公司股份情况 - 公司原发行普通股总数为3000万股，发起设立时总股本为65000000股[6] - 成立时向芜湖恒鑫铜业集团有限公司等多家公司发行股份，占比不同[6] - 2000年经批准向社会首次公开发行人民币普通股30000000股[6] - 公司现在已发行股份数为1806146955股普通股[7] 股份收购与转让限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司因奖励职工收购股份不超已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，股份1年内转让给职工[9] - 特定情形收购股份有注销、转让时间及持有比例限制[9] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等转让股份有时间和比例限制[10][20] 股东权益与责任 - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[15] - 股东滥用权利、法人独立地位和有限责任需承担相应责任[14][16] 融资与担保规定 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[19] - 多种担保情形须经股东会审议通过[19][20] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[20] - 董事会等对股东召开临时股东会请求的反馈及通知时间规定[21][22][23] - 股东会召开形式、通知时间、提案规则等规定[21][25][26] - 股东会决议通过比例、计票方式等规定[32][36] 公司组织架构与人员职责 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人[44] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，执行职务造成损害有赔偿责任[41][42][44] - 公司设总经理1名，副总经理3至6名，由董事会决定聘任或解聘[55] - 高级管理人员执行公司职务违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[57][58] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送并披露年度、中期、季度报告[59] - 公司从税后利润中提取公积金，有利润分配相关规定[59][60][61][62] 公司其他事项 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年，党组织领导班子成员设置[38] - 纳入管理费用的党组织工作经费按照上年度职工工资总额1%纳入年度预算[39] - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[62][64] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序规定[65][66] - 《公司章程》等部分条款修订需经审议并办理变更登记和备案[71][72][73]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-026 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年6月3日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

董事会会议 - 九届三十次董事会会议于2025年5月16日召开，6位董事全到[2] 人事变动 - 拟增补蒋毅为非独立董事，其未持股[3] - 聘任王锡源为副总经理[4] - 聘任唐梦颖为证券事务代表[5] 议案审议 - 《取消监事会暨修订<公司章程>》需股东大会审议[6] - 《修订公司部分治理制度》部分子议案需股东大会审议[7] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[7]

行业表现 - A股铜缆高速连接板块呈现反覆活跃态势 [1] - 沃尔核材封板涨停 [1] - 长飞光纤、神宇股份涨幅超过6% [1] - 宝胜股份、鑫科材料、鼎通科技、瑞可达、精达股份等公司股价跟涨 [1] 公司表现 - 沃尔核材表现最为强劲，实现封板涨停 [1] - 长飞光纤和神宇股份涨幅显著，均超过6% [1] - 宝胜股份、鑫科材料、鼎通科技、瑞可达、精达股份等公司股价跟随行业上涨 [1]

会议相关 - 2025年4月29日在芜湖总部会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人1909人，持有表决权股份234,976,325股，占比13.0098%[2] - 公司在任董事7人出席4人，在任监事3人出席2人，董秘出席，财务总监和副总经理列席[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数206,082,938，比例87.7037%[4] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数206,085,138，比例87.7046%[4] - 《2024年年度报告及摘要》同意票数206,242,638，比例87.7716%[4] - 《2024年度利润分配方案》同意票数204,757,838，比例87.1397%[5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》未通过，同意票数26,365,338，比例45.4442%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数205,838,938，比例87.5998%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票数190,066,238，比例80.8873%[7] 参与表决金额及占比 - 2024年度利润分配方案参与表决金额27798438，占比47.9143%[8] - 公司及控股子公司向银行申请综合授信议案参与表决金额28110438，占比48.4521%[7] - 调整公司担保事项议案参与表决金额26419363，占比45.5373%[8] - 2025年度公司及控股子公司开展套期保值业务议案参与表决金额27698738，占比47.7425%[9] - 公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案议案参与表决金额25912138，占比44.6630%[10] - 公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案议案参与表决金额25884863，占比44.6160%[11] - 2025年度日常关联交易预计议案参与表决金额26365338，占比45.4442%[12] - 修订《公司章程》议案参与表决金额28879538，占比49.7777%[13] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案参与表决金额13106838，占比22.5914%[14] 特别决议事项 - 议案8及议案13为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份的2/3以上通过[8][13]

