董事会提名 - 公司第十二届董事会提名陶海征为独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形或近36个月有不良记录不符要求[3] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月20日[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月7日10点30分在湖北当阳三峡新材办公楼二楼召开[4] - 审议续聘审计机构及补选独立董事议案[9] 投票与登记 - 网络投票7月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日7月2日，登记在册A股股东有权出席[12] - 7月3 - 4日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00登记，有多种方式[15]

会议信息 - 公司董事会2025年第二次临时会议于6月20日召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 续聘2025年度财务及内控审计机构议案通过，待股东大会审议[3][5] - 补选公司独立董事议案通过，待股东大会审议[5] - 调整董事会专门委员会委员议案通过[5] - 调整内部组织架构议案通过[5][6] 股东大会安排 - 同意7月7日召开2025年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[6][7]

活动信息 - 公司将参加2025年投资者集体接待日活动暨2024年度业绩说明会[1] - 活动时间为2025年6月12日14:00 - 16:40[1][2] - 活动地点为“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）[1][2] - 活动方式为网络文字互动[1][2] 参与人员 - 参加人员有公司董事长谢普乐、副总经理兼董事会秘书周扬[2] 参与途径 - 投资者可在活动时间通过“全景路演”网站等参与[2] 联系信息 - 联系部门及人员为公司证券事务部汪龙龙[3] - 联系电话为0717 - 3280108[3] - 联系邮箱为sxxc@sxxc.com.cn[3] 活动后续 - 活动结束后可通过全景路演网络平台查看主要内容[3]

增持计划基本情况 - 控股股东当阳市城市投资有限公司拟于2024年11月23日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于0.7亿元，不超过1亿元 [1] - 增持计划实施期限为6个月，综合考虑市场波动、资金安排等因素 [2] 增持计划实施情况 - 2024年12月2日至2025年4月10日，当阳城投累计增持公司股份2,777.91万股，占公司总股本的2.39%，累计增持金额约8,887万元 [1] - 增持计划实施完毕后，当阳城投及其一致行动人当阳建投合计持有公司股份比例从25.99%提升至28.39% [4] 增持主体及原持股情况 - 增持主体为控股股东当阳市城市投资有限公司 [1] - 增持计划实施前，当阳城投持有公司股份236,010,793股，占公司总股本的20.34%，其一致行动人当阳建投持有公司股份65,581,208股，占公司总股本的5.65% [2] 增持目的及方式 - 增持目的基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，旨在维护投资者利益并促进公司持续稳定健康发展 [2] - 增持方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份 [2] 增持资金安排 - 增持资金来源于自有资金和银行专项贷款相结合的方式 [3] 增持计划实施结果 - 2024年12月2日至12月4日，当阳城投增持公司股份11,601,500股，占公司总股本的1%，增持后持股比例提升至21.34% [3] - 2025年1月6日至1月15日，当阳城投增持公司股份11,647,100股，占公司总股本的1.01%，增持后持股比例提升至22.35% [4] - 2025年4月9日至4月10日，当阳城投增持公司股份4,530,500股，占公司总股本的0.39%，增持后持股比例提升至22.74% [4] 其他事项 - 本次增持计划及增持行为符合《公司法》《证券法》等法律法规 [4] - 增持计划实施完毕后，公司股权分布仍符合上市条件，控股股东及实际控制人未发生变化 [5]

控股股东增持 - 控股股东当阳城投拟增持0.7 - 1亿元[1][4] - 2024.12.2 - 2025.4.10累计增持2777.91万股，金额约8887万元[1][7] 股权结构 - 增持前当阳城投持股20.34%，及其一致行动人合计持股25.99%[2][3] - 增持后当阳城投持股22.74%，及其一致行动人合计持股28.39%[7][8]

