综合授信 - 公司及子公司拟向21家银行申请不超23亿综合授信敞口额度[1] - 各银行具体授信敞口额度有4亿、3亿、1亿、0.5亿不等[1][2] 流程进展 - 事项已通过董事会审议，待2023年年度股东大会审议[2] - 董事会授权有效期至下一年度股东大会召开[2]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 内 页码 序号 1-2 营业收入扣除情况的专项审核报告 1 3 2 营业收入扣除情况表 录 目 - Audit Asia Pacific Certified Public Accountan 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 中审亚太审字【2024】001690 号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了安徽鑫科新材料股份有 限公司(以下简称鑫科材料公司)2023年度财务报表,并于 2024年3月28日出 具了中审亚太审字【2024】001067 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审 核了后附的鑫科材料公司管理层编制的《安徽鑫科新材料股份有限公司 2023年 度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所股票上市规则》 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")聘请中 审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审亚太在 2023 年度的审计工 作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所情况 (一)基本信息 中审亚太成立日期于 1993年 3月2日,前身为中国审计事务所,后经合并 改制于 2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。注册 地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206,拥有北京市财政 局颁发的执业证书(证书序号:N00011854)，首席合伙人为王增明先生。中审 亚太是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。 2022年度经审计的收入总额71,385.74万元,其中:审计业务收入53,315.48 万元,证券业务收入 24,225. 19 万元。 截至 2023年末,拥有合伙人 76人,注册会计师人数为 427人, ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等要求,安徽鑫科新材 料股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据相关规定并结合独立董事出具 的《关于 2023年度独立性的自查报告》,就公司在任独立董事杨政、李克明、汪 献忠的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨政、李克明、汪献忠的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-017 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开九届十七次董事会会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 1 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表累计未分配利润为人民币-2,216,656,620.82 元。经公司九届十 七次董事会审议通过，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 截至 2023 ...

业绩总结 - 2024年1月1日至2月26日公司收到政府补助654.17万元[2] - 补助均为与收益相关，计入当期损益[2] - 补助占最近一期经审计归母净利润绝对值比例10.68%[3]

套期保值业务规模 - 保证金规模不超4000万元[3][6] - 铜期货最大持仓量不超35000万元[3][6] - 锌期货最大持仓量不超2300万元[3][6] - 锡期货最大持仓量不超5000万元[3][6] - 镍期货最大持仓量不超5000万元[3][6] 其他要点 - 交易期限为2024年1月1日至12月31日[9] - 2024年3月28日董事会审议通过，尚需股东大会审议[10] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] - 交易品种为上海期交所的铜、锌、锡、镍期货[3][8] - 开展业务可规避价格波动风险，提升抵御风险能力[16]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2024年5月6日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2024-022 安徽鑫科新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")独 立董事,2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的 要求,独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务,及时了解公 司的生产经营信息,全面关注公司发展状况。积极参加公司董事会、股东大会及 其他相关会议,发挥了独立董事的作用,切实维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 公司现任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人杨政,男,1954年出生,本科学历,南京审计大学教授,注册会计师。 曾任南京审计大学会计学院院长,西安欧亚学院副校长,曾相任华西村、神剑股 份、凯伦股份、康缘药业等多家上市公司独立董事。现任深圳市日浩智能财经研 究院院长,鑫科材料、联美控股、美格智能、苏大维格等上市公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也不存 在其他 ...

内部控制情况 - 2023年度财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2023年度未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.14%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价标准分重大、重要、一般[14] - 非财务报告内控缺陷评价标准分重大、重要、一般[15] 未来展望 - 2024年继续加强内控体系建设等工作[18]