公司治理变动 - 选举陈风云为公司职工代表董事 与2025年第三次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成第十届董事会 [1] - 新任董事任期与第十届董事会任期完全一致 [1] - 陈风云任职资格完全符合《公司法》及《公司章程》规定 不存在任何不得担任董事的法定情形 [1] 新任董事背景 - 陈风云为女性 出生于1978年1月 本科学历 中共党员 高级会计师职称 [2] - 历任公司计划审计部副经理 计划财务部审计处处长 审计监察部副部长 计划财务部副部长 [2] - 现任公司预算与财务管理中心总监 [2]

公司董事会换届情况 - 公司完成第十届董事会换届选举 共选举9名董事 包括3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 王荣涛当选董事长 李景亮当选副董事长 董事会成员包括陈四良、陈金阁、罗剑超等9人 [1] - 董事会下设四个专门委员会：战略与发展委员会（王荣涛任主任）、审计委员会（陈琪任主任）、提名委员会（刘玉敏任主任）、薪酬与考核委员会（方亮任主任） [1] - 董事任期三年 兼任高管人数未超董事会半数 独立董事占比符合不低于三分之一的规定要求 [1] - 所有独立董事均已取得资格证书且经上海证券交易所审核无异议 [2] 高级管理人员聘任情况 - 聘任李景亮为总经理 苏风山为常务副总经理 赵海林、张立壮、李念云为副总经理 [2] - 赵海林兼任财务负责人 李念云兼任董事会秘书 吴听任证券事务代表 [2] - 所有高管任期与第十届董事会一致 任职资格经提名委员会和审计委员会审查通过 [2] - 高管团队均符合任职规定 无市场禁入或失信被执行情况 [2] - 董事会秘书及证券事务代表已取得上交所颁发的资格证书 [3] 相关人员背景信息 - 董事长王荣涛为1977年出生本科学历高级工程师 现任郑州高新科学城投资开发集团有限公司副董事长 [3] - 总经理李景亮为1969年出生研究生学历 曾任公司董事长 具有多年药业管理经验 [3] - 董事陈四良为1977年出生研究生学历高级会计师 现任郑州高新投资控股集团有限公司总经理 [3] - 独立董事陈琪为会计学教授注册会计师 现任深圳路畅科技独立董事 [4] - 独立董事方亮具有丰富药业高管经验 现任上海九和堂中医药副董事长 [4] - 副总经理赵海林为1975年出生高级会计师 历任公司财务部长 [5] - 董事会秘书李念云为1991年出生研究生学历 曾任产业投资基金投资总监 [5][6] - 所有董事及高管截至公告日均未持有公司股份 [3]

公司人事 - 2025年8月15日召开职工代表大会选举陈风云为职工代表董事[2] - 陈风云与8名董事组成第十届董事会[2] - 陈风云1978年1月出生，本科，高级会计师[5] - 陈风云历任公司计划审计部副经理等职，现任预算与财务管理中心总监[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月16日[4]

公司治理 - 2025年8月15日召开股东大会等选举产生第十届董事会，董事任期三年[2] - 第十届董事会由5名非独董、3名独董和1名职工代表董事组成[2] - 同日召开第十届董事会第一次会议完成相关选举及聘任[2] - 聘任总经理李景亮等，任期与董事会一致[5] - 董秘李念云、证代吴听已取得资格证书[6] - 截至公告披露日，董高均未持有公司股份[6]

会议安排 - 2025年7月30日召开第九届董事会第三十三次会议决定召开临时股东大会[5] - 7月31日发布会议通知[5] - 8月15日14时30分股东大会在郑州公司一楼会议室召开[8] 参会情况 - 现场5人出席，所持表决权股份142,074,802股，占比25.6951％[11] - 390人网络投票，代表股份11,364,733股，占比2.0554 %[13] 审议事项 - 审议7项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》等[14] 投票结果 - 多项议案赞成票占出席会议股东代表股份超98%[19][20][21][22][23] - 王荣涛、陈琪当选，得票占比超96%[25] - 5%以下股东部分议案和选举同意比例超76%[28] 决议情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》获三分之二以上通过[26] - 会议程序及结果符合规定，决议合法有效[30]

