证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-047 贵州赤天化股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 18 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届四 次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟 使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购价格上 限人民币 3.34 元/股，回购期限从 2024 年 2 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日。回购 股份将在披露本公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露本公告 3 年 内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相 关监管规定及公司章程规定的程序后予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 21 日 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 21 | | 第一节 | 监事 21 | | 第二节 | 监事会 22 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 | 财务会计制度 23 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-046 贵州赤天化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 659,846,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.1494 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长丁林洪因公务出差未能出席会议，经半数以 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） ...

北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 植德京（会）字[2024]0071 号 北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0071 号 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 贵州赤天化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 序号 | 议 | 会 | 议 | 程 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | | | | | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | | | | | | 3 | 审议《2023 年度董事会工作报告》 | | | | 1 | | 4 | 审议《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 11 | | 5 | 年年度报告》及报告摘要 审议《2023 | | | | 16 | | 6 | 审议《2023 年度财务决算方案》 | | | | 17 | | 7 | 审议《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 | | | | 28 | | 8 | 审议《2024 年度财务预算方案》 | | | | 29 | | 9 | 审议《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》 | | | | 34 | | 10 | 审议《独立董事 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/18~2024/5/17 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 292.1100 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1725% | | 累计已回购金额 | 万元 545.4740 | | 实际回购价格区间 | 元/股~2.10 元/股 1.74 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-045 贵州赤天化股份有限公司 2024 年 2 月 18 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届四 次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-044 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司；②贵州赤天化 桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2024年4月,公 司对大秦医院增加担保金额为1,586万元,截止至2024年4月30日，公司 累计为大秦医院提供担保余额为67,377万元；②2024年4月，公司对桐 梓化工增加担保金额为5,135万元，截止至2024年4月30日，公司累计为 桐梓化工提供担保余额为48,000元。2024年4月，公司及公司控股子公 司归还借款金额1,855万元；截止至2024年4月30日，公司及公司控股子 公司累计担保余额为115,377万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 贵州赤天化股份 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于贵州赤天化股份有限公司 置入煤矿资产 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 目 录 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码: (010) 85886690 网 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结是否由具有执业许可的会计师事 关于贵州赤天化股份有限公司置入煤矿资产 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 利安达专字【2024】第0111号 贵州赤天化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州赤天化股份有限公司(以下简称"赤天化")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《关于贵州赤天 化股份有限公司置入煤矿资产 2023 年业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺 实现情况说明")进行了专项审核。 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州赤天化股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0424 号 贵州赤天化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、赤天化对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赤天化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

公司基本信息 - 公司名称变更为贵州赤天化股份有限公司，证券简称变更为赤天化[10] - 公司股票简称变更为赤天化，股票代码为600227[12] - 公司聘请的会计师事务所为利安达会计师事务所，签字会计师为贾志坡、孟占强[13] - 公司注册地址为贵州省贵阳市清镇市医药园区，办公地址为贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦[11] - 公司网址为http://www.gzcth.net，联系电话为0851-84397219[11] 公司财务状况 - 公司母公司报表账面未分配利润为-202,362.34万元，累计可供股东分配的利润也为-202,362.34万元，不具备利润分配条件[5] - 公司2023年年度报告显示，营业收入为2245.78亿元，同比下降10.79%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-119.27亿元，较上年同期减少67.46%[14] - 公司总资产为4736.52亿元，较上年同期增长2.60%[14] - 基本每股收益为-0.0704元，较上年同期不适用[14] - 经营活动产生的现金流量净额为307.99亿元，较上年同期增长57.45%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为575.99亿元，净利润为12.67亿元[15] - 公司2023年非经常性损益项目合计为19.25亿元[16] - 公司2023年采用公允价值计量的项目对当期利润的影响为-10.41亿元[18] 公司业务情况 - 公司主要从事化工业务、医药业务、医疗服务业务和煤炭业务[34] - 化工业务主要产品为尿素、甲醇、复合肥，主要用途包括提供氮元素、应用于精细化工和农药等领域[35] - 医药业务主要从事药品生产与销售，包括治疗糖尿病用药、心血管药、皮肤病药等[35] - 医疗服务业务主要从事肿瘤诊疗，设有多个专业科室和配套设施[35] - 煤炭业务主要从事煤炭的开采和销售，主要配套化工用煤和电厂燃煤[35] 公司业务发展 - 公司2023年全年生产甲醇23万吨，销售22.45万吨，营业收入44,859.95万元[19] - 公司2023年备品备件库存成本总额降低约312万元，降幅3.42%[19] - 公司2023年申报专利共计12件，取得专利授权1件，实用新型专利1件[19] - 公司2023年医药业务实现营业收入7,678.28万元，同比下降25.17%[20] - 公司通过资产置换交易方式置出圣济堂制药，不再纳入公司合并报表范围[20] - 圣济堂制药组建糖尿病药品销售事业部，向基层市场、OTC、第三终端市场进行开发维护[20] - 圣济堂制药重楼解毒酊组织多场次线上、线下学术培训，招聘专职推广经理，以终端市场开发为重点工作[20] - 中观生物与贵州医科大学附属医院合作的干细胞治疗2型糖尿病临床研究项目目前尚处于研究阶段[20] - 中观生物人脐带间充质干细胞注射液治疗膝骨关节项目目前尚处于研究阶段[20] - 大秦医院于2023年6月正式开业运营，实现营业收入2,118.90万元，净利润-11,626.85万元[20] 行业发展趋势 - 中国化肥市场需求将继续保持增长趋势，未来优质、高效、环保型肥料将受到市场青睐[133] - 中国甲醇行业近五年产能增速相对平稳，消费量高速增长，未来增速还将持续[133] - 中国煤炭行业预计2024年保持平衡格局，煤炭细分市场进一步分化，动力煤资源供应充足[133] - 中国医疗服务行业需求不断增加，民营医院的业务量有较大差距，民营医院的复苏能力更强劲[133] - 中国肿瘤治疗行业市场规模有望以11.54%的年复合增长率增至7003亿元人民币[134]