美克国际家居用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构，明确独立董事的职责权限、规范独立董事行使职权的程序、充分发挥独 立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）的规定，特制定本制度。 独立董事的任职资格和职权范围应符合相关法律法规和规范性文件及《公司章 程》和本制度的规定。 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第五条所要求的独立性； 第二条 本制度为相关法律、法规、规范性文件、以及《公司章程》《美克国际 家居用品股份有限公司董事会议事规则》（以下称《董事会议事规则》）的补充规 定，公司独立董事除应遵守本制度的规定外，还应符合相关法律法规和规范性文件、 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-083 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份 278.40 万股，已回购股份占公司总股本的 0.19%，购买的最高价为 2.57 元/股，最低价 为 2.50 元/股，已支付的总金额为 704.24 万元（不含交易税费）。 本次回购符合公司既定的回购方案。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二○二三年十二月一日 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购 股份的议案，同意公司以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。公司于 2023 年 10 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-082 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率为 75.83%， 敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 6,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自 债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承 担连带责任保证。 （二）决策程序 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 6,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 81,880 万元 人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 79,880 万元人 民币，任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 本次为美克集团担保有反担保； 公司无逾期对外担保； 公司为美克 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-081 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 15:00 至 16:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com/）； 会议召开方式：网络文字互动； 投资者可于 2023 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 29 日下午 15:00 前，将问 题发送至公司邮箱：mkzq@markor.com.cn、mkzq1@markor.com.cn 进行提问，公 司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-079 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 82,660 万元 人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 74,660 万元人 民币，任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 本次为美克集团担保有反担保； 公司无逾期对外担保； 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率为 75.83%， 敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司为控股股东美克集团 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自 合同签订之日起二十二个月内有效。美克集团已向公司就上述担保提供反担保， 并承担连带责任保证。 （二）决策程序 公司为 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-080 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购 股份的议案，同意公司以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。2023 年 10 月 31 日，公司实施了本次回购股份的首次回购。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日、11 月 1 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告披露日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份 278.40 万股， 已回购股份占公司总股本的 0.19%，购买的最高价为 2.57 元/股， ...

被担保人名称：美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数 创"）、美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）、北京美克家居用品有 限公司（以下称"北京美克"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为全资子公司美克 数创 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保余额为 46,000 万 元人民币；公司为控股股东美克集团 2,660 万元人民币贷款业务提供担保，累计 为其提供担保额度为 83,960 万元人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际 发生的担保余额为 73,960 万元人民币，任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币；公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下 称"天津美克"）为公司全资子公司北京美克 1,000 万元人民币贷款业务提供担 保，天津美克累计为其提供担保余额为 1,000 万元； 美克国际家居用品股份有限公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023- ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-077 2023 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 46.00 万股， 已回购股份占公司总股本的 0.03%，购买的最高价为 2.52 元/股，最低价为 2.51 元/股，已支付的总金额为 115.82 万元（不含交易税费）。 美克国际家居用品股份有限公司 首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购 股份的议案，同意公司以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详 见公司于 2023 年 10 月 25 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.c ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-076 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股 份的议案。内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 10 月 23 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及 持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为10.57亿元，较上年同期减少12.87%；年初至报告期末营业收入为33.66亿元，较上年同期增加0.88%[4] - 2023年前三季度营业总收入33.66亿元，2022年同期为33.36亿元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.80亿元；年初至报告期末为 -2.66亿元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.83亿元；年初至报告期末为 -2.74亿元[5] - 2023年前三季度净利润亏损2.65亿元，2022年同期亏损2.23亿元[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.21亿元，较上年同期增加349.16%[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金32.00亿元，2022年同期为36.21亿元[25] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计32.9437060443亿美元，上年同期为36.8890003809亿美元[26] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计30.7287905414亿美元，上年同期为36.3958770324亿美元[26] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额2.2149155029亿美元，上年同期为0.4931233485亿美元[26] 资产情况 - 本报告期末总资产为97.97亿元，较上年度末增加1.14%；归属于上市公司股东的所有者权益为39.17亿元，较上年度末减少5.84%[5] - 2023年9月30日货币资金为696,383,015.24元，较2022年12月31日的798,295,004.91元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为340,030,450.45元，较2022年12月31日的298,300,704.84元增加[15] - 2023年9月30日存货为2,253,761,654.97元，较2022年12月31日的2,304,443,837.03元减少[16] - 2023年9月30日流动资产合计3,668,041,520.66元，较2022年12月31日的3,749,273,771.74元减少[16] - 2023年9月30日非流动资产合计6,128,631,724.39元，较2022年12月31日的5,936,927,616.72元增加[16] - 2023年9月30日资产总计9,796,673,245.05元，较2022年12月31日的9,686,201,388.46元增加[16] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为1,162,592,463.11元，较2022年12月31日的845,635,937.57元增加[17] - 2023年9月30日流动负债合计3,259,258,922.16元，较2022年12月31日的2,950,620,695.66元增加[17] - 2023年9月30日长期借款为830,918,724.91元，较2022年12月31日的953,257,684.11元减少[17] - 2023年第三季度末非流动负债合计26.00亿元，2022年同期为25.58亿元[18] - 2023年第三季度末负债合计58.60亿元，2022年同期为55.08亿元[18] - 非流动负债合计从2,557,800,762.77变为2,850,666,542.57，增加292,865,779.80[32] - 负债合计从5,508,421,458.43变为5,801,287,238.23，增加292,865,779.80[32] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计39.37亿元，2022年同期为41.78亿元[18] - 盈余公积从383,648,364.44变为384,429,529.42，增加781,164.98[32] - 未分配利润从2,023,612,222.32变为2,039,776,579.84，增加16,164,357.52[32] - 归属于母公司所有者权益从4,160,184,652.19变为4,177,130,174.69，增加16,945,522.50[32] - 少数股东权益为17,595,277.84[32] - 所有者权益（或股东权益）合计从4,177,779,930.03变为4,194,725,452.53，增加16,945,522.50[32] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -107.62万元；年初至报告期末为 -100.37万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助为244.25万元；年初至报告期末为505.12万元[8] - 本报告期其他营业外收入和支出为160.91万元；年初至报告期末为357.13万元[10] - 本报告期非经常性损益合计为289.21万元；年初至报告期末为739.45万元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25935户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 美克投资集团有限公司持股488,449,350股，占公司总股本33.01%，其中303,305,500股质押[13][14] 成本及费用情况 - 2023年前三季度营业总成本36.83亿元，2022年同期为36.04亿元[20] - 2023年前三季度研发费用8608.84万元，2022年同期为5987.16万元[21] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益为 -0.18元/股，2022年为 -0.15元/股[23] - 2023年稀释每股收益为 -0.18元/股，2022年为 -0.15元/股[23] 投资活动现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计1085.488755万美元，上年同期为5391.977911万美元[26] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计1.111644937亿美元，上年同期为1.8492943442亿美元[26] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.0030960615亿美元，上年同期为 - 1.3100965531亿美元[26] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计23.0241875306亿美元，上年同期为13.2114949181亿美元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计25.4364073276亿美元，上年同期为16.2114085635亿美元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 2.412219797亿美元，上年同期为 - 2.9999136454亿美元[27] 递延所得税情况 - 2023年期初递延所得税资产从1.9625704017亿美元调整为5.0606834247亿美元，调整数为3.098113023亿美元[30] - 2023年第三季度递延所得税负债为292,865,779.80[32] 实收资本情况 - 实收资本（或股本）为1,495,944,883.00[32] 负债和所有者权益总计情况 - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从9,686,201,388.46变为9,996,012,690.76，增加309,811,302.30[32]