业绩数据 - 2024年公司营业收入17.33亿元，销售商品、提供劳务收到现金10.14亿元，差异7.197212亿元[1][4][5] - 2024年应收账款余额前五大客户整体销售额9810.60万元，占销售总额比例5.01%[11] - 2024年前五大客户销售额62366.10万元，占销售总额比例32.33%[13] - 2023年前五大客户销售额52626.62万元，占销售总额比例21.59%[14] - 2024年末深圳恒波期末余额4.66亿元，已计提减值4.21亿元，计提比率90.48%[17] - 2024年末对深圳恒波其他应收款余额46570.76万元，单项计提坏账准备42137.92万元[18] - 本期商誉期末余额5624.79万元，对新疆普耀计提商誉减值准备62.87万元[21] - 2024年公司实现归母净利润1256.37万元，扣非净利润 - 2255.86万元，非经常性损益项目金额3512.22万元[42] 客户情况 - 2024年与2023年前五大销售客户有3家重合[14] 新疆普耀数据 - 2021 - 2024年新疆普耀营业收入分别为28312.65万元、18296.84万元、28272.30万元、19367.27万元[25] - 2021 - 2024年新疆普耀净利润分别为8606.51万元、 - 2174.38万元、 - 142.23万元、180.08万元[25] - 2021 - 2024年新疆普耀净资产收益率分别为25%、 - 6%、0%、1%[25] - 2025 - 2029年及永续期新疆普耀营业收入分别为13041.60万元、21382.02万元、22738.77万元、22999.13万元、23033.12万元、23033.12万元[22] - 新疆普耀预测期平均毛利率15.39%，稳定期毛利率25.52%[21] - 新疆普耀折现率为11.08%，资产组预计未来现金流量现值取整为37490.00万元[23] - 2024年末新疆普耀资产组账面价值合计38149.99万元，调整后账面价值39434.23万元，减值损失1944.23万元[23] - 2024年减值测试预测期内收入复合增长率为3.54%，高于2023年的 - 0.82%[29] - 2024年度预测2025年度销售单价1573元/吨，较2023年度预测的1938元/吨下降18.83%[31] - 2024年度预测2025年度浮法玻璃销量6.5万吨，较2023年度的9万吨下降27.78%[31] 原因分析 - 公司营业收入与销售收到现金差异主要原因是银行承兑汇票背书转让支付采购款8.9117亿元[4] - 2023年、2024年对2025年度毛利预测差距大，因销售单价和浮法玻璃销量预测调整[31] 会计师意见 - 会计师认为公司营业收入与销售收到现金差异合理，与主要客户合作稳定[8][16] - 会计师认为公司商誉减值相关的关键参数选取合理、审慎，商誉减值准备计提充分[40][41] - 会计师认为公司非经常性损益项目列示金额合理[48] 非经常性损益项目 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为2606.36万元，其中进项税加计抵减2072.13万元[42][46] - 个税手续费返还3.73万元，交易性金融资产持有期间的投资收益0.99万元，账龄5年以上的应收账款坏账准备转回290.50万元[46]

业绩总结 - 2024年公司营业收入17.33亿元，销售商品、提供劳务收到的现金10.14亿元，差异额7.20亿元[1][3][4] - 2024年前五大客户销售额合计6.24亿元，占比32.33%；2023年合计5.26亿元，占比21.59%[11] - 本期公司实现归母净利润1256.37万元，扣非净利润 - 2255.86万元，非经常性损益项目金额3512.22万元，较上年度206.47万元大幅增长[31] 财务数据 - 差异主要因销售商品收到的银行承兑汇票背书转让支付采购款，涉及金额8.91亿元[4] - 2024年应收账款余额前五大客户销售额占比5.01%，公司执行先款后货政策控制坏账风险[9] - 其他应收款中深圳恒波期末余额4.66亿元，已计提减值4.21亿元，计提比率90.48%[13] - 本期商誉期末余额5624.79万元，对新疆普耀计提商誉减值准备62.87万元[16] 新疆普耀数据 - 新疆普耀2024年流动资产16143.57万元，非流动资产31096.71万元，资产合计47240.28万元[20] - 新疆普耀2024年营业收入19367.27万元，净利润180.08万元[20] - 新疆普耀2021 - 2024年净资产收益率分别为25%、 - 6%、0%、1%[21] - 新疆普耀预测期内收入复合增长率为3.54%，平均毛利率为15.39%，稳定期毛利率为25.52%，折现率为11.08%[23] - 2024年预测2025年度销售单价1573元/吨，较2023年度预测下降18.83%；销量6.5万吨，较2023年度下降27.78%[25] - 新疆普耀历史平均毛利率13.09%，低于南玻A等同行[27] 非经常性损益 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为2606.36万元，含多项收益[31][33] 会计师意见 - 会计师认为公司营业收入与销售收到现金差异原因合理[8] - 会计师认为公司与主要客户合作较为稳定[12] - 会计师认为公司商誉减值相关关键参数选取合理、审慎，商誉减值准备计提充分[31] - 会计师认为公司非经常性损益项目列示金额合理[34]

