柳州两面针股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00219 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mof.com.com.com.com.com.com.co 台 (htt - 7 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦Ａ座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱： zhongxi@zhongxicpa.net 内 容 页 次 一、内部控制审计报告 1 - 2 二、会计师事务所营业执照及资质证书 J ( t r 目 景 -- ly J J J r 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2024T00219号 柳州两面针股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了柳州两面针股份有限公司(以下简称两面针公司)2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的 ...

柳州两面针股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和公司《审计委员会议事规则》及有关规定，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就审计委员会2023年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事余兵、魏佳和非独立董 事王为民三位董事组成，其中主任委员余兵先生为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，董事会审计委员会共召开了四次会议，具体如下： （一）2023 年 1 月 29 日第一次会议，讨论公司 2022 年度业绩预 告有关事项，并就 2022 年度财务报表审计及内控审计涉及的事项进 行沟通交流。 （二）2023 年 3 月 28 日第二次会议，审议《2022 年年度报告（全 文及摘要）》，对会计师事务所出具的《2022 年度审计报告》涉及的 重要事项进行交流确认，同意将《审计委员会 2022 年度履职报告》提 交董事会审议。 报告期内，审计委员会切实履行对公司财务报告的审阅工作，并 对财务报告的编制提出专业意见和建议。我们认为公司提供的财务报 告真实、准确、 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-002 柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十八次会议于 2024 年 3 月 27 日在柳州市东环大道 282 号公司会议室 以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮 件方式发出，会议应出席董事八名，实际参加表决董事八名。公司董 事长林钻煌先生主持本次会议，公司监事和高管列席会议。会议召开 符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，提请公司年度股 东大会审议； 同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》； 告》。 详见公司同期披露的《两面针 2023 年度独立董事述职报告》。 同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 ...

柳州两面针股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议， 参与董事会决策，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善 公司治理结构、提高公司独立性等方面发挥了积极作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 魏佳，男，1979年生，法学博士后，法学教授、执业律师。现任本 公司独立董事，广西财经学院教授，广西桂盈律师事务所律师，广西经 济法学研究会副会长，广西建筑法学研究会副会长。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供 的各项会议材料，积极参 ...

柳州两面针股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，参与 董事会决策，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司 治理结构、提高公司独立性等方面发挥了积极作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 余兵，男，1969 年生，本科，注册会计师。曾任中磊会计师事务所 广西分所高级经理，大信会计师事务所广西分所高级经理。现任本公司 独立董事、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所副所长。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供 的 ...

柳州两面针股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定 本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司审计部为 审计委员会的日常工作机构。审计委员会履行职责时，公司管理层及 相关部门须给予配合。 第五条 审计委员会成员由 3 名或以上不在公司担任高级管理 人员的董事组成，成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验，其中至少有一名独立董事委员为会计专业人士。审 计委员会中独立董事委员应占审计委员会成员总数的 1/2 以上。 第六条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-003 柳州两面针股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第 十二次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实到监事三名。 会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规 定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，提请公司年度股 东大会审议； 2024-004）。 同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。 同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，同意提交公司年度 股东大会审议； 同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 三、审议 ...

重要内容提示 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-005 柳州两面针股份有限公司 关于为子公司提供银行贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 被担保人名称：广西两面针亿康药业股份有限公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），为上述公司已实际提供的担保余额 2,400 万元。 ● 对外担保累计金额：截至公告日，公司实际对外担保累计金额 2,400 万元，担保对象均为公司控股子公司。 一、担保情况概述 根据企业经营发展需要，柳州两面针股份有限公司（以下简称"公 司"）拟为广西两面针亿康药业股份有限公司（以下简称"亿康药业"） 向国内商业银行贷款提供信用担保。 公司持有亿康药业 90.1%的股权，公司拟自董事会审议通过本议案 之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保，累计总 额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），担保期限为一年。并授 权公司管理层办理该对外担保相关手续。 1 ...

第一章 总则 第一条 为规范柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 柳州两面针股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、 公司章程和制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会 ...

（一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚先生 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"或"该所"） 最早于 1985 年成立，1993 年，经财政部和中国证券监督管理委员会 批准，授予该所 执行证券期货相关业务许可证；2013 年 11 月 8 日 经北京市财政局批准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙)。 柳州两面针股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据有关 ...