融资情况 - 公司非公开发行327,787,021股，募资19.7亿元，净额19.44亿元[2] 资产处置 - 2023年通过资产置换置出贵州圣济堂制药有限公司[5] 账户情况 - 2024年3月7日贵州圣济堂制药有限公司募集资金专户注销[5][6] - 截止公告日，公司将35,691.71万元专户余额转基本账户并注销[7] 会议决策 - 2025年6月召开董事会、监事会和临时股东大会，审议通过募投项目调整议案[7]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第九届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] - 会议通知于2025年6月10日通过指定媒体发布，详细载明时间、地点、表决方式、股权登记日、审议事项及网络投票流程等要素 [3] - 现场会议于2025年6月25日在贵阳赤天化大厦召开，网络投票同步通过上交所系统进行，时间涵盖交易时段（9:15-15:00）及互联网投票全天 [4] 会议参与情况 - 合计739名股东（含代理人）参与表决，代表股份6.69亿股，占公司有表决权股份总数的39.8001% [5] - 出席人员包括董事、监事、高管及见证律师，股东资格经上交所系统认证，现场出席人员身份符合法规要求 [5] 议案表决结果 - 《关于募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》获通过，同意票占比98.2676%（6.57亿股），反对票占比1.3895%（930.5万股） [7] - 中小股东表决呈现分化：同意票占比67.5616%（2414万股），反对票占比26.0421%（930.5万股），弃权票占比6.3963%（228.5万股） [7] - 计票过程由律师、股东代表及监事共同监督，现场票与网络票合并统计后公布结果 [7] 法律程序合规性结论 - 会议全程符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》要求，召集人资格、出席人员资格及表决程序均被认定为合法有效 [9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为739人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为669,057,606股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为39.8001%[4] - 公司在任董事9人，出席6人；监事3人，出席3人；董秘出席[8] 投票情况 - A股股东同意票数657,467,140，比例98.2676%[7] - A股股东反对票数9,305,066，比例1.3907%[7] - A股股东弃权票数2,285,400，比例0.3417%[7] - 5%以下股东对募投项目议案同意票数24,140,300，比例67.5616%[7] - 5%以下股东对募投项目议案反对票数9,305,066，比例26.0421%[7] - 5%以下股东对募投项目议案弃权票数2,285,400，比例6.3963%[7]

会议信息 - 2025年6月10日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[6] - 6月25日现场会议在贵阳召开，董事长主持[8] - 6月25日网络投票，交易及互联网投票有不同时段[8] 参会情况 - 现场和网络投票股东739人，代表股份669,057,606股，占比39.8001%[9] 议案表决 - 《关于募投项目相关议案》总表决：同意657,467,140股，占比98.2676%[11] - 中小股东表决：同意24,140,300股，占比67.5616%[11] 会议合规 - 会议召集、召开等程序及结果均合法有效[8][9][13][14]

资金使用 - 2024年7月3日公司同意以不超4亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截止2025年6月24日，闲置募集资金补流滚动余额35490万元[1] - 2025年6月24日公司将补流募集资金全部归还专用账户[2]

股价情况 - 公司股票2025年6月16 - 18日连续3日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 经营信息 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[5] 股权结构 - 控股股东为贵州渔阳贸易有限公司，实控人为丁林洪先生[7] - 持股5%以上股东有长城国融投资管理有限公司及中国长城资产管理股份有限公司[7] 其他情况 - 异常波动期间，董监高、控股股东等无买卖公司股票情况[9]