营业收入相关 - 2025年第一季度营业收入10.24亿元，较上年同期增长13.75%[2] - 2025年第一季度营业总收入10.24亿元，较2024年第一季度的9.00亿元增长13.75%[16] - 2025年一季度营业收入为591,298.05元，2024年一季度为31,666,632.24元[27] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润893.21万元，较上年同期增长5.42%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润671.02万元，较上年同期增长32.83%，主要系应收款项根据预期信用风险计提坏账损失转回所致[2][6] - 2025年第一季度净利润1239.87万元，较2024年第一季度的1215.64万元增长2.00%[17] - 2025年一季度净利润为 - 5,743,569.84元，2024年一季度为 - 7,046,651.92元[28] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.33亿元，较上年同期减少218.86%，主要系本期经营性应收项目及存货增加所致[2][6] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为933930868.57元，2024年第一季度为879182544.57元[20] - 2025年第一季度收到的税费返还为7723643.20元，2024年第一季度为15024463.10元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 132897082.97元，2024年第一季度为111808652.68元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 28895189.98元，2024年第一季度为 - 12463446.16元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为263528308.37元，2024年第一季度为 - 109504719.18元[22] - 2025年一季度经营活动现金流入小计为13,198,757.74元，2024年一季度为35,227,854.27元[29] - 2025年一季度经营活动现金流出小计为9,595,268.07元，2024年一季度为47,737,912.45元[29] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为3,603,489.67元，2024年一季度为 - 12,510,058.18元[29] - 2025年一季度投资活动现金流出小计为16,594,258.53元，2024年一季度为12,026,962.58元[29] - 2025年一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16,594,258.53元，2024年一季度为 - 12,026,962.58元[29] - 2025年一季度筹资活动现金流入小计为18,068,677.94元，2024年一季度为25,188,332.45元[30] - 2025年一季度筹资活动产生的现金流量净额为12,299,681.80元，2024年一季度为21,877,017.21元[30] 资产相关 - 本报告期末总资产43.13亿元，较上年度末增长2.48%[3] - 2025年3月31日资产总计43.13亿元，较2024年12月31日的42.09亿元增长2.48%[11][12][13] - 2025年3月31日流动资产合计22.81亿元，较2024年12月31日的21.99亿元增长3.75%[11] - 2025年3月31日非流动资产合计20.32亿元，较2024年12月31日的20.11亿元增长1.08%[11][12] - 2025年3月31日流动负债合计21.67亿元，较2024年12月31日的21.63亿元增长0.20%[12] - 2025年3月31日非流动负债合计3.19亿元，较2024年12月31日的2.40亿元增长32.69%[12][13] - 2025年3月31日流动资产合计为31076874.53元，2024年12月31日为42732036.18元[24] - 2025年3月31日非流动资产合计为2035879073.60元，2024年12月31日为2020860620.52元[25] - 2025年3月31日资产总计为2066955948.13元，2024年12月31日为2063592656.70元[25] 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.40亿元，较上年度末增长0.62%[3] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数185,322人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前十大股东中，四川融鑫弘梓科技有限公司持股1.77亿股，持股比例9.80%[8] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计222.19万元，其中计入当期损益的政府补助263.56万元[4][6] 每股收益及净资产收益率相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.005元/股，加权平均净资产收益率为0.62%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益2025年和2024年均为0.005元/股[18] 综合收益总额相关 - 综合收益总额2025年为12398737.10元，2024年为12156422.61元；归属于母公司所有者的综合收益总额2025年为8932145.58元，2024年为8472747.30元；归属于少数股东的综合收益总额2025年为3466591.52元，2024年为3683675.31元[18] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本10.23亿元，较2024年第一季度的8.99亿元增长13.74%[16] 税金及附加相关 - 2025年第一季度税金及附加482.70万元，较2024年第一季度的315.92万元增长52.79%[17] 财务费用相关 - 2025年第一季度财务费用682.76万元，较2024年第一季度的934.19万元下降26.91%[17] 营业利润相关 - 2025年一季度营业利润为 - 5,818,788.60元，2024年一季度为 - 7,121,870.68元[28]

IAN AI天驰君泰律师事务所 股东大会法律意见书 北京天驰君泰(合肥)律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》和《安徽鑫科新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,北京天驰君泰(合 肥) 律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托,指派本所张俊、汪泳艳律师就公司于 2025年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")出具 法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,参与了本次股东大会,并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集程序 经核查,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别于 2025 年 3 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》和公司指定的信息 披露网站上刊登了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司 ...

控股股东增持 - 四川融鑫计划6个月内增持公司股份，金额5000 - 10000万元[1] - 截至公告日未增持[1] - 增持资金来源调整为自有和自筹资金[3] 资金支持 - 中国银行提供不超9000万元贷款用于增持，期限不超3年[4] 风险提示 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[5]

