公告内容 - 公司更正了关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告标题编辑错误[1] - 公司保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[1] - 公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露了关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告[1]

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-019 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 12 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 04 日(星期二) 至 06 月 11 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（sxxc@sxxc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度和2024年第 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2024-018 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 365,907,629 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.5398 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长谢普乐主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼 ...

一、本次股东大会的召集召开程序、召集人资格 1. 本次股东大会召集人为公司董事会。 湖北首义律师事务所 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:湖北三峡新型建材股份有限公司(公司) 湖北首义律师事务所(下称本所)接受公司的委托,委派律师汪中 斌、袭诚见证公司 2023年年度股东大会,并就本次股东大会的有关 事项出具法律意见。 公司已向本所承诺,公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的原始书面材料、副本材料或说明,提供的文件和说明是真实、 准确、完整的;有关副本材料与原件一致。 本律师依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定, 依据公司《章程》,按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉 尽责精神,出具法律意见如下: 2. 公司董事会于 2024年 4月25 日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召 开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议 的登记办法等事项,于2024年5月15日发布了变更本次股东大会召 开地点的公告 ...

公司基本信息 - 证券代码为 600293，证券简称为三峡新材，编号为 2024 - 001 号 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为其他（“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日） [2] - 参与方式为投资者网上提问，时间是 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 - 16:00，地点是通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）线上交流 [2] - 上市公司接待人员有董事长谢普乐、财务总监汪艳妮、董事会秘书周扬 [2] 新项目建设情况 - 公司正积极谋划在宜昌沿江港口码头附近选址、布局沿江生产基地，推进光伏玻璃项目 [3] - 公司正在建设集玻璃精深加工及配套等产业为一体的大型综合玻璃产业园，目前功能区域规划布局、工艺设计、设备选型、客户招商等已进入实质推进阶段 [3] 其他信息 - 交流过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定，未出现未公开重大信息泄露等情况 [3]

湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2023 年度股东大会会议资料 股权登记日：2024 年 5 月 15 日 召开时间：2024 年 5 月 21 日 —— 1 —— 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 9 时 现场会议地点：公司办公楼二楼会议室 会议主持：董事长谢普乐 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东人数、董事、 监事、高管以及见证律师情况 二、推举计票人和监票人（两名股东代表、一名监事、一名见证律师） 三、宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 四、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，应 出示以下证件和文件： 七、宣布现场投票表决结果 八、律师发表见证意见 九、签署会议文件 十、主持人宣布会议结束 —— 2 —— 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度股东大会出席现场会议须知 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大 会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2024- 017 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会变更会议地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600293 | 三峡新材 | 2024/5/15 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披 露了《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：临 2024-014 号），定于 2024 年 5 月 21 日 9 点在宜昌高新投资开发 有限公司 910 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）召开 2023 年年度股东大会。 因考虑便于股东参加及更好地了 ...

活动基本信息 - 活动名称：“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [3][4] - 活动时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 - 16:00 [3][4][5] - 活动地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台 [3][5] - 活动方式：网络文字互动 [3][5] 公司参与人员 - 公司董事长：谢普乐 [5] - 公司副总经理、财务总监：汪艳妮 [5] - 公司副总经理、董事会秘书：周扬 [5] 投资者参与方式 - 活动参与：2024 年 5 月 16 日 14:30 - 16:00，通过全景路演网络平台、微信公众号全景财经或全景路演 APP 参与 [6] - 问题征集：2024 年 5 月 16 日 14:00 前，访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描二维码进入问题征集专题页面提问 [3][6] 联系人及联系方式 - 联系部门及人员：公司证券事务部，万雪丹 [7] - 联系电话：0717 - 3280108 [7] - 联系邮箱：sxxc@sxxc.com.cn [7] 其他事项 - 活动结束后可通过全景路演网络平台查看活动主要内容 [7]

众环审字(2024)0101668 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司")2023 年 12 月 31 目的财务报告 内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、三峡新材公司对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 2024年4月23日 方正 家市场监督管理总局监 企业信用信息公示系统 "解更多登记、备案、 扫描二维码登录"国 北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166产业大厦17-18楼 许可、监管信息 叁仟捌佰贰拾万圆 2024 2013年11月6F 关 机 记 官 最 主要经营场所 登 日 资 场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 业信用信息公示系统报送公示年度报告。 立 成 ने 5 K F 审众环会计师事务所(特殊普通合 石文先、管云鸿、杨荣 殊普通合伙企 4 2 0 1 0 6 0 8 1 9 7 8 6 0 8 B 家企业信用信息公示系 ...

会议审议 - 公司于2024年4月23日召开董事会和监事会会议，审议通过多项修订议案[1] - 拟修订的制度已通过公司第十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议审议[9] 人员与经费 - 专职党务工作人员按不低于职工总数1%的比例配备[2] - 党组织工作经费按照不低于职工工资总额的1%落实[2] 股份收购 - 公司收购本公司股份用于奖励职工时，不超过已发行股份总额的5%[2] - 公司因减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销[2] - 公司因与其他公司合并、股东异议情形收购股份，应在6个月内转让或注销[2] - 公司收购用于奖励职工的股份，应在1年内转让给职工[2] - 公司因特定情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[2] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的百分之十，并应在三年内转让或注销[3] 组织架构 - 公司设立党委工作部门、纪委工作部门及工会、团委等群团组织[3] 决策程序 - 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[3] - 党委会由党委书记主持，按“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”原则决策[4] 领导体制 - 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，党委书记、董事长一般由一人担任[4] 股东大会 - 股东大会审议批准第四十一条、第四十九条规定的担保事项[4] - 公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议通过[4] - 公司召开股东大会地点为公司住所地或指定地点，以现场和网络方式召开[4] - 股东大会会议记录保存期限为10年[5] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[5] - 股东大会现场会议召开地点确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[5] - 股东大会通知应包含会议时间、地点、期限、审议事项和提案等内容[5] - 股东大会特别决议事项包括公司增减注册资本、分立合并等[5] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决权总数[5] 董事会 - 董事会会议记录保存期限为10年[6] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[6] - 公司董事会设立审计、战略等专门委员会，成员全部由董事组成，部分委员会独立董事占多数并担任召集人[6] 监事会 - 监事会会议记录作为公司档案保管10年或15年[7] 公司章程与制度 - 修改公司章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[7] - 《公司章程》修订事宜需提交公司股东大会按特别决议规则审议[8] - 公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等部分治理制度[9] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》需提交股东大会审议[9] - 修订后的部分制度全文将在上海证券交易所网站披露[9] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月25日[11]