合信息收集与积累机制[15] - 制定风险解决内控方案并采取控制措施[18] 风险报告与危机处理 - 风险报告分为定期和不定期专项报告[25] - 危机处理小组组长由董事长担任[28] 监督与考核 - 审计部门监督检查风险管理相关制度执行情况[34] - 建立多层级风险责任机制并纳入绩效考核[34] - 确定年度风险管理考核指标与标准[36] 文化建设与制度实施 - 将风险管理文化建设纳入发展战略[44] - 对员工进行风险管理培训[44] - 制度自董事会批准之日起实施并负责解释[46]

公司治理制度修订 - 公司拟制定、修订37项公司治理制度，部分需提交2025年第三次临时股东大会审议[5][6][7] - 《股东会议事规则》等11项制度需提交2025年第三次临时股东大会审议[7] 公司章程修订 - 公司不再设立监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》修订涉及“股东大会”改“股东会”等表述调整，修订后将在上海证券交易所网站披露，需股东大会审议[4] 股份相关 - 公司经批准发行的普通股总数为19000万股，成立时向独家发起人发行12500万股，占65.79%，向社会公众发行6500万股，占34.21%[10] - 公司目前股份总额为657,796,824股，均为普通股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利和承担义务，可获股利分配、参加股东会表决等[15][16][17] - 符合规定比例的股东有权查阅公司会计账簿等，特定股东可请求法院撤销相关决议等[17][19] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情形需召开临时股东会[27] - 董事会收到相关提议或请求后需在规定时间内反馈，同意则发出通知[28][29] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[51][52] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人[54] 利润分配 - 审议公司利润分配方案的董事会会议，需经全体董事过半数同意，并分别经公司三分之二以上独立董事同意[75] - 利润分配预案应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过[75] 审计与财务 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度经董事会批准后实施并对外披露[78][80] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定[82] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[84] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后需通知债权人并公告[85]

资金募集 - 非公开发行股票募集资金总额57642.33万元，净额56822.33万元[1] 项目投资 - 优质基酒项目投资47378.53万元，营销项目投资9443.80万元[3] 项目进度 - 截至2025年9月30日，优质基酒项目投入42639.74万元，进度90.00%[5] - 营销项目投入4548.08万元，进度48.16%[5] 资金余额 - 截至2025年9月30日，募集资金银行账户余额15397.87万元[5] 项目调整 - 两项目预计完成日期延长至2027年12月31日[4] - 营销项目优化调整内容，缩减部分投入，增加营销展示中心投入[4] 项目延期原因 - 优质基酒项目因配套工程、设备因素进度延期[6] - 营销项目因行业竞争市场开发缓慢，结合战略布局调整[7] 项目预期收益 - 优质基酒项目建成达产后，预计年含税销售收入47225.00万元，年均净利润6610.18万元[10] 项目相关认定及组成 - 公司2015年3月被认定为安徽省工业标准化企业[12] - 营销项目由区域运营中心建设及营销信息化建设组成[12] 调整合规性 - 募投项目调整不涉及实施主体、资金用途及投资规模变更[15] - 调整符合相关法律法规，相关机构无异议并同意[15][16][17][18]

方案适用 - 方案适用于公司经理层成员，下属公司参照执行[2] 选聘原则与条件 - 经理层选聘坚持党管干部等多项原则[3] - 经理层成员应具备较高政治素质等任职条件[4] - 市场化选聘职业经理人需明确特殊任职资格[5] 选聘流程 - 董事会选聘经理层采取内部推选等方式并报党组织审核[7] - 综合多方面确定候选人并全面考察[7] - 履行干部人事档案审核等工作程序[7] - 董事会提名委员会审查人选，董事会作聘任决定[7] 任期与退出管理 - 对经理层成员实行规范化、常态化任期管理[9] - 经理层成员退出后需履行保密责任和义务[10]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会12月18日14点在阜阳金种子研发大楼9楼召开[3] - 网络投票12月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 议案相关 - 审议不再设监事会等议案，已在多平台刊登[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为12月11日[13] - 登记时间12月16日，地点在证券与法务部[16]

会议信息 - 公司第七届监事会第十四次会议通知于2025年11月6日送达，12月2日通讯表决召开[1] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 审议通过《关于不再设立监事会暨修订<公司章程>的议案》，尚需股东大会审议[2][3] - 该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 审议通过《关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》，表决全票通过[4][5]

会议信息 - 公司第七届董事会第十九次会议通知于2025年11月6日送达，12月2日通讯表决召开[2] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长谢金明主持[2] 议案审议 - 《关于不再设立监事会暨修订<公司章程>的议案》获审议通过，尚需提交股东大会[3][5] - 多项公司治理制度议案获审议通过，部分尚需提交股东大会[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 《关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》获审议通过[17][18] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》获审议通过[18][19] - 议案一、议案二部分制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[19]

制度适用 - 适用范围含公司及下设部门、子公司等[2] 保密规定 - 报告披露前和重大事项筹划期需保密[6] - 公开披露年报前不向无依据外部单位提前报送资料[6] - 报送未公开重大信息需登记内幕信息知情人[7] - 向特定外部信息使用人报送年报信息不早于业绩快报[8] - 对外报送未公开重大信息需提供保密提示函并要求签署承诺函[7] 保管与责任 - 保密提示函和承诺函由证券与法务部保管10年[7] - 外部单位违规使用未公开信息致损失需赔偿[8] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜依照相关规定执行[10] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[11]