重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为鑫科铜业提供担保人民币 12,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 99,676 万元（含 此次签订的担保合同人民币 12,000 万元）。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-010 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为169,676 万元（含此次签订的担保合同人民币12,000万元），占公司2022年度经审计归属 于母公司所有者净资产的120.5%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 2 月 4 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下 简 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-008 一、审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立香 港全资子公司的公告》（公告编号：临 2024-009）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 六次董事会会议于 2024 年 2 月 2 日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议室 召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 2024 年 2 月 3 日 1 ...

市场扩张 - 公司拟以200万港币自有资金在香港设全资子公司鑫科材料（香港）有限公司[2] - 本次投资已通过董事会审议，不构成关联交易和重大资产重组[3] 风险提示 - 子公司设立需备案，经营面临政策、市场等不确定性风险[2] 其他信息 - 公司持股鑫科材料香港公司100%，经营范围含铜基合金产品及原材料采购销售[7] - 公告于2024年2月3日发布[7]

案件情况 - 公司控股子公司为申请执行人，案件处于执行阶段[2] - 涉案金额含货款19,714,177.61元、受理费140,085元及执行费87,114.18元[2] 时间节点 - 2023年10月17日披露涉诉公告，11月一审判决[3] - 2023年12月2日披露进展公告，子公司提交强制执行申请[3][5] 执行情况 - 法院发执行通知书，被执行人需付款及付利息，负担执行费[5]

安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整董事会各专 门委员会成员的公告》（公告编号：临 2024-005）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-003 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 五次董事会会议于 2024 年 1 月 15 日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议室 召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 2024 年 1 月 16 日 1 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 ...

关于调整董事会各专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"） 治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，公司于 2024 年 1 月 15 日召开九届十五次董事会会议，审议 通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。本次董事会专门委员会成 员调整的情况如下： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-005 安徽鑫科新材料股份有限公司 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 1 | 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 宋志刚先生（主任委员）、张小平先 | 宋志刚先生（主任委员）、王生 | | | 生、王生先生、李克明先生、汪献忠 | 先生、陈昆志先生、李克明先生、 | | | 先生 | 汪献忠先生 | | 审计委员会 | 杨政先生（主任委员）、李克明先生、 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-004 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 次监事会会议于 2024 年 1 月 15 日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议室召 开，会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。与会监事共同推荐赵勇先生主持本次监事会议，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举赵勇先生为公司第 九届监事会主席（简历附后），任期自监事会审议通过之日至第九届监事会届满。 安徽鑫科新材料股份有限公司监事会 2024 年 1 月 16 日 1 附件： 赵勇先生：男，生于 1973 年 1 月，中共党员，本科学历，1991 年 3 月参加 工作。曾任 ...

担保情况 - 公司为鑫谷和提供3000万元担保，实际担保余额10000万元[2][3] - 公司及控股子公司对外担保总额160676万元，占比114.11%[2] - 经审议可在222000万元额度内对外担保，占比157.66%[11] 鑫谷和财务数据 - 鑫谷和注册资本44403.85万元[6] - 2022年末资产76949.64万元、负债17245.96万元等[7] - 2023年9月30日资产76446.67万元、负债17401.43万元等[7] - 2022年度营收15033.55万元、净利润7945.38万元[7] - 2023年9月30日营收5862.96万元、净利润 - 709.99万元[7] 其他 - 公司不存在逾期担保事项[2][11]

激励计划行权情况 - 2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期可行权数量为1479万份[2] - 2023年第四季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记数量为0万股[2] - 截至2023年12月31日，累计行权且完成股份过户登记数量为0万股[2] 过往行权数据 - 2022年第二季度行权且完成股份过户登记数量为177.05万股，占比17.93%[8] - 2022年第三季度行权且完成股份过户登记数量为431.43万股，占比43.68%[9] - 2022年第四季度行权且完成股份过户登记数量为644.38万股，占比65.25%[10] 限制行权期 - 2022年7月17日至8月15日为限制行权期[8] - 2022年9月29日至10月28日为限制行权期[9] - 2023年2月10日至3月11日为限制行权期[10] 其他事项 - 2023年4月22日注销1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权64,000份[12] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权价格为2.38元/份，行权人数137名[13] - 本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响[24]

股东大会信息 - 2023年第五次临时股东大会于12月28日14:30召开，由董事长宋志刚主持[4] - 上交所交易系统网络投票时间为12月28日9:15 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为12月28日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 现场出席1人，代表股份176,959,400股[5] - 网络系统直接投票20名，持有股份13,714,200股[5] - 现场和网络投票共21名，持有股份190,673,600股，占比10.5569%[5] 审议结果 - 股东大会审议通过《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》[8] 通知刊登 - 公司董事会于12月13日刊登召开股东大会通知[1]