董事会情况 - 独立董事李克明2023年董事会出席率100%[3] - 2023年度董事会各专门委员会共召开12次会议[3][4] 财务相关 - 2023年无募集资金使用情况[8] - 2022年度不分配利润和转增股本[9] - 续聘中审亚太为2023年度审计机构[9] 其他事项 - 公司进行会计政策变更[11] - 2023年信息披露合规[12] - 未发现内部控制重大缺陷[13] - 调整对外担保及反担保事项风险可控[7]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-015 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备的概况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映安徽鑫 科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）资产价值和财务状况，基于谨慎性 原则，公司对截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了充分的 评估和分析。根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并依据 公司财务审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年 度审计报告，公司计提减值情况如下： | | 项目 | 本期金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据及应收账款坏账损失 | -2,381.87 | | （损失以"-"号填列） | 其他应收款坏账损失 | -3.12 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 214.52 | | （损失以"-"号填列） | | ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 安徽鑫科新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 二、注册会计师的责任 udit Asia Pacific Certified Public Accountan 内部控制审计报告 中审亚太审字【2024】001066 号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材 料") 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。 、鑫科材料对内部控制的责任 鑫科材料管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业内部控制基本规范》的相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。 我们的责任是对鑫科材料上述认定中所述的截至 2023年 12月 31 日止与 财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 ...

担保情况 - 公司为鑫科铜业提供1950万元担保，期限三年[3] - 截至公告日，为鑫科铜业担保余额101826万元[2] - 公司及子公司对外担保总额171826万元，占2023年归母净资产125.57%[2] - 经审议可在222000万元额度内对外担保，占2023年归母净资产162.24%[11] 鑫科铜业情况 - 2022 - 2023年资产负债率从61.19%降至56.90%[6] - 2023年营收316592.97万元，净利润 - 1382.48万元[6] - 注册资本45000万元[5]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》自2024年1月1日起变更会计政策[2][3] - 2024年3月28日董事会及监事会审议通过变更议案[3] 规定及披露要求 - 流动负债划分规定及需调整可比期间信息[5][7] - 供应商融资安排特征及披露要求[8][9][10] - 售后租回交易后续计量及追溯调整规定[11][12] - 附有契约条件非流动负债贷款安排披露要求[7] 变更影响及决策 - 变更不会对财务状况和经营成果产生重大影响[14] - 董事会、监事会、审计委员会均同意变更[15][16][17]

担保情况 - 公司为鑫仁电缆提供500万元连带责任保证，期限三年[2][4] - 公司及控股子公司对外担保总额169,876万元，占2022年净资产120.64%[3][11] - 公司及控股子公司可在222,000万元额度内对外担保，占2022年净资产157.66%[11] 鑫仁电缆业绩 - 2022年营收2,315.10万元，净利润167.90万元[6] - 2023年营收6,968.40万元，净利润282.18万元[6] 鑫仁电缆资产负债 - 2022年资产总额1,937.81万元，负债率29.80%[6] - 2023年9月资产总额2,192.77万元，负债率25.09%[6]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-013 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 5,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 99,876 万元（含此次签订的担保合同人民币 5,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为169,876 万元（含此次签订的担保合同人民币5,000万元），占公司2022年度经审计归属 于母公司所有者净资产的120.64%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 6 日，公司与广发银行股份有限公司芜湖分行（以下简称" ...

新产品和新技术研发 - 鑫科材料孙公司鑫鸿电缆通过高新技术企业重新认定[1] 其他新策略 - 鑫鸿电缆《高新技术企业证书》有效期三年，编号GR202334006141[1] - 鑫鸿电缆2023 - 2025年按15%税率征收企业所得税[1]

一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个自主行权 期（期权代码：0000000681）行权起始日为 2023 年 5 月 19 日，行权终止日为 2024 年 4 月 12 日，目前处于行权阶段。 二、本次限制行权期为：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 30 日，在此期间 内股票期权的全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事宜。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-011 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司 2023 年年度报告披露计划，现 对公司 2021 年股票期 ...

重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为鑫科铜业提供担保人民币 12,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 99,676 万元（含 此次签订的担保合同人民币 12,000 万元）。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-010 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为169,676 万元（含此次签订的担保合同人民币12,000万元），占公司2022年度经审计归属 于母公司所有者净资产的120.5%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 2 月 4 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下 简 ...