柳州两面针股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张重义、余兵、魏佳的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 董事会 2024 年 3 月 27 日 经核查独立董事张重义、余兵、魏佳的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 柳州两面针股份有限公司 ...

柳州两面针股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，公司对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚先生 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"或"该所"） 最早于 1985 年成立，1993 年，经财政部和中国证券监督管理委员会 批准，授予该所 执行证券期货相关业务许可证；2013 年 11 月 8 日 经北京市财政局批准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙)。 元，其中：审计业务收入 27,348.82 万元；证券业务收入 10,321.94 万 元。2022 年度服务上市公司客户 ...

柳州两面针股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更情况概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司按照上述要求对会计政策进行 相应变更。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他 有关规定执行。 （三）本次会计政策变更的主要内容 本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首 次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号 ...

柳州两面针股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议， 参与董事会决策，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善 公司治理结构、提高公司独立性等方面发挥了积极作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年的履职情况报告如下： 一、基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供 的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工 1 作经验优势，提出合理的意见和建议，独立、客观地行使表决权，对董 事会审议的各项议案均投了赞成票，对需要独立董事发表意见的事项发 表了明确同意意见。报告期内，公司共召开董事会 6 次，股东大会 2 次。 本人参加董事会、股东大会情况如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

柳州两面针股份有限公司 2023 年度财务报表 审 计 报 告 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 合并利润表 | | 7 | | 合并现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 母公司资产负债表 | | 11-12 | | 母公司利润表 | | 13 | | 母公司现金流量表 | | 14 | | 母公司股东权益变动表 | | 15-16 | | 三、财务报表附注 | | 17-116 | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 中喜财审 2024S00355 号 中 ...

柳州两面针股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第 十三号——化工》的要求，现将 2023 年第四季度主要经营数据披露如 下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年 10-12 | | 月 | 2023 年 | 10-12 | 月 | 2023 年 10-12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万支） | | | 销量（万支） | | | 营业收入（万元） | | | 家用牙膏 | | 1,175.38 | | | | 854.71 | | 4,319.11 | | 旅游牙膏 | | 49,542.14 | | 42,786.80 | | | | 3,515.65 | 证券代码：600249 证券简称 ...

柳州两面针股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更情况概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司按照上述要求对会计政策进行 相应变更。 二、本次会计政策变更的具体情况 三、本次会计政策变更对公司的影响 1 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合 理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够 更加客观、公允的反映财务状况和经营成果。本次变更不会对公司的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情况。 执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2022 年度合并利润表的影响如下： （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 （二）变更后采用 ...

关于柳州两面针股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：柳州两面针股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 联系电话：010-67085873 审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 录 li 内 容 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 l - 2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 - 4 三、会计师事务所营业执照及资质证书 两面针公司管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的规定编制了后附的柳州 两面针股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是两面针公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计两面针公司2023年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面 没有发现不一致。除了对两面针公司实施于2023年度财务报表审 ...

柳州两面针股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，健全投资决策程序，加强决策与战略制定的科学性，强化公司战 略规划的执行力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中包括一名独立董 事。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进 行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； 第四条 战略委员会委员由董事长、独立董事或者三分之一以上董事 提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连 ...

公司代码：600249 公司简称：两面针 柳州两面针股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 柳州两面针股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...