浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于 2024 年度期货交易额度授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：2023 年 12 月 7 日，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简 称"嘉化能源"或"公司"）召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度期货交易额度授权的议案》。董事会同意授权公司使用不超过 10,000 万元人民 币的自有资金在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原 材料期货套期保值和期货投资。授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并 负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在授权期限内， 上述额度可滚动使用。该议案无需提交股东大会审议。 一、公司期货交易概况 公司拟在风险可控的前提下，使用不超过 10,000 万元人民币的自有资金，在不 影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料期货套期保值 和期货投资。交易的品种主要为生产经营所需的原材料及公司产品 PVC、烧碱等。 目的为能在现货市场的价格波动中把握节奏， ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-068 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉 化能源"）直接或间接控制的全资及控股公司（包括已设立和将来设立、收购的全资 及控股子公司）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司拟为直接 或间接控制的全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公 司）提供合计不超过人民币 25 亿元融资担保，自 2023 年第四次临时股东大会审议 通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。截至本公告日，公司及全资子公司为 全资及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币 17,008.38 万元。 本次担保是否有反担保：根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应 当要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有 可执行性，但公司为全资子公司、控股 70%以上的子公司或控股 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-066 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 董事会第三次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日上午 10:00 时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地 1 号楼 29 层会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司 董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事 会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向银行申请 2024 年度授信额度的议案》 为满足公司 2024 年度正常生产经营、项目建设资金的需要，公司（包括已设立 和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟与银行等金融机构签署 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-070 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于预计关联交易框架合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计关联交易框架合同事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联人预计关联交易框架合同均为生产经营所必需，关联交易自愿平等 公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对 关联方形成较大依赖。 一、 关联交易框架合同的基本情况 （一）关联交易框架合同情况介绍 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是一家在 嘉兴港区乍浦经济开发区提供蒸汽（园区内唯一的供应商）、脂肪醇、脱盐水等基础 化工原料的企业，公司下属码头及原材料储存罐区等业务主体对外提供低温储存服 务。同时，公司 PVC/VCM 项目所需原材料乙烯等其他商品、服务亦有外采需求。中 国三江精细化工有限公司（含下属全资及控股公司）为嘉兴港区乍浦经济开发区的 企业，其生产基地接近公司生产基地，考虑到运输成本、服务响应效率、生产工艺 需求及 ...

一、回购股份方案的基本情况 公司分别于 2022 年 3 月 29 日、2022 年 4 月 20 日召开第九届董事会第十六次 会议、2021 年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》：同意公司以不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元的自有资 金通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格为不超过 13.50 元/股，回购期限为自 股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。后经公司实施 2021 年度及 2022 年半年度利润分配方案后，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由回购报 告书内不超过人民币 13.50 元/股前后调整为不超过人民币 12.95 元/股。 2022 年度回购股份计划的用途为：拟用于股权激励及减少公司注册资本。其中， 根据公司自身情况，拟用于股权激励的股份数量预计不超过 500 万股，具体数量将 以未来董事会、股东大会审议通过股权激励方案为准；除此之外，本次回购的其余 股份拟用于减少公司注册资本，具体数量以本次回购股份实施完毕的结果为准。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-072 浙江嘉化能源化工 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-069 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 重要内容提示： 本次预计公司年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。 公司及子公司与关联人预计的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交 易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小投资者的利益， 也不会对关联方形成较大依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 7 日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联 交易额度的议案》，关联董事韩建红女士、沈高庆先生、管思怡女士、林传克先生已 回避表决。 公司结合 2023 年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对 2024 年度关 联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司 2024 年度日常关联交易进行了预 计，预计发生关联交 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 公司《章程》及中国证监会的有关规定，我们作为浙江嘉化能源化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现就 2023 年 12月 7日公司召开的第十届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于预计 2024 年度日常关联交易额度的独立意见 经审阅：公司及子公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项， 此次预计的 2024 年度交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、 公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。 经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定.关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，我们对该议案无异议。 二、关于预计关联交易框架合同的独立意见 经审阅：公司及公司全资子公司与中国三江精细化工有限公司及其下属公司 预计的三年（2024-2026）关联交易框架合同，以公平、公正为原则，在参考市 场公允价格的情况下确定协议价格，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信 用的原则，未损害公司利益，公司主要业务不会因上述关 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2023-074 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司章程 浙江嘉化能源化工股份有限公司 股票代码：SH600273 章 程 二零二三年十二月 （修订） 股票代码：SH600273 | | | | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股 东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 董 事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 24 | | 第三节 董事会专门委员会 | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会独立董事第一次专门会议决议 浙江嘉化能源化工股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会独立董事第一次 专门会议，于 2023 年 12月7日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，会议决议合 法有效。与会独立董事审议了如下议案： 1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 经审议：公司及子公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，此 次预计的 2024 年度交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的 原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。上述关联 交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们对该议 案无异议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 基于独立判断，本次独立董事专门会议审议通过本议案，我们同意将本议案提 交公司第十届董事会第三次会议审议，关联董事在审议该本议案时需回避表决。 2、审议通过了《关于预计关联交易 ...