独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上海证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事 3 名，人数应不少于董事总人数的 1/3，其中至少 包括 1 名会计专业人士。 南京钢铁股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 主要股 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-015 南京钢铁股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司2024年度预计日常关联交易事项尚需提交2024年第二次临时股东 大会审议。 公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联 交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。公司 的关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定，交易行为是在市场经济的 原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易没有损害本公司及非关联股东的利 益，对公司独立性没有实质性影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人 形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 本公告中涉及公司简称的释义如下： | 南钢股份、公司 | 指 | 南京钢铁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 南京钢联 | 指 | 南京南钢钢铁联合有限公司 | | 南钢联合 | 指 | 南京钢铁联合有限公司 | | 中信股份 | 指 | ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-019 南京钢铁股份有限公司 关于 2024 年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品 套期保值业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为规避和转移生产经营中 原燃料和钢材价格波动的风险，稳定公司生产经营，南京钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司拟继续开展期货及衍生品套期保值业务，业务品 种仅限于与公司现有生产经营相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、铁合金、镍、 不锈钢等。公司使用境内外期货、掉期等衍生品工具进行套期保值，以降低业务 风险管理成本和提高期现业务管理效率。公司的主要期现风险管理业务通过国内 期货交易所进行交易。境外衍生品包含 SGX 铁矿石掉期和 SGX 焦煤掉期，该 工具与公司铁矿石、焦煤现货（或长协）采购定价基准相同，使用该境外工具不 存在基差风险。套期保值中涉及的场外交易，标的挂钩境内期货合约，均在境内 大型券商和大型期货公司风险管理子公司处开设账户并进 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-022 南京钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...

南京钢铁股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，结合资金管理要求和日 常经营需要，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟继续 与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务，现将相关可行性分析说明如下： （一）开展外汇衍生品交易业务的目的 鉴于公司进出口等相关业务结算币种与记账本位币存在差异且收支不平衡， 为防范并降低外汇汇率波动带来的经营风险，公司及下属子公司 2024 年拟与境 内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及下属子公司外汇衍生品交易业务 基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，不会影响公司主营业务发展。 （二）开展外汇衍生品交易业务的对象 交易主要通过银行等金融机构进行。 （三）开展外汇衍生品交易业务的额度 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 鉴于公司及下属子公司进出口等相关业务结算币种与记账本位币不同且存 在收支不平衡的情形，公司面临汇率风险敞口。为加强汇率风险管理，防范汇率 波动对公司及下属子 ...

南京钢铁股份有限公司 关于开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务 的可行性分析报告 为防范钢铁产业链相关商品价格大幅波动，给钢铁企业生产经营带来的不利 影响，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟继续开展期 货及衍生品套期保值业务，现将相关可行性分析说明如下： 一、开展期货及衍生品套期保值业务的必要性和可行性 近年来黑色相关商品价格大幅波动，钢铁产业链原燃料的采购，钢材销售， 以及钢材和原燃料的库存管理面临很大挑战。为平滑商品价格大幅波动对公司正 常生产经营的影响，保证公司战略发展目标的实现，公司具有开展期货及衍生品 套期保值业务的必要性。 公司已建立成熟的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套 期保值会计、数字化管理系统等，保障公司套期保值业务合规、稳定开展。 二、开展期货及衍生品套期保值业务的情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 公司开展套期保值业务，目的是规避和转移生产经营中原燃料和钢材价格波 动的风险，稳定公司生产运营。一方面，对敞口为空仓方向，在衍生品市场对原 燃料、钢材相关品种进行买入交易（以下简称"买入套保"），以锁定公司生产 成本或贸易子公司的采购成本，防范成本上 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-011 南京钢铁股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已经届满。 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司于 2024 年 1 月 26 日召开职工代表大会，一致选举徐春来、张红军为公司 第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 徐春来、张红军将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的三名股东 代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章 程》的有关规定行使职权和履行职责。 特此公告 徐春来、张红军具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关 职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 徐春来先生：1969 年 8 月出 ...

南京钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年一月三十日 | | | | 会议议程 1 | | --- | | 会议须知 3 | | 议案一、关于制定公司《未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》的议案6 | | 议案二、关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案 11 | | 议案三、关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案 13 | | 议案四、关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的议案 15 | | 议案五、关于修订《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议案 26 | | 议案六、关于选举董事的议案 27 | | 议案七、关于选举独立董事的议案 32 | | 议案八、关于选举监事的议案 36 | 会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）14 点 30 分。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 30 日（星期二），采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-010 南京钢铁股份有限公司 特此公告 南京钢铁股份有限公司董事会 关于湖北新冶钢有限公司全面要约收购公司股份交割完成的公告 二○二四年一月二十日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了 《南京钢铁股份有限公司要约收购报告书》及相关文件，湖北新冶钢有限公司（以 下简称"新冶钢"）向除南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司以 外的其他所有持有上市流通普通股（A 股）的股东发出全面要约，要约收购的股 份数量为 2,521,503,927 股，占公司总股本的 40.90%，要约价格为 3.69 元/股， 要约收购期限为 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 1 月 11 日。 截至 2024 年 1 月 11 日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"）提供的数据统计， 本次要约收购期限内，预受要 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-009 南京钢铁股份有限公司董事会 二○二四年一月十六日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"或"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了《南京钢铁股份有限公司要约收购报告书》及相关文件，湖北新 冶钢有限公司（以下简称"新冶钢"）向除南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢 铁联合有限公司以外的其他所有持有上市流通普通股（A 股）的股东发出全面要 约（以下简称"本次要约收购"），要约收购的股份数量为 2,521,503,927 股，占 公司总股本的 40.90%，要约价格为 3.69 元/股，要约收购期限为 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 1 月 11 日。 截至 2024 年 1 月 11 日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"）提供的数据统计， 本次要约收购期限内，预受要约的股东账户户数为 421 户，预受要约股份总数 ...