会议信息 - 2024年第二次临时监事会会议于12月26日10:30召开，3名监事全出席[1] 监事会换届 - 会议通过监事会换届选举议案，第九届监事会3人[2] - 第九届监事会监事候选人是宋志强、白延辉[2] 股东大会事项 - 会议通过提交2025年第一次临时股东大会审议事项议案[3] 候选人信息 - 宋志强1976年11月生，无公司股票[6] - 白延辉1967年7月生，无公司股票[7]

人事变动 - 2024年12月26日公司董事会审议通过王茹辞去副总经理、董秘职务议案[1] - 王茹因工作分工调整辞职，申请自决议通过生效[1] - 王茹辞职后担任党委副书记，工会代主席[1]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[4] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[5] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 声明时间 - 声明时间为2024年12月26日[10]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上法律等履行职责必需工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上等相关人员不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不独立情形人员不具独立性[4] 候选人不良记录 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6]

股本变动 - 2024年3月27日通过公积金每10股转增2股预案，转增后总股本1,016,276,378股[1] - 2024年5月16日同意回购注销182,816股限制性股票[2] - 2024年7月19日回购注销后总股本减至1,016,093,562股[2][4] - 2023年5月11日经股东大会同意以资本公积金转增股本，股本增至847,334,021股[4] - 2023年8月17日回购并注销437,040股限制性股票，股本减至846,896,981股[4] - 2024年5月16日经股东大会同意以资本公积金转增股本，股本增至1,016,276,378股[4] 章程修订 - 公司章程修订后公司注册资本为1,016,093,562元[4] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 变更注册资本并修订《公司章程》以工商登记机关最终核准结果为准[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 具备会计专业高级职称且有5年以上全职相关工作经验[7] 独立性与不良记录判定 - 特定持股或亲属关系人员不具独立性[4] - 近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[5] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 声明时间 - 声明时间为2024年12月26日[9]

换届选举 - 公司第八届董事会、监事会2024年12月27日任期届满将换届[1][3] - 换届需提交2025年第一次临时股东大会审议批准[1][2][4] - 新任董事、监事以累积投票制选举产生[2][4] 人员构成 - 第九届董事会由9名董事组成，含4名非独立董事等[1] - 第九届监事会由3名监事组成，含监事会主席等[3][4] 持股情况 - 经海林先生持有公司163,007股股票[7] - 刘颖先生、郭效军先生各持有138,528股股票[8][9] - 陈忠勇等多位先生未持有公司股票[10][11][12][13][14][16][17]

担保政策 - 融资担保管理办法2024年12月26日经董事会审议，待2025年第一次临时股东大会审议[2] - 对外担保总额累计不超最近一年度合并报表经审计净资产30%，累计担保和委托贷款余额不超最近一期经审计净资产50%[8] - 境内项目担保费每年不低于担保融资余额0.3%，境外不低于1%[24] 审议规定 - 多项担保情况须经股东大会审议通过，如超净资产50%、总资产30%等[26][27] - 拟议单笔担保超净资产10%等情况需经董事会和股东大会审议[28] - 提交股东大会审议的担保事项需经出席会议股东表决权三分之二以上同意[29] 业务流程 - 担保申请人需提供近三年财务报告等资料[31] - 各单位每年四季度编制上报下年度融资担保预算方案[35] 业务监测 - 每月盘点融资担保业务，监测占净资产规模情况[37] - 每季度至少开展一次担保检查[37] 业务通知 - 担保业务到期前40个工作日提示被担保人[37] - 融资合同执行完毕后，被担保人10个工作日内通知解除担保[37] - 融资合同履约困难，被担保人提前40个工作日书面通知[37] 代偿上报 - 发生代偿行为后，担保人3个工作日内上报公司[39]

人员变动 - 公司于2024年12月26日聘任董文女士为董事会秘书[1] - 董文女士任期自2024年12月26日起至本届董事会截止[1] 人员信息 - 董文女士出生于1975年9月，有研究生学历，是高级会计师等[5] - 董文女士曾任财务部副主任等职，持有公司138,528股股票[5] 联系方式 - 董事会秘书联系电话为025 - 83410173等，传真为025 - 83410871[2] - 联系地址为江苏省南京高新区星火路8号H楼三层证券法务部[2]

会议规则 - 规则于2024年12月26日经第二次临时董事会议审议通过[2] - 会议研究审议生产经营等事项[6][8] 参会与召开 - 参会含总经理等，出席不少于总数二分之一[10] - 会议原则上每月召开2次，总经理可决定临时召开[12] 材料与流程 - 议题材料会前2日送达参会领导[13] - 办公室负责组织等工作，纪要经审核由总经理签发[17] 督办与报告 - 办公室归口管理督办并向总经理报告[19] - 总经理定期向董事会报告授权事项情况[20] 施行与废止 - 本规则自印发日施行，旧规则同时废止[19]