会议情况 - 金宇生物2025年第一次独立董事专门会议7月14日通讯表决召开[2] - 应到4人实到4人，由吴振平主持[2] 决策内容 - 审议通过终止向特定对象发行股票议案，4票同意[2] - 因资本市场环境等因素决策，不影响正常经营[2] - 独立董事同意提交董事会，关联董事应回避[2]

发行进展 - 2023年相关会议审议通过发行股票方案及调整议案[1][2] - 2024年相关会议审议通过调减募资总额暨调整方案议案[2] - 2024年7月24日披露证监会同意发行股票注册批复[2][3] 终止情况 - 2025年7月14日董事会同意终止发行并签《终止协议》[1][3][8] - 终止是综合考虑多因素[4][8] - 终止不影响日常经营及股东利益[6][7][8]

会议信息 - 公司第十二届董事会第二次会议7月9日发通知，7月14日14:00召开[1] - 应到表决董事8名，实到8名[1] 决策事项 - 会议审议通过终止向特定对象发行股票并签终止协议议案[1] - 关联董事张翀宇、张竞回避表决[2] - 议案已通过独立董事专门会议2025年第一次会议审议[2]

业绩预告情况 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为5,700万元到7,000万元，同比减少5,292万元到6,592万元，降幅43.05%到53.63% [1] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,400万元，同比减少6,386万元到7,786万元，降幅59.21%到72.19% [1][2] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为12,292万元，扣除非经常性损益的净利润为10,786万元 [2] 业绩预减原因 - 人用抗体药物研发费用及无形资产折旧摊销同比大幅增加 [2] - 动保行业竞争态势加剧，产品价格下降、毛利下滑 [2] - 多重因素导致净利润同比下降 [2] 公司应对措施 - 将进一步深化实施战略改革多项举措 [2] - 提质增效，创新突破，为可持续发展奠定基础 [2]

董事会会议决议 - 公司第十二届董事会第二次会议于2025年7月14日召开 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] - 会议审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》 [1] 终止股票发行事项 - 公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票 原因是综合考虑资本市场环境变化、发行时机及公司实际情况 [1] - 公司已取得发行股票的批复文件 并与中介机构积极推进发行工作 但最终选择终止 [1] - 关联董事张翀宇、张竞作为发行对象 对本议案回避表决 [2] 信息披露 - 终止发行股票的详细内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2025-041） [2] - 本议案已通过公司第十二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议 [2]

发行终止决定 - 公司于2025年7月14日召开第十二届董事会第二次会议审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票并签署终止协议 [1] - 终止发行原因为综合考虑资本市场环境变化、发行时机及公司实际情况等因素 [3] - 本次发行原计划向关联方内蒙古金宇生物控股有限公司、张翀宇及张竞募集资金 [1][3] 发行方案历史调整 - 公司于2023年2月7日及3月16日分别召开董事会、监事会及股东大会首次通过发行方案 [1] - 2023年5月9日召开第十一届董事会第九次会议调整发行方案 [2] - 2024年1月12日召开第十一届董事会第十二次会议调减募集资金总额并调整方案 [2] 监管审批情况 - 中国证监会于2024年7月16日出具同意注册批复（证监许可20241050号） [2] - 批复有效期自注册之日起12个月内有效 [2] - 公司取得批复后曾会同中介机构积极推进发行工作 [3] 终止协议法律效力 - 终止协议签署后原《附条件生效的股份认购协议》不再具有法律约束力 [3] - 协议双方不再享有原协议权利或承担义务 [3] - 双方确认不存在违约情形且互不承担违约责任 [4] 公司治理程序 - 董事会审议时关联董事已履行回避表决程序 [3] - 独立董事认为终止决定符合公司及全体股东利益 [5] - 根据股东大会授权本次终止议案无需提交股东大会审议 [6] 经营影响评估 - 公司强调目前各项经营活动正常 [5] - 终止发行不会对日常经营活动造成重大影响 [5] - 公司不存在损害中小股东利益的情形 [5][6]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度归属上市公司股东净利润5700万元到7000万元，同比减少5292万元到6592万元，降幅43.05%到53.63%[2][3] - 预计2025年半年度归属上市公司股东扣非净利润3000万元到4400万元，同比减少6386万元到7786万元，降幅59.21%到72.19%[2][3] - 2024年半年度归属上市公司股东净利润为12292万元，扣非净利润为10786万元[5] - 2024年半年度每股收益0.11元[5] 管理层讨论和指引 - 2025年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[3] - 业绩预减因研发费用及折旧摊销增加，动保行业竞争加剧，产品价格下降、毛利下滑[6] - 公司预计不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，具体以2025年半年度报告为准[8]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为5700万元至7000万元 同比减少5292万元至6592万元 同比下降43.05%至53.63% [1] - 预计扣除非经常性损益的净利润为3000万元至4400万元 同比减少6386万元至7786万元 同比下降59.21%至72.19% [1] 盈利表现 - 归属于上市公司股东的净利润区间较上年同期显著收窄 降幅超过40% [1] - 扣非净利润降幅更为明显 接近60%至70%区间 反映主营业务盈利能力承压 [1]

中证1000主要消费指数表现 - 7月11日中证1000主要消费指数报7845 59点 [1] - 近一个月下跌4 42% 近三个月下跌2 47% 年至今上涨0 26% [1] - 指数基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [1] 指数构成与调整规则 - 从各行业选取流动性和市场代表性较好的证券作为样本 形成10条行业指数 [1] - 样本每半年调整一次 时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 特殊情况或样本退市时进行临时调整 样本公司发生收购合并等情形参照细则处理 [2] - 中证1000指数调整样本时 行业指数样本同步调整 行业归属变更时也相应调整 [2] 权重股与板块分布 - 前十大权重股合计占比28 98% 最高为老白干酒4 28% 最低为唐人神2 43% [1] - 上交所股票占比51 18% 深交所占比48 82% [1] 行业分布 - 食品行业占比最高达36 45% 其次为养殖25 12%和酒类12 51% [2] - 家庭用品占比10 76% 种植8 80% 美容护理4 35% 软饮料2 01% [2]

业绩预告 - 公司2025年上半年营业收入预计为10,58084万元 同比增长7012%至7957% [1] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1,300万元至900万元 同比变动-1756%至1861% [1] - 扣非净利润预计亏损1,400万元至1,000万元 同比下降4275%至196% [1] - 基本每股收益预计为-00126元/股至-00087元/股 去年同期为-00107元/股 [1] 业绩变动原因 - 控股子公司北京四环生物制药主营业务收入下降 亏损同比增加 [2] - 母公司因支付证券虚假诉讼案律师费等管理费用增加 导致亏损金额同比上升 [2] - 全资子公司江苏晨薇生态园与江阴鑫港发贸易达成战略合作协议 批量销售苗木推动营业收入大幅增长 [2] 其他说明 - 业绩预告数据为财务部门初步估算 最终数据以2025年半年度报告为准 [2]