会议相关 - 公司第八届董事会第三十六次会议于2025年6月10日通讯召开，9名董事全参会[1] - 关于担保议案和召开股东大会议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[1][2] 担保事项 - 美克家居为新疆美克家居投资等担保额度17000万元[1] - 天津美克为美克商业担保额度5000万元[1] - 担保预案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2]

回购情况 - 回购方案首次披露日为2024年7月13日[3] - 实施期限为2024年7月30日至2025年7月29日[3] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[3] - 累计已回购股数179万股，占比0.12%[3] - 累计已回购金额267.48万元[3] - 实际回购价格区间1.47 - 1.57元/股[3] 会议情况 - 2024年7月12日召开第八届董事会第三十次会议[4] - 2024年7月29日召开2024年第三次临时股东大会[4] 进展说明 - 截至2025年5月31日，回购符合既定方案[5]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月6日15:00-16:00通过网络文字互动形式召开 [1][2] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） [1][2] - 投资者可在2025年5月30日至6月5日15:00前通过邮箱mkzq@markor.comcn或mkzq1@markorcomcn提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司副董事长兼总经理牟莉、董事会秘书黄新、财务总监张莉及独立董事苏玲将出席 [2] - 如遇特殊情况参会人员可能调整 [2] 投资者参与方式 - 除预先提交问题外，投资者可于会议当天登录上述网址实时参与互动 [3] - 会后可通过路演中心查看说明会内容回顾 [3] 信息披露背景 - 公司已披露2024年年报及2025年一季报，说明会将针对经营成果和财务指标进行解读 [2] - 交流范围以信息披露允许的内容为限 [2] 联系方式 - 咨询联系人：黄新、孙世豪 [3] - 联系电话：022-59819058 [3]

会议信息 - 业绩说明会于2025年6月6日15:00 - 16:00召开[1][2][4] - 地点为上海证券报•中国证券网路演中心[1][4] - 方式为网络文字互动[1][3][5] 投资者参与 - 2025年5月30日至6月5日15:00前可邮箱提问[1][6] - 6月6日15:00 - 16:00可在线参与会议[6] 其他信息 - 副董事长、总经理牟莉等出席（人员可能调整）[5] - 联系人是黄新、孙世豪[7] - 联系电话022 - 59819058[7] - 联系邮箱mkzq@markor.com.cn等[1][6][7] - 会后可通过路演中心查看情况及内容[7]

股价及交易情况 - 截至2025年5月23日收盘，美克家居报收于2.11元，下跌4.09%，换手率2.46%，成交量35.32万手，成交额7545.95万元 [1] - 当日主力资金净流出1725.2万元，游资资金净流入351.86万元，散户资金净流入1373.34万元 [1][3] 担保公告 - 公司为美克国际家私加工（天津）有限公司500万元的融资业务提供保证担保，累计担保余额为1500万元人民币 [1][3] - 担保期限自合同签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年有效 [1] - 天津加工注册资本70000万元人民币，法定代表人杨旭东 [1] - 截至2024年12月31日，天津加工资产总额51872.83万元人民币，负债总额8823.95万元人民币，净资产43048.88万元人民币，2024年实现营业收入14507.97万元人民币，净利润-2301.62万元人民币 [1] - 截至2025年3月31日，天津加工资产总额64256.74万元人民币，负债总额21838.44万元人民币，净资产42418.30万元人民币，2025年1-3月实现营业收入2842.81万元人民币，净利润-630.58万元人民币 [1] - 担保范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等，担保方式为连带责任担保 [1] - 公司及全资（控股）子公司对外担保余额为人民币145644.39万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的53.03% [1]

担保情况 - 公司为天津加工500万元融资业务提供保证担保，累计担保余额1500万元[1] - 截至公告披露日，公司及全资（控股）子公司对外担保余额145644.39万元，占比53.03%[8] - 公司与全资（控股）子公司之间担保余额66324.90万元，占比24.15%[8] - 担保期限至主合同项下最后一期债务履行届满之日起三年[2] - 担保方式为连带责任担保[5] - 担保范围含本金、利息等费用[5] 天津加工财务数据 - 天津加工注册资本70000万元[3] - 2024年末资产51872.83万元，负债8823.95万元，净资产43048.88万元，营收14507.97万元，净利润 -2301.62万元[4] - 2025年3月末资产64256.74万元，负债21838.44万元，净资产42418.30万元，1 - 3月营收2842.81万元，净利润 -630.58万元[4] 其他 - 公司无对外逾期担保[1]

