股东会安排 - 公司拟于2025年10月9日14:00召开2025年第一次临时股东会[1] - 本次股东会采用现场投票和网络投票结合方式表决[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息股东会提醒服务[2] - 投资者可按手册提示或原平台投票，可反馈意见[2]

新策略 - 公司于2025年8月28日审议通过回购公司股份方案议案[2] - 回购股份方案将于2025年10月9日提交临时股东会审议[2] 股权信息 - 2025年第一次临时股东会股权登记日为2025年9月26日[2] - 前十大股东中，中国机械工业集团持股1,027,608,282股，比例68.70%[2] - 前十大股东中，香港中央结算有限公司持股10,946,017股，比例0.73%[2] - 前十大股东中，招商银行相关基金持股5,401,850股，比例0.36%[2] - 前十大无限售条件股东股权比例同前十大股东[4]

板块整体表现 - 汽车服务板块当日上涨0.59%，领涨个股为浩物股份（涨幅3.86%）[1] - 上证指数报收3862.53点（上涨0.9%），深证成指报收13479.43点（上涨2.05%）[1] - 板块内10只个股中6只上涨，4只下跌，涨幅最高为浩物股份3.86%，跌幅最大为北巴传媒-1.31%[1][2] 个股交易数据 - 浩物股份成交量26.31万手，成交额1.40亿元，位列板块成交活跃度前列[1] - 中汽股份成交量42.51万手为板块最高，成交额2.90亿元居首[1] - 申博控股成交量42.33万手，成交额8899.52万元，涨幅2.40%位列第二[1][2] - 中国汽研收盘价17.95元为板块最高，成交额1.38亿元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出694.67万元，游资资金净流入3378.98万元，散户资金净流出2684.31万元[2] - 申博控股获主力资金净流入1771.61万元（占比19.91%），为唯一主力净流入个股[3] - 浩物股份获游资净流入1057.01万元（占比7.56%），同时获主力净流入1050.74万元[3] - 国机汽车遭遇主力资金净流出1150.54万元（占比-14.68%），为板块最高[3] - 上海物贸主力净流出982.40万元（占比-8.14%），游资净流入396.05万元[3]

市场表现 - 汽车服务板块整体下跌1.79% 领跌个股为德众汽车（跌幅3.64%）[1] - 上证指数微跌0.01%至3853.3点 深证成指上涨0.67%至13445.9点[1] - 板块内10只个股全部下跌 跌幅区间为1.32%-3.64%[1] 个股交易数据 - 德众汽车成交13.93万手 成交额1.08亿元[1] - 中汽股份成交43.06万手 成交额2.89亿元[1] - 上海物贸成交13.86万手 成交额1.55亿元[1] - 中国汽研成交11.71万手 成交额2.11亿元[1] - 申华控股成交54.70万手 成交额1.14亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出7329.16万元 游资净流出1809.94万元 散户净流入9139.1万元[1] - 中汽股份主力净流出1579.19万元（占比5.47%） 散户净流入2262.50万元（占比7.83%）[2] - 中国汽研主力净流出1056.92万元（占比5.02%） 游资净流出3998.80万元（占比19.00%）[2] - 国机汽车主力净流出1136.86万元（占比12.59%） 游资净流入695.19万元（占比7.70%）[2] - 浩物股份主力净流出951.81万元（占比11.97%） 散户净流入929.09万元（占比11.69%）[2]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 召集人为董事会 [1][2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年10月9日14点00分 地点位于北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301室 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年10月9日全天 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通及沪股通投资者的投票程序需按上交所相关监管指引执行 [1] 审议事项 - 审议事项已经公司第九届董事会第十二次、第十三次会议及第九届监事会第六次会议审议通过 [2] - 相关公告刊登于2025年8月26日及8月30日的《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站 [2] - 特别决议议案为第2项和第6项 对中小投资者单独计票的议案为第1项和第6项 [2] - 无涉及关联股东回避表决的议案 [3] 投票规则 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 首次使用互联网投票需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东 其表决权数量为全部账户持有同类股票的总和 [3] - 重复投票情况下 以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议 [5] - 公司董事、监事和高级管理人员应出席会议 [6] - 公司聘请的律师及其他相关人员也可参会 [7] 会议登记 - 国有股及法人股东需持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件及出席人身份证登记 [8] - 个人股东需持本人身份证及股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证明 [8] - 登记时间为2025年9月28日至30日9:00-11:30及13:30-17:30 [8] - 登记地点为北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼董事会办公室 异地股东可通过信函或传真登记 [8] 会务安排 - 会期半天 出席会议人员交通食宿自理 [9] - 联系电话010-88825988 传真号码010-88825988 联系人蒋舒、王宇 [9][10] - 邮政编码100190 [10]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产351.91亿元，归属于上市公司股东的净资产113.95亿元，经营活动现金流量净额27.22亿元[100] - 公司已发行股份数为1,495,788,692股，均为普通股[10] - 公司发起设立时发行股份总数为8162.86万股，每股金额为1元[9] 利润分配 - 未来三年（2025 - 2027年）公司每年以现金方式分配的利润不少于本年度归属于上市公司股东净利润的35%（含35%）[8] - 公司每年按当年可供分配利润规定比例向股东分配股利，现金分红不少于当年可供分配利润的10%[52][53] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[53] 公司章程修订 - 对《公司章程》修订，增加职工权益表述，明确法定代表人相关法律后果及责任承担等多方面内容[16][17] - 修订《公司章程》，规定董事长辞任视为辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[16] 股东会议事规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，原规定为1/2以上[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项由股东会特别决议通过[33] - 单独或合并持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东有权向公司提提案[29] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[39][77] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开1次定期会议[11] - 董事会审议通过会议提案并形成决议，须经全体董事过半数通过[83] 回购计划 - 回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元[95] - 按回购价格上限9.82元/股测算，拟回购数量为254.58 - 509.16万股，占公司总股本的0.17% - 0.34%[95] - 回购期限自股东会审议通过之日起不超过12个月[93]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会于2025年10月9日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月9日[4] - 股权登记日为2025年9月26日[12] - 会议登记时间为2025年9月28 - 30日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[14] 股东会地点 - 现场会议在北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301三层会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议事项 - 本次股东会审议7项非累积投票议案，涵盖分红规划等[7] - 相关审议事项公告于2025年8月26、30日刊登[7] - 特别决议议案为2、6号议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、6号议案[7]