公司治理 - 2024年度召开董事会12次，审议通过31项议案；召开股东大会2次，审议通过12项议案[8] - 2024年度共披露临时公告82次，定期报告4次[11] - 2024年度公司监事会共召开5次会议[43] - 原独立董事杨政、李克明因连续任职6年届满辞职，增补傅代国和李明茂为第九届董事会独立董事[16] 投资与项目建设 - 鑫梓能科出资500万元设立拓鑫智连（三台）科技有限公司，持股比例41.67%[12] - 鑫梓能科拟投资8750万元在四川省三台县建设年产4万公里通信高速铜连接用铜缆项目[12] - 公司目前具备年产7万吨精密电子铜带生产能力，在建江西鑫科1.8万吨高端电子铜带项目，建成后将形成年产8 - 9万吨精密铜带产销能力，其中镀锡铜带2万吨，实现年销售额80 - 100亿元[32] 业绩情况 - 安徽鑫科铜业有限公司营收306,601.21万元，净利润6,173.05万元，持股比例80%[23] - 安徽鑫鸿电缆有限责任公司营收24,330.90万元，净利润1,125.63万元，间接持股80%[23] - 2024年度营业总收入395,827万元，营业总成本396,897万元，净利润7,474万元[64] - 2024年末公司资产总额420904万元，比年初增加36300万元，上升9.44%[61] - 2024年末公司流动资产219852万元，比年初增加36889万元，上升20.16%[61] - 2024年末公司负债总额240228万元，比年初增加26530万元，上升12.41%[62] - 2024年末归属于母公司净资产总额143,068万元，较上年同期增加6,235万元[63] 用户与市场 - 公司高端带材出口占比31.8%，产品面向全球TOP50知名连接器企业、3C及智能终端企业[26] - 2024年公司与全球知名连接器企业合作量环比提升22%[28] - 公司产品“新型镀锡铜带”市场占有率全球前十，国内第一[26] 技术与创新 - 截至报告期末，公司主持和参与制定国家、行业标准38项，拥有授权专利121件，其中发明专利25件[27] - 预期3 - 5年内实现蚀刻C1940、高性能合金铜镍硅系、铜铬锆系的稳定供货[34] - 未来5 - 10年，实现以铜箔、CuFe、CuTi、CuNiSn系合金为基础的新产品规模不低于总体规模的30%，销售收入不低于40%[34] 未来战略 - 2025年鑫科材料坚持“持续开展结构调整、降本增效两项工作；持续打造技术创新、精密制造两项能力”战略思想[38] - 2025年降本增效围绕提品质、提效率、循环利用、节能减排四个维度开展[38] - 出口方面以欧洲市场为突破重心，耕耘日本市场，辐射东南亚市场[38] - 2025年公司将积极探索使用多维度金融工具实现战略落地[39] - 2025年公司将继续严守合规底线，聚焦核心主业发展与创新，提升信息披露透明度和主动性[40] - 2025年公司董事会将积极发挥核心作用，应对内外部挑战，提高价值创造能力[40] 财务指标 - 2024年度期间费用14,167万元，较上年增加826万元；研发费用16,235万元，较上年增加2,005万元[64] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 4,977万元，经营活动现金流 - 6,453万元，较上年减少9,658万元[65] - 2024年流动比率为1.02，较上年上升0.05；资产负债率为57.07%，较上年上升1.51个百分点[67] - 2024年应收账款周转率为8.30，较上年下降0.01；存货周转率为5.93，较上年上升0.55[67] - 2024年销售净利率为1.89%，较上年上升3.91个百分点；归属于母公司加权平均净资产收益率为4.46%，较上年上升8.90个百分点[67] 其他事项 - 公司于2024年启动ESG专项报告编制工作，标志ESG战略全面实施[15] - 同意注销2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期全部2465万份股票期权[47] - 2024年公司仍续聘中审亚太会计师事务所为财务报告和内部控制审计机构[48] - 2025年监事会将继续履行监督职责，促进公司发展[52] - 公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度不超过30亿元[72] - 本次调整后，公司及控股子公司担保额度为300,000万元，占2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的209.69%，无逾期担保事项[83] - 公司开展铜、锌、锡、镍期货套期保值，保证金规模不超4,000万元，铜、锌、锡、镍期货套期保值最大持仓量分别不超35,000万元、2,300万元、7,000万元、2,000万元[89] - 公司及控股子公司外汇期货及衍生品业务交易额度任何时间点最高不超1,500万美元[89] - 套期保值业务交易期限为2025年1月1日至2025年12月31日[93] - 2025年非独立董事津贴为10万元/年（税前）[101] - 2024年公司董事税前薪酬合计451.11万元[101] - 2025年独立董事津贴为15万元/年（税前）[102] - 2025年公司监事津贴为7万元/年（税前）[105] - 2024年公司监事税前薪酬合计105.85万元[106] - 2025年度日常关联交易预计总额为600万元，其中向关联方销售商品500万元，其他与经营有关的关联交易100万元[107] - 本年年初至披露日与关联人累计已发生交易金额为114.30万元[108] - 公司拟修订《公司章程》，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[123] - 公司董事会提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[126]

担保情况 - 公司为鑫科铜业提供1.4亿元担保，期限三年[3] - 截至公告日，为鑫科铜业担保余额12.7226亿元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额21.1676亿元，占比147.96%[2] - 公司及控股子公司可在23亿元额度内担保，占比160.76%[11] 鑫科铜业财务 - 2024年底资产总额35.19258亿元，负债率59.75%[7] - 2024年营收38.937007亿元，净利润6139.04万元[7] - 鑫科铜业注册资本4.5亿元[6] 其他 - 担保协议2025年4月15日签署，为融资业务债权担保[3] - 本次担保经董事会和股东大会审议通过[5] - 公司及控股子公司无逾期担保事项[2]