财务审计 - 公司2023年度财务报表审计于2024年3月29日出具无保留意见审计报告[2] 资金占用与偿还 - 嘉兴市港区工业管廊有限公司2023年期初占用49,604.65元，年度占用累计1,307,399.9元，偿还累计1,307,399.9元，期末占用49,604.65元[10] - 嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司2023年期初占用900,000元，年度占用累计20,000元，偿还累计9,220,000元[10] - 江化工有限公司2023年期初占用270,505.2元，年度占用累计91,032,959.3元，偿还累计15,184,249.7元，期末占用119,214.91元[10] - 江浩浩化工有限公司2023年期初占用656,365.55元，年度偿还累计3,656,365.59元[10] - 工荡浩化工有限公司2023年期初占用255,906.85元，年度占用累计561,449.4元，偿还累计2,816,735.8元，期末占用620.4元[10] - 江变堆科技有限公司2023年期初占用731,153.7元，年度占用累计525,381.9元，偿还累计27,854,775.6元，期末占用1,760元[10] - 工美福石油化工有限责任公司2023年期初占用41,552.3元，年度占用累计31,898,584.75元，偿还累计2,245,312.05元，期末占用94,825.1元[10] - 益安区臻美新能源开发有限公司2023年期初占用900,000元，年度占用利息30,786.2元，偿还累计30,786.2元，期末占用400,000元[10] - 照化氢能科技有限公司2023年度占用累计62,089.2元，占用利息2,300元，偿还累计2,064,389.2元[10] - 2023年度百人/智能新能/中国大队有限公司占用利息6,065.0，占用累计（不含利息）9,766,065.0[11] - 2023年度文化家材料科技有限公司占用累计214,265.9，偿还累计214,265.9[11] - 玩区合大新能源开发2023年期初占用500,000.0，占用累计（含利息）298,824.17，期末占用800,000.0[11] - 波合人2017年正版AT 2023年期初占用120,000.0，占用累计（含利息）368,700.4[11] - 根新能源开发有器化双氧水有限2023年度占用累计分别为65,925.0和39,150.74，偿还累计分别为29,933.3和6,024,711.6，期末占用分别为335,991.67和500,000.0[11] 账款占用 - 江港安智能科技有限公司采购商品预付账款占用累计分别为944,817.0和1,718,470.00，期末占用分别为0和18,600.00[11] - 港安通公共管廊有限公司租赁预付占用累计40,221.95，期末占用72,624.47[11] - 杭州湾石油化工物流有限公司提供服务应收账款期末占用0，租赁预付期末占用600,000.00[11] - 包能产业发展股份有限公司销售产品应收账款期末占用6,394.48[11] - 长市泛成化工有限公司提供服务及销售产品应收账款期末占用564,497.29，其他应收款缴纳社保占用累计67,384.81[11]

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-009 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中的股份 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 1,179,654,814.04 元，其中 2023 年母公司实现税后 净利润 1,204,269,021.48 元，提取法定盈余公积 0.00 元，加上前期滚存未分配利 润 3,841,633,624.48 元，本期可供股东分配利润为 5,045,902,645.96 元。根据上 海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下： 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其 ...

关联交易 - 本次追认关联交易金额44155324.15元，无需股东大会审议[2] - 2023年预计关联交易总金额不超320206万元（不含税）[8] - 关联交易为提供蒸汽等物料，定价参考第三方或公允价[7] 收购交易额 - 嘉浩化工收购前12个月交易额19083455.23元[3] - 麦堆科技收购前12个月交易额25071868.92元[3] 公司财务 - 中国三江2022年度总资产1825859万元，净资产432570万元，营收881788万元[5] - 浙江美福2022年度总资产271309万元，净资产68754万元，营收383292万元[6] 公司资本 - 中国三江股本为500000000港元[5] - 浙江美福注册资本为9693.75万美元[6]

浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行其职责，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《 独立董事管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（ 以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和 中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在 ...

