证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-068 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉 化能源"）直接或间接控制的全资及控股公司（包括已设立和将来设立、收购的全资 及控股子公司）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司拟为直接 或间接控制的全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公 司）提供合计不超过人民币 25 亿元融资担保，自 2023 年第四次临时股东大会审议 通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。截至本公告日，公司及全资子公司为 全资及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币 17,008.38 万元。 本次担保是否有反担保：根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应 当要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有 可执行性，但公司为全资子公司、控股 70%以上的子公司或控股 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-067 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、远期外汇交易业务概述 浙江嘉化能源化工股份有限公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股 子公司，下同）（以下简称"公司"）在日常生产经营中，随着公司进出口贸易业 务不断增加，公司外币结算业务非常频繁，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公 司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划 开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇 交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的旨 在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务,包括但不限于远期结售汇、外汇互换、 外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、预计远期外汇交易的业务期间和交易额度 根据公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）生产经营需要， 预计 20 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-070 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于预计关联交易框架合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计关联交易框架合同事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联人预计关联交易框架合同均为生产经营所必需，关联交易自愿平等 公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对 关联方形成较大依赖。 一、 关联交易框架合同的基本情况 （一）关联交易框架合同情况介绍 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是一家在 嘉兴港区乍浦经济开发区提供蒸汽（园区内唯一的供应商）、脂肪醇、脱盐水等基础 化工原料的企业，公司下属码头及原材料储存罐区等业务主体对外提供低温储存服 务。同时，公司 PVC/VCM 项目所需原材料乙烯等其他商品、服务亦有外采需求。中 国三江精细化工有限公司（含下属全资及控股公司）为嘉兴港区乍浦经济开发区的 企业，其生产基地接近公司生产基地，考虑到运输成本、服务响应效率、生产工艺 需求及 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于 2024 年度期货交易额度授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：2023 年 12 月 7 日，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简 称"嘉化能源"或"公司"）召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度期货交易额度授权的议案》。董事会同意授权公司使用不超过 10,000 万元人民 币的自有资金在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原 材料期货套期保值和期货投资。授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并 负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在授权期限内， 上述额度可滚动使用。该议案无需提交股东大会审议。 一、公司期货交易概况 公司拟在风险可控的前提下，使用不超过 10,000 万元人民币的自有资金，在不 影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料期货套期保值 和期货投资。交易的品种主要为生产经营所需的原材料及公司产品 PVC、烧碱等。 目的为能在现货市场的价格波动中把握节奏， ...

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司预计关联交易总金额不超346,240万元（不含税）[3] - 2023年采购商品/服务预计发生额108,847万元，1 - 10月实际发生52,475.60万元[5][7] - 2023年出售商品等服务预计发生额211,359万元，1 - 10月实际发生95,365.61万元[8][9] - 2024年采购商品/服务预计发生总额154,275万元，2023年1 - 10月实际发生48,489.59万元[10][11] - 2024年关联交易预计发生总额（不含税）为191,965万元，2023年1 - 10月实际发生总额（不含税）为95,365.61万元[12] 各关联方交易 - 2024年向中国三江精细化工有限公司采购商品预计143,000万元等[10] - 2024年向浙江美福石油化工有限责任公司采购商品预计1170万元[10] - 2024年向浙江港安智能科技有限公司采购服务、劳务预计4,270万元[10] - 中国三江精细化工有限公司2024年关联交易预计总额（不含税）154,340万元[12] - 浙江美福石油化工有限责任公司2024年关联交易预计总额（不含税）4,150万元[12] 关联公司财务 - 中国三江精细化工有限公司2022年度总资产1,825,859万元等[13][14] - 浙江美福石油化工有限责任公司2022年度总资产271,309万元等[14][15] - 嘉兴兴港热网有限公司2022年度总资产10,461万元等[16][17] - 嘉兴氢能产业发展股份有限公司2022年度总资产10,169万元等[19][20] - 嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司2022年度总资产62,086万元等[20][21] 其他信息 - 公司及子公司与关联人交易定价以公平、公正为原则[28] - 本次关联交易是公司正常经营活动必需，无不利影响[29]

未来展望 - 预计2024年度日常关联交易以市场价格定价，不影响独立性和中小股东利益[1] - 预计2024 - 2026年关联交易框架合同按公平原则参考公允价定价，不影响独立性和中小股东利益[2]

浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司章程 浙江嘉化能源化工股份有限公司 股票代码：SH600273 章 程 二零二三年十二月 （修订） 股票代码：SH600273 | | | | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股 东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 董 事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 24 | | 第三节 董事会专门委员会 | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2023-074 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会独立董事第一次专门会议决议 浙江嘉化能源化工股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会独立董事第一次 专门会议，于 2023 年 12月7日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，会议决议合 法有效。与会独立董事审议了如下议案： 1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 经审议：公司及子公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，此 次预计的 2024 年度交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的 原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。上述关联 交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们对该议 案无异议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 基于独立判断，本次独立董事专门会议审议通过本议案，我们同意将本议案提 交公司第十届董事会第三次会议审议，关联董事在审议该本议案时需回避表决。 2、审议通过了《关于预计关联交易 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-065 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规 定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司 回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 10,696,642 股，占公司目前总股本的比例为 0.76%，回购成交最高价为 9.50 元/股， 最低价为 8.27 元/股，均价为 8.60 元/股，支付的资金总额为人民币 9,203.27 万元 （不含交易佣金等交易费用），本次回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、其他说明 公司将严格按照有关规范性文件的要求以及市场情况在回购期限内实施回购计 划，并根据要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简 ...