浙江嘉化能源化工股份有限公司 本人鞠全，于2023年10月12日起担任浙江嘉化能源化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"嘉化能源"）的独立董事，任职期内，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特 长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司整体利益 和股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 鞠全：男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任嘉兴华益健康管理有限公司总经理、浙江华瀚科技开发有限公司副总经理， 现任浙江浙华投资有限公司副总经理，长三角氢能产业 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄恺，于2023年10月12日起担任浙江嘉化能源化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"嘉化能源"）的独立董事，任职期内，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特 长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司整体利益 和股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 黄恺：男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 现任浙江天册律师事务所合伙人、专职律师。主要执业领域为公司法、房地产 法、民商事案件诉讼 ...

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会工作报告 二零二四年三月 一、2023年度监事会履行职责情况 本年度，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规 的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。 在报告期内通过事前审阅会议资料，召开、出席和列席会议，听取公司各项重要 提案和决议，了解掌握提案决策形成的过程，对经营管理层加强企业管理、依法 经营等问题保持经常性的沟通，并提出监事会的意见和建议；充分履行了监事会 的知情监督检查职能，维护了公司及股东的合法权益。 二、2023年度监事会的工作情况 （一）召开会议情况 本年度，公司监事会共召开了6次会议，审议通过以下15项议案： 1、公司第九届监事会第十五次会议于2023年3月30日在公司会议室以现场会 议方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算及 2023 年度经营计划》《2022 年 度利润分配预案》《<2022 年年度报告>及 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-018 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | | 投票股东类 型 | | - ...

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会工作报告 二零二四年三月 2023 年，浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职 责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公 司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良 好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工 作报告汇报如下： 一、经营情况分析讨论 2023 年，全球局势延续动荡态势，俄乌战争、巴以冲突等区域性事件持续 进行，叠加国际航运枢纽巴拿马运河、苏伊士运河出现的运力紧张，导致化工 主要原料价格大幅波动。国内化工市场全年处于筑底阶段，化工品整体盈利水 平处于周期性底部。国内化工行业仍处于产能扩张周期，产能陆续投放竞争加 剧，行业开工率下滑，产品盈利能力走弱。 面对国内外复杂多变的经济形势，管理层在董事会的科学决策及正确领导 下，通过公司全体成员的共同努力，紧紧围绕市场动态，充分发挥循环经济优 势、规模优势、多品种优势，保持了较高的生产运行负荷，持续保 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计及内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2024年3月29日董事会会议9票赞成通过续聘议案[8] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人王许近三年签核上市公司9家[6] - 拟签字注册会计师吕俊近三年签核上市公司2家[6] - 拟独立复核合伙人万玲玲近三年签核上市公司5家[7] 法律风险 - 立信对保千里案承担80万元15%补充赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次等[6]

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人徐一兵，曾作为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"嘉化能源"）的第九届董事会独立董事。在2023年任期内，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人 的影响，积极出席公司股东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发 挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护公司整 体利益、股东尤其是社会公众股东的合法权益。 本人因任期届满，于2023年10月12日公司召开2023年第三次临时股东大会 选举产生第十届新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各 专门委员会中相关职务。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 现金分红条件 - 年末可分配利润不低于1000万元且审计报告为标准无保留意见[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] 重大资金支出定义 - 未来12个月累计支出超最近一期经审计净资产的50%[8] 利润分配规则 - 满足条件下，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的40%[10] - 利润分配预案需经出席会议董事过半数以上及2/3以上独立董事表决通过[12] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权的1/2以上通过[12]

财务审计 - 公司2023年度财务报表审计于2024年3月29日出具无保留意见审计报告[2] 资金占用与偿还 - 嘉兴市港区工业管廊有限公司2023年期初占用49,604.65元，年度占用累计1,307,399.9元，偿还累计1,307,399.9元，期末占用49,604.65元[10] - 嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司2023年期初占用900,000元，年度占用累计20,000元，偿还累计9,220,000元[10] - 江化工有限公司2023年期初占用270,505.2元，年度占用累计91,032,959.3元，偿还累计15,184,249.7元，期末占用119,214.91元[10] - 江浩浩化工有限公司2023年期初占用656,365.55元，年度偿还累计3,656,365.59元[10] - 工荡浩化工有限公司2023年期初占用255,906.85元，年度占用累计561,449.4元，偿还累计2,816,735.8元，期末占用620.4元[10] - 江变堆科技有限公司2023年期初占用731,153.7元，年度占用累计525,381.9元，偿还累计27,854,775.6元，期末占用1,760元[10] - 工美福石油化工有限责任公司2023年期初占用41,552.3元，年度占用累计31,898,584.75元，偿还累计2,245,312.05元，期末占用94,825.1元[10] - 益安区臻美新能源开发有限公司2023年期初占用900,000元，年度占用利息30,786.2元，偿还累计30,786.2元，期末占用400,000元[10] - 照化氢能科技有限公司2023年度占用累计62,089.2元，占用利息2,300元，偿还累计2,064,389.2元[10] - 2023年度百人/智能新能/中国大队有限公司占用利息6,065.0，占用累计（不含利息）9,766,065.0[11] - 2023年度文化家材料科技有限公司占用累计214,265.9，偿还累计214,265.9[11] - 玩区合大新能源开发2023年期初占用500,000.0，占用累计（含利息）298,824.17，期末占用800,000.0[11] - 波合人2017年正版AT 2023年期初占用120,000.0，占用累计（含利息）368,700.4[11] - 根新能源开发有器化双氧水有限2023年度占用累计分别为65,925.0和39,150.74，偿还累计分别为29,933.3和6,024,711.6，期末占用分别为335,991.67和500,000.0[11] 账款占用 - 江港安智能科技有限公司采购商品预付账款占用累计分别为944,817.0和1,718,470.00，期末占用分别为0和18,600.00[11] - 港安通公共管廊有限公司租赁预付占用累计40,221.95，期末占用72,624.47[11] - 杭州湾石油化工物流有限公司提供服务应收账款期末占用0，租赁预付期末占用600,000.00[11] - 包能产业发展股份有限公司销售产品应收账款期末占用6,394.48[11] - 长市泛成化工有限公司提供服务及销售产品应收账款期末占用564,497.29，其他应收款缴纳社保占用累计67,384.81[11]

