董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[6] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[7] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[18] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[20] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日[23] - 情况紧急可口头发临时会议通知[23] 会议组织 - 董事长十日内召集并主持董事会会议[22] - 定期会议书面通知变更需提前三日[25] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] - 董事连续两次不出席也不委托应建议撤换[32] 审议流程 - 总裁办公会议结果资料两日内交董事会秘书[35] - 董事会秘书两日内转交董事长或提交审议[35] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，记名书面等方式[40] - 独立董事反对或弃权需说明理由[40] - 董事会秘书在监督下统计表决结果[42] 结果通知与公告 - 现场会议当场宣布结果，其他情况次日通知[42] - 董事会会议结束两日内公告决议[42] 关联表决 - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行[43] - 出席无关联董事不足三人提交股东大会[43] 权限与决议 - 董事会按授权行事，不得越权[45] - 利润分配先出审计草案，再出正式报告[46] 提案审议 - 提案未通过，一月内不审议相同提案[47] - 董事认为提案有问题可暂缓表决[48] 会议记录 - 董事会会议应有记录，出席董事和记录人签名[50] - 记录载明列席监事意见并由其签名[50] - 董事会秘书安排记录，保存十五年[51] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[54]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[3] - 审计委员会同意续聘并提请董事会审议[9] - 董事会通过续聘议案，需提交股东大会审议[9][10] 审计费用 - 2023年度财务报告审计费用215万元，内控审计费用88万元[8] 立信情况 - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75名从业人员[5]

股东大会信息 - 2024年5月22日13点30分在南京建邺区雨润路10号公司二楼会议室召开2023年年度股东大会[2] - 2024年5月22日网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会审议15项议案，含年度董事会等报告[3][4] - 董事会换届选非独立董事4人、独立董事3人，监事会换届选监事2人[3][4] - 议案10为特别决议，部分议案对中小投资者单独计票，议案9关联股东回避表决[5] - 股权登记日2024年5月16日，A股代码600280，简称中央商场[7] - 2023年5月21日9:30 - 17:00在公司证券部登记[7] 公司业绩与决策 - 2023年度多份报告需审议，含董事会等报告[13] - 2023年公司拟不进行利润分配[13] 投票规则示例 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[15] - 某股东持100股，应选董事5名时，选举董事议案组有500票表决权[16] - 某股东持100股，应选独立董事2名时，选举独立董事议案组有200票表决权[16] - 某股东持100股，应选监事2名时，选举监事议案组有200票表决权[16] - 选举董事议案组，候选人陈××在方式一中获500票[17]

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：临 2024—018 南京中央商场（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 08 日(星期三) 至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zyscdm@njzsgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：祝珺 董事会秘书：官国宝 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-012 南京中央商场（集团）股份有限公司 2024年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《关于做 好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2024年第 一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司无门店变动情况。 二、报告期内公司无拟增加门店情况。 三、报告期内主要经营数据： （一）公司业务分行业情况 单位：万元 | | | | 业务分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上 | | | | | | 年增减（%） | 年增减（%） | 年增减（%） | | 百货零售 | 58,515.91 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-007 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年年度计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2023 年年度财务状况和各项资产的价值， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对 应收账款、其他应收款、存货、固定资产等相关资产进行了清查，并按资产类别 进行了减值测试，现拟对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。详见下表： 单位：万元 | 项目 | | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 169.21 | | | 其他应收款坏账损失 | 3,635.30 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 12,200.63 | | | 商誉减值损失 | 836.44 | | 合计 | | 16,841.58 | 二、计提资产减值准备具体说明 （一）信用减 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-010 1、立足百货零售，坚持主业，重点围绕经营品质和顾客体验提升，以调改 为抓手，持续推进门店调改，推进品牌招商升级，创新营销模式，打造美好生活 第一站，兼顾现有的顾客基础，逐步持续快速提升商品力，不断扩大品牌优势和 业绩规模。 2、推进罗森便利门店拓展的同时，持续治理低销门店，确保开店质量。通 过解决核心产业链协同发展的问题，抓机会，找效益。充分利用安徽央厨自身产 品生产优势，降低罗森便利采购成本。利用新媒体、自媒体等宣传销售新模式， 以及会员拓展与会员活动，持续提升品牌声量和提升业绩。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告，公司 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-7.70 亿元，实收股本为 11.28 亿元，未弥补 亏损金额超过实收股本总额三分之一。 该议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、亏损原因 2023 年，公司亏损主要原因：1、公司地产板块受行业影响，所属房地产存 货价格下滑，报告期内对地产存货计提资产减值损失增加 ...

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 独立董事提名人声明 提名人南京中央商场(集团)股份有限公司,现提名王跃堂先生、 赵顺龙先生、彭纪生先生为南京中央商场(集团)股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任南京中央 商场（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与南京中央商场(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南京中央商场（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《董事会专门委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司 ...

公司代码：600280 公司简称：中央商场 南京中央商场（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...