市场扩张和并购 - 公司拟转让华驰公司90%股权、华富宫公司46.33%股权和天房物业公司31.89%股权[2] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 交易标的评估值及作价、对方、主要内容未确定[2][3] - 交易需履行程序，实施情况有重大不确定性[3]

工资总额预算管理 - 企业工资总额实行预算管理，遵循市场化、效益效率导向等原则[3] - 津投城开指导监督子企业工资总额预算编制和执行[6] - 企业工资总额预算基数一般以清算数为准，波动大时以前三年平均数为基数[8] 工资总额与效益挂钩 - 企业工资总额预算与经济效益挂钩，效益增长时工资增幅不超效益增幅[9] - 企业经济效益下降，工资总额原则上下降，降幅不超20%[10] - 企业未实现国有资本保值增值或有重大风险，工资总额不得增长或适度下降[11] 指标选取与调节机制 - 工资效益联动指标从经济效益等指标选取，原则上不超2个[11] - 效率对标调节机制按市人力社保部门数据调整工资总额预算[12] - 企业经济效益增长但劳动生产率等指标劣于对标数据，调节系数不高于0.81[12] - 人工成本投入产出率指标原则上选1个，一般为人工成本利润率[13] 工资增幅限制 - 上年度职工平均工资达调控水平及以上，本年度工资总额增幅应调低，平均工资增幅不超调控目标[13] - 上年职工平均工资高于全国城镇非私营单位3倍，经济效益增长时工资总额少增；低于70%且效益下降时，工资总额少降[13] - 主业非充分竞争行业，上年职工平均工资达调控水平，当年工资总额增幅低于经济效益增幅，平均工资增幅不超调控目标[14] - 工资总额增幅度≤（a*40%+x*f*60%）*P，a是经济效益联动指标增幅，x是工资指导线基准线，f在0.9至1间线性插值计算，P为对标调节系数[15] 时间节点 - 工资总额预算初核4月底前完成，清算9月底前完成，预算调整10月底前申请[19][21] 特殊情况规定 - 新设企业或机构增人增资期限原则上12个月，最长不超36个月[23] - 特殊事项工资总额占上年工资总额比重原则上不超10%，超3%需中介审计确认[25] 公司内部管理 - 公司应在核准工资总额预算内自主决定内部工资分配，落实预算执行责任[27] - 公司应深化内部“三项制度”改革，优化工资分配机制，向关键岗位等倾斜[27] - 公司中、高层管理人员薪酬与企业效益等挂钩，业绩升降薪酬相应升降[29] - 公司应优化职工工资收入结构，全口径管理工资总额[29] - 公司应规范职工福利保障管理，经济效益下滑或亏损时缩减福利费支出[29] 违规处理 - 公司超提、超发工资总额需清退处理，核减下一年度工资总额基数[32] 管理职责 - 公司总部负责建立完善工资总额管理体制机制，编制总体预算等[35] - 所属子企业负责建立完善工资总额管理体制机制，编制本企业预算等[35] 全员劳动生产率指标 - 全员劳动生产率指标增幅为正值时，与上一年度比提高 L=1，低于 10%以内（含 10%）L=0.95，低于超过 10%，L=0.9[41] - 全员劳动生产率指标增幅为负值时，与上一年度比提高超过（含）20%，L=0.9，提高 20%以内，L=0.95，低于上一年，L=1[41]

股权交易 - 公司拟转让华驰公司90%、华富宫公司46.33%和天房物业公司31.89%股权[2][3] - 2024年11月15日董事会审议通过转让子公司股权议案[3][4] - 目前无法判断是否构成关联交易和重大资产重组[2][4] 子公司数据 - 华驰公司2024年9月30日资产709.18万元、负债57.31万元、权益651.87万元[6][8] - 华驰公司2024年1 - 9月营收417.25万元、利润87.74万元、净利润83.66万元[8] - 华富宫公司2024年6月30日资产9524.70万元、负债14437.67万元、权益 - 4912.97万元[9][11] - 华富宫公司2024年1 - 6月营收999.77万元、利润 - 18.73万元、净利润 - 18.73万元[11] 公司业绩 - 2023年12月31日资产79,892.04，2024年6月30日为78,112.02[15] - 2023年12月31日负债35,072.52，2024年6月30日为33,179.96[15] - 2023年12月31日权益44,819.52，2024年6月30日为44,932.06[15] - 2023年度营收14,995.09，2024年1 - 6月为7,332.24[15] - 2023年度利润 - 1,606.17，2024年1 - 6月为156.12[15] - 2023年度净利润 - 1,371.67，2024年1 - 6月为112.54[15] 交易情况 - 公司将委托评估交易股权权益价值[16] - 交易标的以评估报告为基础确定价格[16] - 交易对方、价格、支付方式等无法确定[17] - 本次交易对本年度利润影响无法判断[18]

会议情况 - 公司十一届二十次临时董事会会议于2024年11月15日通讯召开[1] - 会议应出席董事10名，实际出席10名[1] 议案通过 - 《津投城开工资总额管理暂行办法》议案全票通过[2] 股权拟转让 - 拟转让华驰租赁90%股权[3] - 拟转让华富宫大饭店46.33%股权[3] - 拟转让天房物业管理31.89%股权[4][5]

增持计划 - 部分董监高自2024年7月12日起6个月内拟增持不低于120万元股份[2][6] - 截至公告披露日，增持计划未实施完毕[2][7] 人员持股情况 - 郭维成等多人已持有股份为0股[4][5] - 张亮已持有5700股，占比0.0005%[4] - 杨宾已持有8220股，占比0.0007%[4] 其他情况 - 增持前12个月未披露增持计划，前6个月无减持[5] - 增持可能因多种因素无法实施[8] - 增持符合法规，不影响上市条件和控制权[9]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024-077 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 870 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 305,897,711 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.6655 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同 ...

会议信息 - 股东大会由董事会于2024年10月22日召集并公告[3] - 现场会议于2024年11月14:00在公司会议室召开[3] 投票情况 - 现场投票股东及代理1人，代表股份83967240股，占比16.6381%[4] - 网络投票股东869名，代表股份19347股，占比11.0274%[4] 议案表决 - 聘请2024年度审计机构议案，同意4298140股，占比99.4770%[5] - 中小投资者表决同意11330900股，占比87.6294%[5]

信息披露 - 控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息[1] 股票交易 - 控股股东确认在股票交易异常波动期间未买卖公司股票[1] 回函情况 - 天津国有资本投资运营有限公司于2024年11月17日回函天津津投城市开发股份有限公司[2]

股价与估值 - 2024年10月30 - 11月1日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2][4][5][7] - 截至2024年11月1日，公司A股市净率162.66，高于行业平均[2][7] 财务数据 - 2024年三季度末，总资产比上年末降0.26%[3][7] - 2024年三季度末，净资产1692.58万元，比上年末降92.70%[3][7] - 2024年前三季度，营收10.22亿元，比上年同期降72.55%[3][7][8] - 2024年前三季度，净利润 - 2.15亿元[3][8] - 2024年前三季度，扣非净利润 - 3.44亿元[3][8] 其他事项 - 2024年4月11日披露向特定对象发行股票方案，发行存不确定性[3][8] - 经自查，公司各方面无重大影响信息[6] - 董事会确认无应披露未披露事项[9]

业绩相关 - 2023年9月28日公司与东丽区土整中心签土地收储补偿合同，金额171,347.85万元[2] - 2024年10月24日公司收到补偿25,000万元[2] - 2024年10月31日公司收到补偿11,843.81万元[3]