募集资金情况 - 公司以非公开发行方式发行327,787,021股，募集资金总额19.7亿元，净额19.44亿元[4] - 截至2025年5月31日，募集资金专项账户存款201.55万元[9] - 2024年7月3日，同意以不超4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 截至公告披露日，尚有35490万元闲置募集资金未归还，将在股东大会前归还[10] 募投项目投入 - 募投项目拟投入19.44亿元，实际投入15.96亿元，节余35691.57万元[15] - 贵阳观山湖肿瘤医院及糖尿病医院建设项目拟投入10.11亿元，实际投入6.63亿元，节余35691.57万元[14] - 归还银行贷款项目拟投入和实际投入均为9.33亿元[15] 项目收益与支出 - 利息收益扣除手续费后净额867.74万元，未含未收到银行利息[15] - 尚未支付项目尾款约4549.68万元，将由自有资金支付[15] 项目详情 - “贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目”投资总额20亿元，募集资金占比51.85%，自筹资金占比48.15%[16] - 截止2025年4月30日，该项目实际投资13.41亿元，已支付12.96亿元，未支付尾款4549.68万元[17] - 已支付的12.96亿元中，募集资金占比51.13%，自筹资金占比48.87%，募集资金节余3.57亿元[17] - 土地购置费用较原概算减少1.04亿元，土建工程费减少约0.58亿元，原计划购置设备5.55亿元，已购置1.80亿元[17][18] 项目建设与变更 - 2023年4月23日，贵州大秦肿瘤医院建设完成，6月17日开业[20] - 2024年9月，审议通过变更募投项目部分内容，配套设施（宿舍楼）交付标准改为毛坯交付[20] - 2025年4月29日，募投项目配套设施（宿舍楼）建设完成并通过验收，5月15日取得产权证书[21] - 项目土地规模缩减56.80%，总建筑面积缩减23.86%，床位建设缩减29.41%[22] 后续计划 - 拟将节余募集资金35691.57万元（含利息收入）永久补充流动资金，注销募集资金专户[23] - 独立财务顾问对募投项目调整等事项无异议[26] 公司范围变更 - 2023年12月起，贵州圣济堂制药有限公司不再纳入公司合并报表范围[8]

募集资金基本情况 - 2016年非公开发行A股327,787,021股 募集资金总额19.70亿元 实际募集资金净额19.44亿元[1] - 资金于2016年10月14日到账 经亚太会计师事务所验资确认[1] 募集资金管理及存储 - 开设三个专项账户并签订三方/四方监管协议 协议内容符合上交所规范[2] - 2023年因资产置换终止圣济堂制药四方监管协议 该账户余额为0[3] - 截至2025年5月31日 募集资金专户余额合计201.55万元[3] - 曾使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[4] 募投项目使用及节余 - 原募投项目包含肿瘤医院建设项目和偿还银行贷款 计划总投资19.70亿元[5] - 截至2025年4月30日 实际投入募集资金15.96亿元 节余资金3.57亿元（含利息收入867.74万元）[7] - 肿瘤医院项目实际投资规模13.41亿元 较原计划20亿元缩减33%[7][8] - 节余主因：土地购置费节余1.04亿元（原计划300亩实际获批129.6亩）[8][11] - 土建工程费节余0.58亿元（建筑面积由16.3万㎡缩减至12.41万㎡）[8][11] - 设备购置费节余3.75亿元（床位由1700张缩减至1200张 实际开放501张）[9][11] - 尚有4549.68万元合同尾款待以自有资金支付[7][10] 项目调整及结项安排 - 肿瘤医院已于2023年6月取得执业许可证并正式开业[10] - 2024年变更宿舍楼交付标准为毛坯交付[11] - 2025年5月取得产权证书 项目正式达到预定可使用状态[11] - 调减投资规模基于实际土地获批减少56.8% 建筑面积缩减23.86%[11] - 节余资金3.57亿元将永久补充流动资金 并注销募集资金专户[12] 项目调整影响 - 调整基于市场谨慎判断和实际运营情况 控制投资风险[13] - 符合公司经营发展需要 不存在损害股东利益情形[13] - 独立财务顾问对调整事项无异议[13]

涉案金额 - 涉案金额为27,009,695.88元（不含律师费、保全保险费用）[3] 一审判决 - 花秋矿业退还粤桐公司货款23,787,042.73元并支付资金占用损失[5] - 撤销花秋矿业转让大润公司99%股权给瑞晟公司的行为[5] - 花秋矿业向粤桐公司支付保全保险费1,188元[5] 二审判决 - 准许瑞晟公司撤回上诉，准许粤桐公司撤回部分起诉和上诉[8] - 维持花秋矿业退还货款和支付保全保险费内容[8] - 驳回粤桐公司其余诉讼请求[9] 费用负担 - 粤桐公司负担案件受理费88,760.07元[9] - 瑞晟公司负担案件受理费6,850元[9] 影响情况 - 一审和二审判决未对公司造成实质性影响[10]

监事会会议召开情况 - 贵州赤天化股份有限公司第九届十四次监事会会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 公司决定将"贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目"调整投资规模、结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营 [1] - 监事会认为该调整可提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，决策程序合法合规 [1] 表决结果及后续安排 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [2]