股东大会信息 - 2025年8月15日在郑州召开，395人出席，持有表决权股份153,439,535股，占比27.7505%[3] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》等多项议案A股同意票数占比超98%[4][6] - 5%以下股东对取消监事会并修订《公司章程》议案同意票数占比88.6418%[9] 人员选举情况 - 王荣涛当选非独立董事，得票数占比96.7647%[7] - 陈琪当选独立董事，得票数占比96.8521%[8]

董事会会议情况 - 公司第十届董事会第一次会议于2025年8月15日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人员选举与聘任 - 选举王荣涛为董事长[3][4] - 选举李景亮为副董事长、总经理[5][6][7][8] - 聘任苏风山等为副总经理[9][10] - 聘任赵海林为财务负责人[11][12] - 聘任李念云为董事会秘书[13] - 聘任吴听为证券事务代表[14]

板块整体表现 - 中药板块当日上涨0.48%，领涨股为新天药业（涨幅9.99%）[1] - 上证指数报3696.77点（涨0.83%），深证成指报11634.67点（涨1.6%）[1] - 板块内10只个股涨幅超1.8%，其中众生药业涨8.58%、太龙药业与天目药业均涨3.24%[1] 个股交易数据 - 新天药业成交量42.78万手，成交额5.06亿元；众生药业成交量78.58万手，成交额17.33亿元[1] - 片仔癀收盘价200.93元（跌0.5%），成交额5.9亿元；同仁堂收盘价36.22元（跌0.39%），成交额4.73亿元[2] - 贵州百灵成交量62.47万手居跌幅榜首位，成交额3.68亿元（跌0.17%）[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.4亿元，游资净流入7522.57万元，散户净流入6459.88万元[2] - 众生药业获主力净流入1.24亿元（占比7.15%），新天药业主力净流入9830.37万元（占比19.43%）[3] - 云南白药获游资净流入1910.26万元（占比2.96%），东阿阿胶获游资净流入652.86万元（占比2.26%）[3]

公司战略与品牌建设 - 全资子公司桐君堂药业持续激活"桐君传统中药文化"国家非物质文化遗产和"中华老字号"品牌势能 [1] - 公司加大"桐君堂"及"药祖桐君"品牌宣传建设并拓展下游"中药+"和"药食同源"市场 [1] 产品布局与市场拓展 - 桐君堂拥有野山参、石斛等精品特色中药饮片产品线 [1] - 同步推出阿胶糕、灵芝孢子粉（破壁）等大健康产品 [1] - 根据市场情况持续进行药食同源产品储备 [1] 投资者关注方向 - 投资者建议公司开发滋补类产品（如人参枸杞）迎合市场 [3] - 投资者关注公司基于药食同源逻辑争夺相关市场份额的潜力 [3]

指数与ETF表现 - 中证中药指数上涨0.77% 成分股康恩贝上涨5.41% 众生药业上涨4.80% 康缘药业上涨3.04% 太龙药业上涨2.37% 红日药业上涨1.90% [1] - 中药ETF上涨0.57% 最新价报1.05元 冲击3连涨 [1] - 中药ETF近5天连续资金净流入合计3002.74万元 8月以来资金净流入2214.84万元 [1] 行业政策动态 - 《中国心房颤动管理指南（2025）》发布 首次推荐通络药物参松养心胶囊用于阵发性房颤维持窦性心律及持续性房颤射频消融术后防复发 [1] - 中药饮片标注保质期新规增强产品信息透明度 有助于提升消费者对产品质量与安全性的信心 [2] 市场结构与产品创新 - 中证中药指数前十大权重股合计占比54.58% 包括云南白药、片仔癀、同仁堂、东阿阿胶、华润三九、白云山、吉林敖东、众生药业、以岭药业、佐力药业 [2] - 中药饮片企业可能推出小包装、便于储存与服用的新型剂型产品 以迎合消费者需求 [2] - 中药ETF紧密跟踪中证中药指数 覆盖中药生产与销售业务上市公司 [2]