其他新策略 - 陶海征承诺参加独立董事培训并获上交所认可资格证，公司将公告[2] - 陶海征签署承诺书时间为2025年6月20日[3]

独立董事提名 - 提名陶海征为湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，提名为公司第十二届董事会提出 [1] - 被提名人已同意出任独立董事候选人，且提名人确认其具备独立董事任职资格 [1] - 被提名人与公司第十二届董事会之间不存在任何影响其独立性的关系 [1] 被提名人资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务或管理等领域工作经验 [1] - 被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的规定 [1] - 被提名人无重大失信等不良记录，且不属于党政领导干部兼职受限情形 [1] 独立性要求 - 被提名人不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属或主要社会关系 [2] - 被提名人未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十大股东，也未在持股5%以上股东或前五大股东处任职 [2] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系 [2] - 被提名人最近12个月内未出现影响独立性的情形 [2] 不良记录排除 - 被提名人最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 被提名人未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] - 被提名人最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] 履职合规性 - 被提名人过往未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [4] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，且在湖北三峡新型建材股份有限公司连续任职未超6年 [4] - 被提名人无影响诚信或任职资格的其他情况，已通过董事会提名委员会资格审查 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[4] - 召开时间为2025年7月7日10点30分，地点为湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室[1][4] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[4] 网络投票安排 - 网络投票时间为股东大会当日（2025年7月7日）全天，其中交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所监管指引执行[1] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准[5] 审议议案 - 主要审议《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案已通过董事会2025年第二次临时会议审议[2] - 议案披露于2025年6月21日的《上海证券报》《中国证券报》等媒体及上交所网站[2] - 无关联股东需回避表决[2] 参会对象与登记 - 股权登记日为2025年7月2日，登记在册的A股股东（代码600293）有权参会[3][6] - 登记方式包括自然人股东持身份证/账户卡、法人股东持营业执照复印件等材料，异地股东可通过信函或邮件在2025年7月6日17:30前完成登记[6] - 公司董事、监事、高管及聘请律师将出席会议[6] 其他会务信息 - 会议联系人为汪龙龙，登记地址为湖北省当阳市翼德路6号证券事务部，联系电话0717-3280108[6] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权"，未作指示的由受托人自主表决[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性及不良记录限制 - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年6月20日[8]

人事变动 - 独立董事陆平因个人原因申请辞职，辞职在新独立董事选出后生效[2][3] - 陆平辞职后任控股子公司执行院长[2][3] - 提名陶海征为第十二届董事会独立董事候选人[4][5] 委员会调整 - 若通过，陶海征将任多委员会职务，任期至第十二届董事会届满[6] - 多个委员会成员调整，审计委员会召集人不变[6]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审核独立董事候选人任职资格[2] - 拟提名陶海征为候选人，未持股且无关联关系[2] - 陶海征未获资格证但承诺参加培训取得[3] - 陶海征符合任职要求和条件[3][4] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[4]

业绩总结 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元[4] - 2024年审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[4] - 2024年上市公司审计客户家数244家，审计收费35961.69万元[4] 人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人[4] - 2024年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[4] 未来展望 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，待股东大会审议[13][14] 合规情况 - 中审众环近3年受行政处罚2次等[6] - 47名从业执业人员近3年受行政处罚9人次等[8]

组织架构 - 公司2025年6月20日召开董事会2025年第二次临时会议审议通过调整内部组织架构议案[1] - 组织架构调整是为适应发展和管理需要且不影响生产经营[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月21日[3]