公司业务与定位 - 国机汽车是大型汽车综合服务企业 隶属于央企中国机械工业集团 业务覆盖汽车数智化装备产线 全周期全价值链系统服务 汽车进口和国内流通 汽车租赁等领域[1] - 下属企业中汽工程在汽车工程领域具有核心地位 客户覆盖市面80%汽车品牌 具备灵活应变基因和快速响应市场能力[3] - 公司正推动从传统贸易向"技术+服务"型企业战略转型 持续强化科技属性[1] 业务转型与价值创造 - 中汽工程从设备供应方逐步进化为系统解决方案提供方 现阶段定位为价值提供方 凭借价值创造能力获得客户认可[3] - 与客户合作模式发生根本转变 从满足常规要求的合格供应商转变为提供更多价值的合作伙伴 与国际高端品牌和造车新势力形成开放式创新合作关系[4] - 通过复用研发制造能力 形成资源体系 供应链体系 标准体系和产品体系 向全球化工程系统服务价值提供方目标迈进[5] 国际化发展战略 - 中汽工程坚持"双轨并行"国际化策略：一方面作为中国品牌车企合作伙伴"跟船出海" 另一方面主动对接海外市场"走向深海"[4] - 海外业务占比预计从当前水平提升至40%-50% 基于中国汽车产业质的飞跃和海外车企改造升级需求[6] - 在匈牙利等汽车发达国家实施项目 实现欧盟标准与中国技术的融合过程[4] 全产业链服务布局 - 公司具备打通汽车全产业链服务能力 涵盖产 销 流通 租赁等环节 包括帮助车企海外建厂与销售 新能源汽车电池回收 二手车流通等业务[6] - 以自研技术为核心 国际化发展为主线 聚焦数字化 智能化 推进新型工业化[6] - 愿景是携手全球合作伙伴提供汽车全产业链服务价值[6] 行业洞察与标准建设 - 中国汽车品牌需避免同质竞争 将新能源汽车优势拓展为全球认可的技术标准体系[7] - 全球化标准体系需要在自身技术标准基础上融合当地需求解决方案 满足不同市场消费者偏好[7] - 国际化需经历走出去 走进去 走上去三阶段 最终依靠品牌影响力 其中ESG表现是树立国际品牌的关键要素[8]

板块整体表现 - 汽车服务板块当日下跌1.78%，领跌个股为德众汽车（跌幅5.67%）[1][2] - 上证指数上涨0.22%至3828.58点，深证成指上涨0.67%至13157.97点，板块表现显著弱于大盘[1] - 板块主力资金净流出1.29亿元，游资资金净流出922.21万元，散户资金净流入1.39亿元[2] 个股价格变动 - 德众汽车（838030）跌幅最大达5.67%，收盘价8.15元，成交额2.16亿元[2] - 厦门信达（000701）下跌4.76%，申华控股（600653）下跌2.67%，上海物贸（600822）下跌2.63%[1][2] - 交运股份（600676）逆势上涨0.17%，成为板块中唯一上涨个股[1] 资金流向特征 - 上海物贸遭遇最大主力资金净流出4359.38万元，主力净占比-15.15%[3] - 北巴传媒主力净流出1959.76万元，主力净占比-16.83%，资金流出压力显著[3] - 浩物股份主力净流入185.32万元，是唯一获得主力资金净流入的个股[3] - 散户资金整体呈现净流入态势，上海物贸获散户净流入4880.20万元，占比16.96%[3] 交易活跃度 - 申华控股成交量73.72万手居首，成交额1.62亿元[1][2] - 中汽股份成交量70.91万手，成交额4.89亿元，为板块最高成交额[1][2] - 交运股份成交量11.90万手，成交额6899.60万元，交易活跃度相对较低[1]

汽车服务板块市场表现 - 汽车服务板块整体下跌3.24% 德众汽车领跌且跌幅达12.55% [1][2] - 上证指数下跌0.3%至3820.09点 深证成指微跌0.04%至13070.86点 [1] - 板块内10只个股中仅1只上涨 厦门信达涨幅4.64% 其余9只均下跌 [1][2] 个股涨跌及交易数据 - 德众汽车跌幅最大达12.55% 成交49.05万手 成交额4.83亿元 [2] - 中汽股份跌幅11.79% 成交126.49万手 为板块最高成交量 成交额8.90亿元 [1][2] - 申华控股跌幅6.64% 成交147.01万手 为板块最高成交量 成交额3.32亿元 [1][2] - 上海物贸成交额5.56亿元居首 中国汽研成交额4.41亿元 厦门信达成交额3.83亿元 [1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1767.84万元 游资资金净流入3492.38万元 散户资金净流出5260.22万元 [2] - 厦门信达主力净流入3469.88万元 占比9.07% 为个股最高主力净流入 [3] - 上海物贸主力净流入1644.66万元 但游资净流出3804.64万元 [3] - 申华控股主力净流出4376.98万元 占比13.19% 为个股最高主力净流出 [3] - 中汽股份游资净流入4334.50万元 占比4.87% 为个股最高游资净流入 [3]