案件基本情况 - 三峡新材于2025年5月16日被追加为金融借款合同纠纷案被告 案件由广东省深圳市中级人民法院受理 案号为(2023)粤03民初5926号 立案时间为2023年12月 [1] - 原告为深圳市弘普投资企业(有限合伙) 涉案金额为本金15,000万元及对应利息 费用 [1] - 案件目前处于一审阶段 上市公司作为被告 [1] 诉讼主体结构 - 被告共包括19个主体 除三峡新材外 主要涉及深圳市恒波商业连锁有限公司及其关联企业与个人担保方 [2] - 原告通过债权转让方式从广州资产管理有限公司获得本案主从债权 转让公告于2022年9月29日在《羊城晚报》刊登 [13] 融资合同核心条款 - 中国建设银行深圳分行于2017年8月11日与恒波公司签订综合融资额度合同 总额度6.1亿元 包括2.1亿元流动资金贷款和4亿元银行承兑汇票额度(剔除保证金后实际占用信用额度1.4亿元) [2] - 流动资金贷款额度有效期至2018年8月10日 实际提款金额1.9亿元 利率为LPR+170基点 初始期限6个月 [8] - 贷款历经四次期限调整 最终到期日延至2022年7月23日 利率调整为LPR+215基点 [9][10][11][12] 担保体系构成 - 恒波公司提供应收账款质押担保(2017年8月30日登记)和不动产抵押担保(龙岗区横岗街道志健时代广场两处商业物业 2017年11月23日登记) [4][5] - 13个主体提供连带责任保证 包括刘德逊 许锡忠等自然人和英迈实业 朗泽科技等企业 [5][6][7] - 三峡新材作为保证人签署保证合同(编号保2018流9259盐田—1) 保证范围涵盖主合同项下全部债务 保证期间至债务履行期满后三年 [15][16] 债权债务现状 - 恒波公司已偿还部分本金：2022年1月24日还款2,000万元 2022年7月23日还款1,000万元 [12] - 截至贷款到期日 尚欠本金15,000万元及部分利息 逾期罚息未偿付 [12] - 原告主张的利息计算方式：自2022年1月21日起按LPR+215基点计息 罚息自2022年7月24日起按执行利率上浮50%计算 [17] 公司影响评估 - 案件尚未判决 目前对公司生产经营无不利影响 [18] - 对公司财务方面的影响存在不确定性 取决于最终判决结果 [19] - 公司将依法积极应对 维护公司及股东权益 [19]

涉案金额 - 三峡新材涉案金额为15000万元本金及对应利息、费用等[1] 融资额度 - 深圳建行向恒波公司提供最高不超过61000万元的综合融资总额度[2] - “周转易”额度为21000万元，流动资金贷款额度为21000万元，银行承兑汇票额度为40000万元（剔除保证金后实际占用信用额度为14000万元）[2][3] 合同期限 - 《额度合同》和《借款合同》额度有效期为2017年8月11日至2018年8月10日[3][4] 贷款利率 - 《借款合同》约定贷款逾期罚息利率为贷款利率上浮50%[4] 担保情况 - 恒波公司以全部应收账款为《额度合同》项下债务提供最高额质押担保，并于2017年8月30日办理出质登记[5][6] - 恒波公司以龙岗区横岗街道商铺为《额度合同》项下债务提供最高额抵押担保，并于2017年11月23日办理抵押登记[6] - 刘德逊等13名被告与深圳建行分别签订连带责任保证合同[7] 贷款发放与调整 - 2018年7月24日深圳建行向恒波公司发放19000万元流动资金贷款，贷款利率为LPR+170基点，期限6个月[11] - 2018 - 2022年多次调整贷款到期日及利率[12][13][14][15] 还款情况 - 2021年4月9日至2022年1月24日深圳建行共收到本金还款4000万元[16] 欠款情况 - 2022年7月23日贷款到期，恒波公司尚欠本金15000万元及部分利息、逾期罚息[16][25] 债权转让 - 2022年8月31日深圳建行挂牌转让债权，9月20日广州资产管理有限公司与其签订转让合同[19] - 2022年11月24日原告与广州资产管理有限公司签订债权转让协议[19] 其他 - 深圳市朗泽科技等4家公司为一人有限责任公司[18] - 截至公告披露日，本案尚未判决，对公司目前生产经营无不利影响，对公司财务方面影响存在不确定性[28] - 2025年5月20日发布公告[30] - 报备文件包括民事起诉状副本等法律文书[31]

股东大会信息 - 2025年04月25日公告召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年05月16日上午10点现场会议召开[7] - 2025年05月16日进行网络投票[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东223名，代表股份336,852,025股，占比29.0353%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比98.6486%[10] - 《2024年年度监事会报告》同意股数占比98.6404%[11] - 《关于公司〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》同意股数占比98.6947%[13] - 《2024年度利润分配方案》同意股数占比98.6241%[16] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意股数占比98.6398%[17] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意股数占比98.6099%[18]

股东大会信息 - 2025年5月16日公司在湖北省当阳市翼德路6号召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人223人，所持表决权股份336,852,025股，占比29.0353%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数332,299,998，比例98.6486%[3] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数332,272,298，比例98.6404%[4] - 《关于公司〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》同意票数332,455,298，比例98.6947%[6] - 《2024年度利润分配方案》同意票数332,217,298，比例98.6241%[7] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票数332,270,298，比例98.6398%[7] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意票数332,169,498，比例98.6099%[7] - 《公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》同意票数332,124,498，比例98.5965%[8] - 《关于修订相关治理制度的议案》同意票数332,252,498，比例98.6345%[8]