证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024-008 天津津投城市开发股份有限公司 关于为子公司天津市华升物业管理有限公司 融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：天津市华升物业管理有限公司 ●本次担保金额：本次担保金额为人民币 12,850 万元。截止 2023 年 1 月末，公司为天 津市华升物业管理有限公司提供的担保余额为 0 万元。 ●本次担保是否提供反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保概述 （一）担保情况概述 天津市华升物业管理有限公司（以下简称"华升物业"）为天津津投城市开 发股份有限公司（以下简称"津投城开"或"公司"）全资子公司。为了补充流 动资金，华升物业向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称"天津农商行"） 申请融资 12,850 万元。公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，同时公司以名下 9 套房产为该笔贷款提供抵押担保。 （二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序 1. 公司于 2023 年 5 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024-007 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—004 天津津投城市开发股份有限公司 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十一次临时董 事会会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际 出席会议的董事 11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于全资子公司间提供担保的议案 表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 十一届十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于向全资 子公司增资的公告》。 （三）关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案 表决结果：以 11 票 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—006 天津津投城市开发股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增资标的名称：天津市华欣城市开发有限公司 ● 增资方式及金额：天津津投城市开发股份有限公司以现金及债转股的方 式向华欣公司增资 48,000 万元人民币。 ● 本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ● 本次增资已经公司十一届十一次临时董事会审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 一、增资概述 （一）基本情况 天津市华欣城市开发有限公司（以下简称"华欣公司"）系天津津投城市开 发股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。根据公司发展战略及业务 发展的需要，为提高华欣公司的资金实力和综合竞争力，公司拟以现金及债转股 的方式向华欣公司增资 48,000 万元，华欣公司注册资本由 2,000 万元增加至 50,000 万元。增资后公司持有华欣公司 100%的股权，仍为公司全资子公司 ...

关于全资子公司间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—005 天津津投城市开发股份有限公司 ● 本次担保金额：本次担保金额为人民币 10,000.00 万元。截止 2024 年 1 月末，公司为天津市凯泰建材经营有限公司提供的担保余额为人民币 23,060.00 万元。 ● 本次担保是否提供反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 本次担保已经公司十一届十一次临时董事会审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 一、担保概述 （一）担保情况概述 天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称"凯泰建材"）和天津市华升物业 管理有限公司（以下简称"华升物业"）均为天津津投城市开发股份有限公司（以 下简称"津投城开"或"公司"）全资子公司。为补充凯泰建材流动资金及业务 发展需要，凯泰建材拟向天津滨海农商银行股份有限公司（以下简称"天津滨海 农商银行"）申请借款 10,000 万元 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—002 天津津投城市开发股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会秘书辞职情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"津投城开"或"公司"）董事 会于 2024 年 1 月 19 日收到董事会秘书张亮先生的书面《辞职报告》。张亮先生 因工作调整原因，向公司董事会提出辞去公司董事会秘书职务，辞职后本人继续 担任公司总经理、代总会计师职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法 规的规定，张亮先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。张亮先生在担任 公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会及公司对其任职期间为公司 发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任董事会秘书、副总经理情况 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委 员会审查，公司于 2024 年 1 月 19 日召开十一届十次临时董事会会议，审议通过 了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意 ...

天津津投城市开发股份有限公司独立董事 关于公司十一届十次临时董事会相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事， 经认真审阅相关会议资料、全体独立董事分析讨论，就本次会议相关事项发表独 立意见如下： （一）《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 1、公司本次聘任董事会秘书、副总经理的提名、审核和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，提名及表决等程序合法、有效。 2、经审阅孙迅先生的相关资料，我们认为其具有良好的个人品质和职业道 德，具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求， 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格 的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 我们一致同意聘任孙迅先生为公司董事会秘书、副总经理，任期至本届董事 会届满之日止。 独立董事： 毕晓方、李文强、李晓龙、冯世凯 2024 年 1 月 19 日 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—001 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司十一届十次临时董事会会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议 的董事 11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人 员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于聘任公司高级管理人员的议案 表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委 员会审查，公司董事会同意聘任孙迅先生为公司董事会秘书、副总经理，任期至 本届董事会届满之日止。 公司独立董事对该议案发 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2023—058 天津津投城市开发股份有限公司 关于为子公司天津市凯泰建材经营有限公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司 ●本次担保金额：本次担保金额为人民币 9,000.00 万元。截止 2023 年 11 月末，公司为天津 市凯泰建材经营有限公司提供的担保余额为人民币 23,060.00 万元。 ●本次担保是否提供反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保概述 （一）担保情况概述 天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称"凯泰建材"）为天津津投城市开发股 份有限公司（以下简称"津投城开"或"公司"）全资子公司，凯泰建材于 2022 年 1 月 28 日向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称"天津滨海农商行"）申请 融资 9,000.00 万元，2023 年 1 月 27 日办理展期 9,000.00 万元，截止目前贷款余额为 9,000.00 万元。现凯泰建材 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2023—057 天津津投城市开发股份有限公司 关于向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、向全资子公司增资事项概述 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开十一届九次临时董事会会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》， 同意公司以债转股方式向苏州华强房地产开发有限公司（以下简称"华强公司"） 增资 80,000 万元，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在《中国证券报》《上 海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天 津津投城市开发股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号： 2023-053）。本次增资完成后，华强公司注册资本由 4,000 万元增加至 84,000 万 元，仍为公司全资子公司。 二、增资事项进展情况 近日，华强公司完成了相关工商变更登记手续，并取得苏州市相城区行政审 批局换 ...