北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法 律 意 见 云南城投置业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派李艳莉律师、杨爽律师出席贵公司 2023 年第六次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽 责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及 《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于 2023 年 12 月 12 日召开了第十届董事会第九次会议，作出关于召开本次股东大会的决议， 并于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等媒体刊登了召开本 次股东大会的通知。 本次股东大 ...

2023 年 12 月 27 日，云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）董事会 收到公司董事、总经理、财务总监崔铠先生"关于辞去财务总监一职"的书面辞 职报告。 崔铠先生因工作原因，申请辞去公司财务总监一职，但仍继续在公司担任董 事、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公 司章程》的有关规定，崔铠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 特此公告。 云南城投置业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-100 号 云南城投置业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-102 号 云南城投置业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写 字楼云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）17 楼会议室 苏自立先生、独立董事刘志强先生、独立董事施谦先生通过网络视频的 方式参会。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限 公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南 城投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定；根据《公司章程》 的有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-101 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十一次会议通 知及材料于 2023 年 12 月 27 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日 以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城 投置业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。 同意聘任巩明先生担任公司财务总监，任期与公司总经理任期保持一致，薪 酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。（巩明先生简历详见 附件） 三、公司独立董事对本次董事会的相关事项发表了独立意见；公司董事会提 名委员会及审计委员会均对本 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-099 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十次会议通知 及材料于 2023 年 12 月 20 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日以 通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名， 实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置 业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年 12 月 22 日 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司注销西双版 纳文化旅游投资开发有限公司的议案》。 同意公司清算注销西双版纳文化旅游投资开发有限公司（下称"版纳旅投"）； 完成清算后，如版纳旅投存在剩余财产，则按照股东实缴出资比例进行分配。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

云南城投置业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 1、《云南城投置业股份有限公司关于修订公司部分基本管理制度的议 案》。 二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。 三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。 监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。 计票人负责以下工作： 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票 下方的"同意"、"反对"和"弃权"中任选一项，选择方式应以在所选项 对应的空格中打"√"为准，不符合此规定的表决均视为弃权； 云南城投置业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会现场会议表决办法说明 为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下 称"公司"）2023年第六次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中 华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定， 特制订本次股东大会表决办法。 一、本次股东大会审议的议案如下： 现场会议的召开时间：2023年12月28日 （星期四） 14:00 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-097号 云南城投置业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重组的基本情况 为优化云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）资产结构，增强企业抗 风险能力，公司及下属全资子公司天津银润投资有限公司（下称"天津银润"） 通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有苍南银泰置业有限公 司（下称"苍南银泰"）70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司（下称"杭州 海威"）70%的股权、平阳银泰置业有限公司（下称"平阳银泰"）70%的股权、 杭州云泰购物中心有限公司（下称"杭州云泰"）70%的股权、宁波经济技术开发 区泰悦置业有限公司（下称"宁波泰悦"）19%的股权、宁波银泰置业有限公司（下 称"宁波银泰"）70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司（下称"黑龙江银泰"） 70%的股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司（下称"淄博银泰"）70%的 股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司（下称"哈尔滨银旗"）7 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-095 号 云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<云南城投置业 股份有限公司监事会议事规则>的议案》。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊登的《云南城投置业股份有限公司监事会议事规则》。 2、《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事、监事薪酬制度>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会第五次会议通知 及材料于 2023 年 12 月 8 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日在公 司（昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1713 会议室召开。公 司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监 事 3 名。公司董事兼总经理兼财务总监崔铠先生、董事会秘书李映 ...

云南城投置业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年修订) 第一章 总 则 第六条 公司各部门、下属公司对是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时 向董事会办公室或通过董事会秘书向上海证券交易所（下称"上交所"）咨询； 1 在对重大事项进行商讨和决策时，必要时应通知董事会秘书列席会议。 第一条 为了加强云南城投置业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，更好的执行《云南城投置业股份有限公司信息披露事 务管理制度》，确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等有关法律、法规及《云南城投置业股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）、结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于置业公司，公司全资子公司、控股子公司、参股公司 （下称"下属公司"）可参照执行。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负 ...

2023 年） 2023 年 12 月 1 云南城投置业股份有限公司 关联交易管理制度 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易的认定 3 | | 第三章 | 关联人报备 5 | | 第四章 | 关联交易的披露及审议程序 5 | | 第五章 | 关联交易定价 9 | | 第六章 | 关联人及关联交易应当披露的内容 11 | | 第七章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 12 | | 第九章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范云南城投置业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司和所有股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《云南 城投置业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《云南城投置业股 份有限公司董事会向经理层授权管理办法》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司 ...