融资授信 - 公司拟申请不超20亿元综合授信额度[2] - 该事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][3] - 授信期限自2023年股东大会通过至下一年度大会召开[2] - 额度内可循环使用，实际金额依需求确定[2] - 董事会提请授权法定代表人审批融资事项[3]

公司代码：600222 公司简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南太龙药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

河南太龙药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步完善法人治理结构，促进公司持续规范发展，为独立董事创造良 好的工作环境，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律法规以及《河南太龙药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-015 河南太龙药业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度日常关联交易 预计符合公司业务经营和发展的实际需要，交易定价遵循公开、公平、 公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不会构成对关联方的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 26 日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常 关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 罗剑超先生回避表决，非关联董事一致同意该议案。 公司独立董事召开 2024 年第一次独立董事专门会议对该议案进 行了前置审核，一致同意将该议案提交董事会审议。具体审核意见如 下： 经核查 ...

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超3.8亿元连带责任保证，已实际担保余额1.188亿元[3] - 各子公司有不同新增担保额度及占比[8] - 本次担保预计事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额为38000万元[19] - 对外担保占公司最近一期经审计净资产的比例为24.07%[19] - 公司无逾期担保事项[19] 子公司业绩 - 2023年桐君堂资产总额11.450557亿元，净利润2394.03万元[10] - 2023年中药饮片公司资产总额5.418664亿元，净利润1914.23万元[12] - 2023年新领先资产总额4.889887亿元，净利润294.13万元[13] - 2023年深蓝海资产总额2.286806亿元，净利润59.47万元[15] 子公司负债率 - 桐君堂资产负债率64.44%[8] - 中药饮片公司资产负债率65.81%[8] - 新领先资产负债率36.87%[8] - 深蓝海资产负债率9.44%[8]

股票发行 - 拟向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超去年末净资产20%[3][4] - 发行数量不超发行前股本总数30%[4] - 发行对象不超35名（含）[5] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[6] 转让限制与利润分配 - 普通对象6个月、特定情形对象18个月内不得转让股票[8] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[11] 其他 - 2024年3月26日董事会审议相关议案[2] - 股票将在上海证券交易所主板上市[12] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[13] - 提请事项需2023年年度股东大会审议，有不确定性[17]

审计情况 - 审计公司对河南太龙药业2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告编号为[2024]京会兴审字第00250002号[2] - 审计报告日期为2024年3月26日[9] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计结论受报告固有限制条件影响[8]

河南太龙药业股份有限公司 在公司董事会召开前及会议期间，本人认真审阅会议材料，与公 司经营管理层充分沟通，审慎决策并发表意见。本人对公司董事会各 独立董事 2023 年度述职报告 （尹效华） 作为河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉、独立履责， 按时出席相关会议，积极发挥独立董事的作用，注重维护公司、全体 股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 尹效华：男，1953 年出生，经济学学士，郑州大学商学院副教授 （已退休），中国注册会计师协会非执业会员。现任宇通客车、双汇 发展及本公司独立董事；具备独立董事任职资格，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 | | | | 出席董事会的情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 应参加 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 应出席股 | 出 ...

河南太龙药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，保障股东 合法权益，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-018 河南太龙药业股份有限公司 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公 司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对 《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订 内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第七十条 股东大会由董事长主持。董 | 第七十条 股东大会由董事长主持。董事 | | 事长不能履行职务或不履行职务时，由半数 | 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | | 以上董事共同推举的副董事长主持；副董事 | 长主持；副董事长不能履行职务或者不履行 | | 长不能履行职务或者不履行职务时，由半数 | 职务时，由半数以上董事共同推举的一名董 | | 以上董事共同推举的一名董事主持。 | 事主持。 | ...