金宇生物技术股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） 金宇生物技术股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 1 金宇生物技术股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 金宇生物技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法 ...

金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日下午 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 监事会主席董人美女士主持，审议并通过了如下议案： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2023-071 金宇生物技术股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司监事会对董事会编制的 2023 年第三季度报告进行了审核，并发表意见如 下： 1、公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2023-072 金宇生物技术股份有限公司关于 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第十一届董事会第十一次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。为 提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五十八条 | 股东大会拟讨论董事、监 | 第五十八条 股东大会拟讨论董事、监 | | 事选举事项的，股东大会通知中将充 | | 事选举事项的，股东大会通知中将充 | | 分披露董事、监事候选人的详细资料， | | 分披露董事、监事候选人的详细资料， | | 至少包括以下内容： | | 至 ...

金宇生物技术股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负 责主持委员会工作；主任委员由董事会直接在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要 ...

金宇生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 1.1 为完善公司治理结构，健全和规范公司董事会议事和决策程序，提高 董事会的工作效率和科学决策水平，确保公司经营、管理工作的顺利进行和公司 资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及本公 司《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 1.2 董事会是公司经营决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司 章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 1.3 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总裁在董事会 领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事会向股东大会负责。 1.4 董事会接受公司监事会的监督，尊重员工代表大会的意见或建议。 1.5 公司董事及董事会工作人员均须依照本条例开展工作并接受股东大会、 监事会、股东和公司员工代表的监督。 第二章 董事的资格及任免程序 2.1 具有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事，监事不得兼任公 司的董 ...

金宇生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月修订） 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响， 独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 1 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事过半数并 ...

金宇生物技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事过半数，审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士并担任召集人。 第四条 审计委员会委员全部由董事组成，委员由董事会选举并由全体董事 的过半数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后 立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负 责主持委员会工作；主任委员由董事会直接在委员内选举产生。 第三章 职责权限 第九条 审计委员 ...

金宇生物技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 委员的资格和义务还应遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； （三） 对《公司章程 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2023-070 金宇生物技术股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开, 应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持， 审议通过了如下议案： 一、审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》 与会董事一致认为，公司 2023 年第三季度报告真实地反映了公司 2023 年第 三季度的财务状况和经营成果。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

（2023 年 10 月修订） 金宇生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的正副董事长、 董事，高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总 裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会成员全部由董事组成，委员由董事会选举并由全 体董事的过半数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议 结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会直接在委员内选举产生。 第七条 主任委员(召集人)原则上不得兼任董事会其它专门委员会的主任； 委员会其他成员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会其它专门委员 会除主任以外的职务。 第八条 委员的资格 ...