财务审计 - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字(2024)第ZA10527号[3] 往来资金 - 嘉兴市港区工业管廊有限公司2023年期初往来资金余额149,604.64元，年度往来累计发生金额（不含利息）1,307,399.98元，年度偿还累计发生金额1,307,399.97元，期末往来资金余额149,604.65元[12] 占用资金 - 嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司2023年期初占用资金余额118,625.82元，年度占用累计发生金额（不含利息）3,435,794.45元，年度偿还累计发生金额3,059,252.55元，期末占用资金余额495,167.72元[13] - 三江化工有限公司2023年期初占用资金余额1,270,505.25元，年度占用累计发生金额（不含利息）591,032,959.38元，年度偿还累计发生金额515,184,249.72元，期末占用资金余额77,119,214.91元[13] - 浙江浩浩化工有限公司2023年期初占用资金余额8,656,365.59元，年度偿还累计发生金额8,656,365.59元，期末占用资金余额为0 [13] - 浙江嘉浩化工有限公司2023年期初占用资金余额8,255,906.85元，年度占用累计发生金额（不含利息）4,561,449.40元，年度偿还累计发生金额12,816,735.85元，期末占用资金余额620.40元[13] - 浙江麦堆科技有限公司2023年期初占用资金余额4,731,153.70元，年度占用累计发生金额（不含利息）23,525,381.90元，年度偿还累计发生金额27,854,775.60元，期末占用资金余额401,760.00元[13] - 浙江美福石油化工责任公司应收账款2023年期初占用资金余额1,041,552.37元，年度占用累计发生金额（不含利息）31,898,584.78元，年度偿还累计发生金额32,245,312.05元，期末占用资金余额694,825.10元[13] - 浙江美福石油化工责任公司其他应收款2023年度占用累计发生金额（不含利息）36,932,318.68元，年度偿还累计发生金额36,932,318.68元，期末占用资金余额为0 [13] - 浙江兴兴新能源科技有限公司2023年期初占用资金余额382,924.60元，年度占用累计发生金额（不含利息）254,496,777.01元，年度偿还累计发生金额226,846,940.64元，期末占用资金余额28,032,760.97元[13] - 2023年期初占用资金余额为166,122,064.82美元，2023年期末占用资金余额为1,439,383,753.82美元，2023年度累计发生额为1,487,664,128.70美元[16] 应收账 - 嘉兴兴港热网有限公司应收账2023年期初余额35,881,397.50美元，累计发生额286,585,836.77美元，期末余额293,882,694.15美元[16] - 嘉兴市泛成化工有限公司应收账2023年期初余额1,485,574.92美元，累计发生额11,690,520.94美元，期末余额10,611,598.57美元[16] - 嘉兴氢能产业发展股份有限公司应收账2023年期初余额246,548.52美元，累计发生额4,280,713.82美元，期末余额4,450,867.86美元[16] - 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司应收账2023年期初与累计发生额均为400,000美元，期末余额400,000美元[16] 预付账款 - 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司预付账款期初1,500,000美元，累计发生额793,659美元，期末793,659美元[16] - 嘉兴港安通公共管廊有限公司预付账款期初472,624.47美元，累计发生额840,221.95美元，期末840,221.95美元[15] - 浙江港安智能科技有限公司预付账款期初25,500美元，累计发生额9,944,817美元，期末9,970,317美元[15] 其他非流动资产 - 浙江港安智能科技有限公司其他非流动资产期初36,000美元，累计发生额2,718,470美元，期末2,035,870美元[15] 其他应收款 - 山东合粮新能源开发有限公司其他应收款期初27,885,560.88美元，累计发生额639,150.74美元，期末16,024,711.62美元[15] - 浙江嘉化双氧水有限公司其他应收款累计发生额41,200,000美元，期末余额829,933.33美元[15] - 宁波合大屋顶能源开发有限公司其他应收款期初9,120,000美元，累计发生额1,000,000美元，期末4,368,700.47美元[15]