公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人 由具有专业会计资格的独立董事李郁明先生担任，符合相关规则及《公司章程》 等的相关规定。 公司于 2023 年 10 月 12 日第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举 公司第十届董事会专门委员会成员的议案》，同意选举李郁明先生（独立董事、 会计专业）、管思怡女士、黄恺先生（独立董事）为公司第十届董事会审计委员 会委员，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事李郁明先生担任， 符合相关规则及《公司章程》等的相关规定。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"嘉化能源"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真地履行了审计委 员会的工作职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）等要求，浙江 嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司现任独立董事李郁明先 生、鞠全先生、黄恺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司现任独立董事李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 ...

回购计划 - 回购金额不低于10,000万元，不超过20,000万元[2] - 回购价格不超过11.98元/股[2] - 预计回购股份数量不低于834.72万股，占总股本0.60%；不超过1,669.44万股，占总股本1.20%[2] - 拟用于股权激励的股份数量预计不超过500万股，占总股本0.36%[2] - 回购期限为自股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司合并报表账面货币资金89,049.32万元，母公司10,467.95万元[15] - 2021 - 2023年公司合并报表经营活动现金流量分别为178,049.25万元、153,881.06万元、31,265.93万元[15] - 2021 - 2023年母公司经营活动现金流量分别为153,992.69万元、95,977.47万元、20,511.44万元[15] 相关承诺 - 董监高、控股股东、实控人在董事会前6个月无买卖股份行为[16] - 全体董监高、持股5%以上股东及实控人未来3、6个月无减持计划[16] 风险提示 - 回购方案需经股东大会三分之二以上表决权通过，存在未通过风险[18] - 存在股价超回购价格区间致方案无法实施风险[18] - 若用于股权激励，存在已回购股票无法全部授出风险[18] 信息披露 - 实施回购期间及时履行信息披露义务[19] - 在各定期报告中公布回购进展[19] 账户信息 - 已申请开立股份回购专用账户，名称为浙江嘉化能源化工股份有限公司回购专用证券账户[19] - 账户号为B882383893[19] 公告日期 - 公告日期为2024年3月30日[20]

股权结构 - 公告日实控人等合计持股541,868,850股，占比38.95%[2] - 分立后实控人等合计持股389,910,086股，占比28.03%，表决权31.94%[2] - 第一阶段后嘉化集团持股26.13%，嘉化企业管理持股10.92%[6] 注册资本 - 分立前嘉化集团注册资本10,000万元[4] - 第一阶段后嘉化集团7,052.17万元，嘉化企业管理2,947.83万元[5] 股份置换 - 第二阶段管建忠等拟置换嘉化集团29.48%股份[9] - 第二阶段后嘉化集团和企业管理分别由两方合计持股100%[9] 减持限制 - 相关方3年内不通过集中竞价、大宗交易减持[2] - 大股东集中竞价90日不超1%、大宗交易不超2%[15] - 3年限售结束后两年实控人等不减持，额度归企业管理[15]

回购计划 - 2023年度回购资金1 - 2亿元，回购价不超13.1元/股后调为不超12.4元/股[3] - 2023年3月31日首次披露回购方案[6] 回购实施 - 2023年6月26日首次实施回购[4] - 2024年2月29日完成回购，累计回购18316342股，占总股本1.32%[5] 回购数据 - 成交最高价9.5元/股，最低价7.42元/股，均价8.24元/股，使用资金15096.92万元[5] 股本变化 - 回购前总股本1401945207股，回购后为1391045207股[7] 用途安排 - 回购股份拟用于股权激励及减少注册资本，用于股权激励预计不超5000000股[3][9]

股份注销 - 2021 - 2024年分别注销已回购股份12730543股、18054793股、10900000股，总股本减至1391045207股[3] 持股比例变动 - 嘉化集团持股比例从36.07%增至37.06%[2] - 嘉化集团等合计持股比例从37.92%增至38.95%，变动比例1.03%[3] - 2021 - 2024年多次注销股份致持股比例被动增减[4] 具体持股情况 - 变动前后嘉化集团、管建忠、韩建红具体持股及占比变化[5][6]