股东大会基本情况 - 美克国际家居用品股份有限公司于2025年5月22日在新疆乌鲁木齐市美克大厦召开了2024年度股东大会 [2] - 会议由董事会召集 副董事长牟莉主持 召集 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司全体9名董事 3名监事及董事会秘书均出席了会议 董事长冯陆因工作原因以线上方式出席 [4] 议案审议与通过情况 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过 无否决议案 [2] - 通过的议案包括《2024年度董事会工作报告》 《2024年度监事会工作报告》 《2024年度财务决算报告》及《2024年年度报告及摘要》等常规年度报告议案 [5][6] - 会议通过了公司2024年度利润分配议案 以及确认2024年度董事和监事薪酬的议案 [6] - 会议通过了续聘2025年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案 [6] - 会议审议通过了《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》 [6] 议案表决相关说明 - 在审议涉及关联交易的董事及监事薪酬议案时 相关持有公司股票的董事和监事均依法回避了表决 [7] - 本次股东大会由北京国枫律师事务所律师张云栋 张晓武见证 其结论意见认为会议召集 召开程序 人员资格及表决程序与结果均合法有效 [7]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0275 号 致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美克国际家居用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

会议信息 - 2025年5月22日在新疆乌鲁木齐召开2024年度股东大会[3] - 159人出席，持有表决权股份672,303,239股，占46.8436%[3] - 9名董事、3名监事、1名董秘出席，董事长线上参会[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票670,560,259，比例99.7407%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票670,559,259，比例99.7405%[5] - 《2024年度财务决算报告》同意票670,559,259，比例99.7405%[5] - 2024年度利润分配议案同意票670,723,559，比例99.7650%[6] - 确认2024年度董事薪酬议案同意票670,540,459，比例99.7377%[6] - 确认2024年度监事薪酬议案同意票670,543,659，比例99.7382%[6] 见证结论 - 律师见证会议召集、召开程序合法有效[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入339,455.62万元，较上年减少78,745.39万元，减少比例18.83%[49] - 2024年经营利润115,149.88万元，较上年减少35.67%[49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-86,360.88万元，较上年减少86.48%[49] - 2024年经营活动现金流量净额6726.30万元，较上年减少84.57%[55] - 2024年加权平均净资产收益率为-26.95%，较2023年减少15.19个百分点[55] 用户数据 - 公司私域会员复购率连续两年实现正增长[14] - House of Markor商务网站吸引近9000名专业设计师申请成为客户[24] 未来展望 - 拟续聘中审华会计师事务所为2025年度财务报告与内控审计机构[76] - 2025年度拟定财务报告审计费用为100万元人民币[76] - 2025年度拟定内部控制审计费用为40万元人民币[76] 新产品和新技术研发 - 2024年魔盒历经多版本迭代，上线设计师专享频道和店面频道，推出生活方式测试功能及固装定制工具[20] - 2024年9月美克家居和生数科技达成战略合作协议，将升级AI智家、AI小美[21] 市场扩张和并购 - 2024年关闭27家位于低线城市及表现不佳的门店[13] - 2024年拓展并达成实际合作的装企数量达24家[17] - 2024年Caracole和ART巩固中东及亚洲市场份额，拓展欧洲市场[22] 其他新策略 - 美克美家在公域电商平台开通店铺并开展直播销售业务[14] - 美克美家在私域完成业务转型，升级为会员平台电商模式[14] - 美克美家提供全案整装的设计、施工与服务一体化解决方案[14] - A.R.T.加盟渠道推动全案焕新，构建“设计驱动与供应链赋能”双支撑体系[15] - 2024年MIBD电商业务从单一模式过渡到多元化模式[24] - 拟终止实施2022年股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权[82]